Ухвала суду № 54316474, 16.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29033/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Онис К.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Ткачука А.С.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ткачук А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ткачук А.С., погоджене з прокурором, про надання доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України дійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000861, зареєстрованого за фактом розкрадання ОСОБА_4 та ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 50 млн. грн., наданих Національним Банком України Публічному акціонерному товариству «Банк Перший» у вигляді стабілізаційного кредиту, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

22.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Того ж дня проведення досудового розслідування доручено слідчій групі, до складу якої включено старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ткачука А.С. (старший групи), слідчого в особливо важливих справах прокуратури Київської області Вітвіцького Р.С. та старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Посвистака О.М. Під час проведення розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що упродовж січня 2014 року злочинною групою, до складу якої входили колишній Генеральний прокурор України ОСОБА_4 та його син - народний депутат України ОСОБА_3, вчинено розкрадання грошових коштів Публічного акціонерного товариства «Банк Перший» (далі ПАТ «Банк Перший») у сумі 50 млн. грн., отриманих з Національного Банку України, як стабілізаційний кредит.

За даними ПАТ «Національний депозитарій України» клієнтом Центрального депозитарію, на рахунках якого обліковуються цінні папери, емітентом яких є ПАТ «Банк Перший» є депозитарна установа Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909 (далі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль" оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ткачук А.С. задовольнити .

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ткачуку Андрію Степановичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9, зокрема:

- реєстру власників (співвласників) та акціонерів ПАТ «БГ Банк», яке є правонаступником всіх прав та обов'язків ПАТ «Банк Перший» станом на перше жовтня 2010, 2011, 2012, 2013 та 2014 року;

- переліку клієнтів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», на рахунках якого обліковувались цінні папери ПАТ «БГ Банк», як правонаступника всіх прав та обов'язків ПАТ «Банк Перший» упродовж всього періоду провадження професійної діяльності депозитарної установи на фондовому ринку;

- операцій усіх клієнтів депозитарної установи ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунках яких обліковувались цінні папери, емітентом яких був ПАТ «БГ Банк», як правонаступник всіх прав та обов'язків ПАТ «Банк Перший» з наданням переліку операцій, дати їх вчинення, кількості та вартості цінних паперів на рахунках клієнтів, найменування контрагентів, на рахунки яких здійснювалися перекази цінних паперів, депозитарні установи контрагентів, а також надати засвідчені копії всіх документів, на підставі яких проводилась первинна та повторна ідентифікація клієнтів депозитарної установи на рахунках яких обліковувались цінні папери, емітентом яких було ПАТ «БГ Банк», як правонаступник всіх прав та обов'язків ПАТ «Банк Перший» упродовж всього періоду провадження професійної діяльності депозитарної установи на фондовому ринку з можливістю отримати копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Райффайзен Банк Аваль надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 29033/14-к

Прим.2 - наданий слідчому Ткачуку А.С.

Копія:ПАТ «Райффайзен Банк Аваль"

Виконавець: Остапчук Т.В.

16.10.2014р.