Ухвала суду № 54367245, 16.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20491/15-к

Провадження № 1-кс/234/5705/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2015 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області ОСОБА_1,

при секретарі Заводовському А.А.,

за участю слідчого Жовновач О.М.

розглянувши у судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001705 від 11.08.2015 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 грудня 2015 року старший слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенант юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001705 від 11.08.2015 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції перебувають матеріали досудового розслідування №42015000000001705 від 11.08.2015 за підозрою ОСОБА_3,ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що наказом Голови Державної фіскальної служби України від 19.06.2015 № 1751-о радника податкової та митної справи І рангу ОСОБА_5 призначено на посаду першого заступника начальника Західної обєднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області та на останнього покладено виконання обовязків начальника Західної обєднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Водночас, наказом виконувача обовязки начальника Західної обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_5 від 21.05.2015 № 5-о ОСОБА_4 призначено на посаду старшого інспектора загального відділу управління інфраструктури Західної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Крім того, наказом виконувача обовязків начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області від 10.03.2015 № 20-о підполковник податкової міліції ОСОБА_3 призначений на посаду старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.

За таких обставин, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 являються службовими особами, які за спеціальними повноваженнями здійснюють функції представників влади, а відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України є службовими особами, які займають відповідальне становище.

Відповідно до ст.ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

В силу наявного досвіду роботи в органах Державної фіскальної служби як ОСОБА_4, так і ОСОБА_5 та ОСОБА_3 знали та розуміли, що вимогами статей 3 та 22 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII, посадовим та службовим особам органів Державної фіскальної служби заборонено використовувати свої службові повноваження або своє становище та повязані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами вищевказаного законодавства та усупереч обов'язку їх неухильного дотримання, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з іншими особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, вчинили корупційний злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 являється засновником ТОВ «Регіонкорма», ТОВ «Будпластполімер», ТОВ «Лідеркорм», ТОВ «Вєткорм», які зареєстровані в Західній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Відповідно до наказу № 673 від 25.11.2015 виконувача обовязків начальника Західної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 з 25 листопада 2015 року працівниками зазначеної установи проводиться документальна позапланова перевірка у ТОВ «Регіонкорма» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України.

Крім того, на виконанні в Західній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області знаходиться постанова заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України у Харківській області на проведення позапланових перевірок ТОВ «Будпластполімер», ТОВ «Востокветфарм», ТОВ «Лідеркорм» в рамках кримінального провадження № 32013220000000190 від 12.04.2013 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює перший відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.

Починаючи з жовтня 2015 року виконувач обовязків Західної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_3 та іншими особами розпочали вимагати у ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 10000 доларів США за вирішення питання щодо зазначення у акті, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Регіонкорма», штрафних санкцій у розмірі не більше 500000 гривень, тобто суми недостатньої для настання кримінальної відповідальності за ст. 212 КК України, а також у розмірі 100000 гривень за вирішення питання про закриття кримінального провадження № 32013220000000190, узгодження даної позиції з відповідними посадовими особами та вжиття заходів, спрямованих на відкликання постанови про проведення позапланових перевірок ТОВ «Будпластполімер», ТОВ «Востокветфарм», ТОВ «Лідеркорм».

За таких обставин, 09.11.2015 ОСОБА_6 з метою викриття протиправної діяльності ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та інших осіб., звернувся до правоохоронного органу з заявою про вчинюваний злочин, у звязку із чим розпочато проведення негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання відомостей про злочин та осіб, які його вчиняють.

О 17 годині 14 грудня 2015 року у приміщенні адміністративної будівлі Західної обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, одержавли від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 10000 доларів США та 100000 гривень.

У той же день, безпосередньо після вчинення злочину ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 затримані, предмет неправомірної вигоди було вилучено та їх злочинну діяльність припинено.

15.12.2015 ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

14 грудня 2015 року в ході обшуку службового кабінету №95А управління податкового аудиту головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області окрім іншого виявлено та вилучено 2 папки червоного та білого кольору із скріпленими в них швидкозшивачем службовими документами.

