Ухвала суду № 54318796, 15.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20371/15-к

Провадження № 1-кс/234/5658/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 грудня 2015 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі Лутай А.М.,

за участю прокурора Костюченка М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000768 від 29.08.2015р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст.лейтенант поліції ОСОБА_1 15 грудня 2015 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що 28.08.2015р до СУ ГУМВС України в Донецькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області про виявлення під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій фактів зловживання службовим становищем та розкрадання посадовими особами Маріупольського державного університету (ЄДРПОУ 26593428) державних коштів на протязі тривалого часу шляхом нарахування та виплати заробітної плати за нібито виконану роботу співробітникам, які не мають відношення до навчального процесу і не виконують свої посадові обов'язки, чим інтересам держави в особі зазначеного вищого навчального закладу завдано збиток у крупному розмірі.

28.08.2015р відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР слідчим СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ряд працівників Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету, які не мають відношення до навчального процесу і не виконували свої посадові обов'язки, протягом тривалого часу безпідставно отримували заробітну платню, а саме:

-ОСОБА_2, 21.07.1969р.н.;

-ОСОБА_3, 01.01.1955р.н.;

-ОСОБА_4, 28.09.1962р.н.;

-ОСОБА_5, 28.05.1971р.н.;

-ОСОБА_6, 30.05.1970р.н.;

-ОСОБА_7, 04.08.1952р.н.;

-ОСОБА_8, 14.06.1947р.н.;

-ОСОБА_9, 09.04.1972р.н.;

-ОСОБА_10, 31.03.1967р.н.;

-ОСОБА_11, 02.04.1960р.н.;

-ОСОБА_12, 12.11.1979р.н.;

-ОСОБА_13, 13.10.1954р.н.;

-ОСОБА_14, 01.05.1957р.н.;

-ОСОБА_15, 17.07.1966р.н.;

-ОСОБА_16, 12.03.1981р.н.;

-ОСОБА_17,03.11.1947р.н.;

-ОСОБА_18, 28.06.1977р.н.;

-ОСОБА_19, 08.06.1974р.н.;

-ОСОБА_20, 28.08.1959р.н.;

-ОСОБА_21,14.06.1973р.н.;

-ОСОБА_22, 17.04.1971р.н.;

-ОСОБА_23, 03.10.1954р.н.;

-ОСОБА_24,09.05.1948р.н.;

-ОСОБА_25, 09.06.1988р.н.;

-ОСОБА_26, 09.05.1984р.н.;

-ОСОБА_27, 14.01.1970р.н.;

-ОСОБА_28 Вячеславова,30.01.1991р.н.;

-ОСОБА_29, 07.10.1993р.н.;

-ОСОБА_30, 09.12.1992р.н.;

-ОСОБА_31, 04.10.1949р.н.

Під час проведеного обшуку 14.09.2015р в кабінеті кафедри господарського, цивільного та трудового права Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету за робочим столом лаборанта ОСОБА_29 вилучено банківські картки ПАТ «ПУМБ» №4283371701106879 на імя ОСОБА_3, №4283081700035231 на імя ОСОБА_2 та №4283371700724300 на імя ОСОБА_29 Опитана в рамках досудового розслідування лаборант ОСОБА_29 пояснила, що банківські картки на імя ОСОБА_3М та ОСОБА_2 вона оформила у відділенні ПАТ «ПУМБ» м.Маріуполя за вказівкою декана Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету ОСОБА_27, банківські картки зберігала при собі та знімала за їх допомогою у 2014-2015 роках за вказівкою ОСОБА_27 гроші, які нараховувались ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в якості заробітної платні, проте ані ОСОБА_3, ані ОСОБА_2 у зазначений проміжок часу в університеті не працювали.

На підставі викладеного, органом досудового розслідування відпрацьовується версія про те, що посадові особи Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету після безпідставного нарахування заробітної плати співробітникам, які фактично не виконували свої обовязки та не мали відношення до навчального процесу, незаконно заволодівали грошовими коштами шляхом отримання їх за допомогою оформлених платіжних карток у банкоматах банківських установ, після чого розпоряджалися грошовими коштами на власний розсуд.

