Ухвала суду № 54365955, 30.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21297/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання держаного обвинувачення у кримінальних провадженнях прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Яцино Є.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Массалітіна В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42014110330000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Массалітіна В.В., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання держаного обвинувачення у кримінальних провадженнях прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Яцино Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку - ТОВ «НВП «Центр земельних відносин» (код ЄДРПОУ 35548600), який має у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352) поточний рахунок 26008000295812 з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері розслідується кримінальне провадження №42014110330000018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2014 ОСОБА_3, тимчасово виконуючи обов'язки директора ДП «Київський бронетанковий завод», за попередньою змовою із заступником директора підприємства ОСОБА_4, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, в інтересах ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ» (ЄДРПОУ 33720194) на підставі рахунку-фактури №СФ-0000001 від 23.06.2014, без обов'язкового попереднього погодження проплати з ДК «Укроборонпром», організував незаконне перерахування по договору №057/119 від 23.06.2014 на поставку 20 корпусів В1332А.01сб для БТР-3Е1 на банківський рахунок ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ» бюджетних грошових коштів у сумі 12 млн. грн. При цьому, відповідно до п 5.1 договору №057/119 від 23.06.2014 оплата товару по даному договору здійснюється покупцем виключно після поставки товару.

Станом на 16.07.2014 зазначені корпуси на ДП «Київський бронетанковий завод» не поставлені, бюджетні грошові кошти підприємству не повернуті.

Згідно з листом ГВ БКОЗ УСБ України в Одеській області №65/4-5612 від 10.07.2014 підрозділом проведено перевірку діяльності ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ» (м. Одеса, вул. Прохорівська, 28, каб. 307). Установлено, що вказане підприємство відсутнє за місцем реєстрації, що свідчить про ознаки фіктивності вказаного суб'єкта господарювання. Крім того, фактичне місцеперебування директора ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ» ОСОБА_5 невідоме, зв'язок з працівниками вказаного підприємства відсутній.

Крім цього, ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ» згідно з податковими накладними № 6 від 27.06.2014 та № 7 від 27.06.2014 року за договором поставки від 24.06.2014 №512 ніби то придбало у ТОВ «НВП «Центр земельних відносин» 20 корпусів В1332А.01сб. Оплата здійснювалася по поточному рахунку.

17.07.2014 ОСОБА_3 повідомлено про підозру і вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою підтвердження перерахування ОСОБА_3 грошових коштів на рахунки підприємств в сумі 12 млн. грн. та їх подальший рух, виникла необхідність у розкритті в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352) банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НВП «Центр земельних відносин» (код ЄДРПОУ 35548600, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6-в, оф. 15), яке має у вказаному банку поточний рахунок 26008000295812, відкритий 13.09.2008 року.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор Яцино Є.О. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Массалітіна В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ прокуратури Центрального регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Массалітіну В.В. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку - ТОВ «НВП «Центр земельних відносин» (код ЄДРПОУ 35548600), який має у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352) поточний рахунок 26008000295812 та виїмку копій документів, а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку 26008000295812, документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахунку 26008000295812 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти за період з 13.10.2008 по теперішній час;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою за період з 13.10.2008 по теперішній час

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21297/14-к

Примірник 2- наданий прокурору Яцино Є.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.