Крім того, в ході обшуку службового кабінету №95Б управління податкового аудиту головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області окрім іншого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI 000000000000000 із чип-карткою оператора мобільного звязку «Life» №2300139385917; мобільний телефон «Iphone 6s» у коробці білого кольору; грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) доларів США (5 купюр номіналом 100 доларів США, 10 купюр номіналом 50 доларів США); грошові кошти у сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень (100 купюр номіналом 200 гривень); грошові кошти у сумі 4 гривні (одна купюра номіналом 2 гривні, дві купюри номіналом по 1 гривні); папку зеленого кольору із швидкозшивачем з документами; папку синього кольору з документами скріпленими швидкозшивачем з написом «критичні зауваження по Західній ОДПІ»; документи із написом «Отработка «Х» по накладним, зарегистрированным в апреле 2015 за март 2015»; схему мінімізації податкових зобовязань; документи із написом «Информация о результате отработки финансово-промышленной группы «С» (21.07.2015)»; документи із написом «Інформація щодо вжитих заходів по відпрацюванню ризикових СГ (Группа Слепцова) станом на 17.09.2015»; документи із назвою «ТОВ «ОСОБА_7 України (код 34389464); счет №091215/14-1 від 09.12.2015; счет №091215/14-2 від 09.12.2015; счет №091215/14-3 від 09.12.2015; счет №091215/14-4 від 09.12.2015; счет №091215/14-5 від 09.12.2015; папку синього кольору з документами «документальні планові перевірки»; папку бірюзового кольору із службовими документами; папку червоного кольору із службовими документами; схему руху сум ПДВ з 10 місяців 2015 року.

Також, під час обшуку службових кабінетів управління податкового аудиту головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області у ОСОБА_8 виявлено та вилучено мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ 358645015549835; мобільний телефон «САМСУНГ», ІМЕІ 268435459012384719; мобільний телефон «Iphone 5s», ІМЕІ 013888006323052; грошові кошти у сумі 4250 гривень (21 (двадцять одна) купюра номіналом 200 гривень, 1 (одна) купюра номіналом 50 гривень); банківська картка «Приватбанк» №5363542600665476.

Вищезазначене майно, вилучене в ході обшуку службових кабінетів управління податкового аудиту головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області поміщено до експертних пакетів №0403849, 0403809 та 2 поліетиленових пакетів чорного кольору.

Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

Крім того, місце проведення обшуку знаходиться на відстані більше

200 км. від м. Краматорськ Донецької області, а саме в м. Харкові, в значній відстані від місця знаходження органу досудового розслідування та суду, а також те, що невідкладні слідчі дії проводились безперервно на протязі двох діб 14 та 15 грудня 2015 року, не проведення яких могло спричинити істотну шкоду повному та обєктивному встановленню всіх фактичних обставин вчиненого злочину, а тому строки подачі клопотання про накладання арешту на тимчасово вилучене майно слід поновити.

У звязку із вищевикладеним, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, а також враховуючи існування достатніх підстав вважати, що вказане тимчасово вилучене майно є доказом вчиненого злочину, слідчий просить поновити строки подачі клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та накласти арешт на вказане у клопотанні майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

З метою забезпечення арешту та недопущення відчуження зазначеного в клопотанні майна, клопотання розглядається у відсутність підозрюваного та його захисника.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст..170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001705 від 11.08.2015 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

15.12.2015 ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 14 грудня 2015 року в ході обшуку службового кабінету №95А управління податкового аудиту головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області окрім іншого виявлено та вилучено 2 папки червоного та білого кольору із скріпленими в них швидкозшивачем службовими документами.

Крім того, в ході обшуку службового кабінету №95Б управління податкового аудиту головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області окрім іншого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI 000000000000000 із чип-карткою оператора мобільного звязку «Life» №2300139385917; мобільний телефон «Iphone 6s» у коробці білого кольору; грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) доларів США (5 купюр номіналом 100 доларів США, 10 купюр номіналом 50 доларів США); грошові кошти у сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень (100 купюр номіналом 200 гривень); грошові кошти у сумі 4 гривні (одна купюра номіналом 2 гривні, дві купюри номіналом по 1 гривні); папку зеленого кольору із швидкозшивачем з документами; папку синього кольору з документами скріпленими швидкозшивачем з написом «критичні зауваження по Західній ОДПІ»; документи із написом «Отработка «Х» по накладним, зарегистрированным в апреле 2015 за март 2015»; схему мінімізації податкових зобовязань; документи із написом «Информация о результате отработки финансово-промышленной группы «С» (21.07.2015)»; документи із написом «Інформація щодо вжитих заходів по відпрацюванню ризикових СГ (Группа Слепцова) станом на 17.09.2015»; документи із назвою «ТОВ «ОСОБА_7 України (код 34389464); счет №091215/14-1 від 09.12.2015; счет №091215/14-2 від 09.12.2015; счет №091215/14-3 від 09.12.2015; счет №091215/14-4 від 09.12.2015; счет №091215/14-5 від 09.12.2015; папку синього кольору з документами «документальні планові перевірки»; папку бірюзового кольору із службовими документами; папку червоного кольору із службовими документами; схему руху сум ПДВ з 10 місяців 2015 року.