Відповідно до отриманої з Маріупольського державного університету інформації за вих. № 1578/01-19105 від 23.11.2015р та вих. №65/15 від 17.09.2015р в ПАТ «ПУМБ» відкриті банківські рахунки для нарахування заробітної плати вищевказаним особам.

З метою перевірки законності відкриття банківських рахунків для отримання заробітної плати, отримання інформації щодо використання банківських карток та інформації про осіб, які заволодівали грошовими коштами за допомогою банківських карток через банкомати ПАТ «ПУМБ», слідчий вказує, що виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

юридичних справ на відкриття рахунків для отримання заробітної плати та оформлення відповідних банківських карток на імя вищевказаних осіб;

роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по розрахунковим рахункам зазначених осіб та банківських карток, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків;

відомостей про місця (адреси банкоматів), де знімалися грошові кошти за допомогою банківських карток, оформлених за банківськими рахунками зазначених осіб;

фотографій та відеозаписів осіб, які були зроблені банкоматами під часу зняття коштів за допомогою вказаних банківських карток.

Вищевказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, мають значення для встановлення обставин при розслідуванні кримінального провадження. Завдяки їх вилученню можливо встановити осіб, причетних до злочину, дослідити спірні документи на предмет їх дійсності, провести судові почеркознавчі та економічні експертизи. Тобто, відомості, що містяться в цих документах, можливо використовувати як докази у кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) юридична адреса: 04070, м.Київ, вул.Андріївська, буд.4.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який також підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР №12015050000000768 від 29.08.2015р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_32 або посадовим особам, уповноваженим дорученням слідчого у встановленому законом порядку, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), МФО 334851, юридична адреса: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок № 4, з можливістю тимчасово вилучити їх оригінали, за період з 01 січня 2012 року до моменту отримання хвали про тимчасовий доступ, а саме:

- оригіналів юридичних справ на відкриття банківських рахунків для отримання заробітної плати в Маріупольському державному університеті (ЄДРПОУ 26593428) та оформлення відповідних банківських карток на імя:

ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, банківський рахунок №26257977642424,

ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2, банківський рахунок №26252977481613,

ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3, банківський рахунок №26253977525404,

ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_4, банківський рахунок №26250977475524,

ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_5, банківський рахунок №26251977508791,

ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_6, банківський рахунок №26252974392073,

ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_7, банківський рахунок №26253976804728,

ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_8, банківський рахунок №26257974566923;

ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_9, банківський рахунок №26259976809697;

ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_10, банківський рахунок №26259977475503;

ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_11, банківський рахунок №26253976809701;

ОСОБА_33, ІПН НОМЕР_12, банківський рахунок №26259976809686

ОСОБА_16, банківський рахунок № 26255977475778;

ОСОБА_17, банківський рахунок № 26255974465747;

ОСОБА_18, банківський рахунок № 26257974464478;

ОСОБА_19, банківський рахунок № 26255000289681;

ОСОБА_20, банківський рахунок № 26254974529253;

ОСОБА_21, банківський рахунок № 26259976809642;

ОСОБА_22, банківський рахунок № 26253974527922;

ОСОБА_23, банківський рахунок № 26254976809670;

ОСОБА_24, банківський рахунок № 26253974565605;

ОСОБА_25, банківський рахунок № 26259974386866;

ОСОБА_26, банківський рахунок № 26257974534212;

ОСОБА_27, банківський рахунок № 26259974564042;

ОСОБА_28 Вячеславова, банківський рахунок № 26255974785278;

ОСОБА_29, банківський рахунок № 26251976154942;

ОСОБА_30, банківський рахунок № 26250977026553;

ОСОБА_31, банківський рахунок № 26253974365838;

- роздруківок на папері та в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначених осіб та банківським карткам, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків;

- відомостей про місця (адреси банкоматів), де знімалися грошові кошти за допомогою банківських карток, оформлених за банківськими рахунками зазначених осіб;

- фотографій та відеозаписів осіб, які були зроблені банкоматами під часу зняття коштів за допомогою вказаних банківських карток, оформлених за банківськими рахунками на зазначених осіб.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.М.Лутай