Також, під час обшуку службових кабінетів управління податкового аудиту головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області у ОСОБА_8 виявлено та вилучено мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ 358645015549835; мобільний телефон «САМСУНГ», ІМЕІ 268435459012384719; мобільний телефон «Iphone 5s», ІМЕІ 013888006323052; грошові кошти у сумі 4250 гривень (21 (двадцять одна) купюра номіналом 200 гривень, 1 (одна) купюра номіналом 50 гривень); банківська картка «Приватбанк» №5363542600665476.

Вищезазначене майно, вилучене в ході обшуку службових кабінетів управління податкового аудиту головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області поміщено до експертних пакетів №0403849, 0403809 та 2 поліетиленових пакетів чорного кольору.

Відповідно до ст.171ч.5 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Суд враховуючи те, що місце проведення обшуку знаходиться на відстані більше 200 км. від м. Краматорськ Донецької області, а саме в м. Харкові, в значній відстані від місця знаходження органу досудового розслідування та суду, а також те, що невідкладні слідчі дії проводились безперервно на протязі двох діб 14 та 15 грудня 2015 року, не проведення яких могло спричинити істотну шкоду повному та обєктивному встановленню всіх фактичних обставин вчиненого злочину, вважає можливим поновити строк подачі клопотання про накладання арешту на тимчасово вилучене майно та накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001705 від 11.08.2015 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Поновити строки подачі клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку службового кабінету №95А управління податкового аудиту головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області 2 папки червоного та білого кольору із скріпленими в них швидкозшивачем службовими документами.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку службового кабінету №95Б управління податкового аудиту головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI 000000000000000 із чип-карткою оператора мобільного звязку «Life» №2300139385917; мобільний телефон «Iphone 6s» у коробці білого кольору; грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) доларів США (5 купюр номіналом 100 доларів США, 10 купюр номіналом 50 доларів США); грошові кошти у сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень (100 купюр номіналом 200 гривень); грошові кошти у сумі 4 гривні (одна купюра номіналом 2 гривні, дві купюри номіналом по 1 гривні); папку зеленого кольору із швидкозшивачем з документами; папку синього кольору з документами скріпленими швидкозшивачем з написом «критичні зауваження по Західній ОДПІ»; документи із написом «Отработка «Х» по накладним, зарегистрированным в апреле 2015 за март 2015»; схему мінімізації податкових зобовязань; документи із написом «Информация о результате отработки финансово-промышленной группы «С» (21.07.2015)»; документи із написом «Інформація щодо вжитих заходів по відпрацюванню ризикових СГ (Группа Слепцова) станом на 17.09.2015»; документи із назвою «ТОВ «ОСОБА_7 України (код 34389464); счет №091215/14-1 від 09.12.2015; счет №091215/14-2 від 09.12.2015; счет №091215/14-3 від 09.12.2015; счет №091215/14-4 від 09.12.2015; счет №091215/14-5 від 09.12.2015; папку синього кольору з документами «документальні планові перевірки»; папку бірюзового кольору із службовими документами; папку червоного кольору із службовими документами; схему руху сум ПДВ з 10 місяців 2015 року.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку службового кабінету №95Б управління податкового аудиту головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області у ОСОБА_8 мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ 358645015549835; мобільний телефон «САМСУНГ», ІМЕІ 268435459012384719; мобільний телефон «Iphone 5s», ІМЕІ 013888006323052; грошові кошти у сумі 4250 гривень (21 (двадцять одна) купюра номіналом 200 гривень, 1 (одна) купюра номіналом 50 гривень); банківська картка «Приватбанк» №5363542600665476.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення

Слідчий суддяОСОБА_1