Ухвала суду № 54316217, 24.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27056/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Онис К.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Кожухівського П.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України Кожухівського П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

24 вересня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України Кожухівського П.О. , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Поповим А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у банківській (фінансовій) установі Австрійської Республіки UniCredit Bank Austria AG .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368, за фактом вчинення колишнім Першим Віце - Прем'єр - Міністром України ОСОБА_3 заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства «Завод напівпровідників» (місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555, в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю «СІ-Інвест», яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У жовтні 2008 року ТОВ «СІ-Інвест» продало 74,99% статутного капіталу ВАТ «Завод напівпровідників» австрійській компанії «Актив Солар Холдінг ГмбХ», засновником якої на той час була австрійська компанія «Слав Бетайлігунг ГмбХ». В свою чергу, засновником австрійської компанії «Слав Бетайлігунг ГмбХ» являлася австрійська компанія «Слав Хандель, Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт».

Власниками контрольного пакету акцій австрійської компанії «Слав Хандель, Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт» є ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3 є власником банківського рахунку НОМЕР_1 (євро) у банківській (фінансовій) установі Австрійської Республіки UniCredit Bank Austria AG. Відповідно до постанови Європейського Союзу 208/2014 від 05.03.14 зазначений рахунок заблоковано.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у банківській (фінансовій) установі Австрійської Республіки UniCredit Bank Austria AG , оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись , ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. ст.309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України Кожухівського П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Австрійської Республіки, до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- документів договорів, угод та інших, що подавалися клієнтом ОСОБА_3 у банківську (фінансову) установу Австрійської Республіки UniCredit Bank Austria AG для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 (євро) та під час обслуговування такого рахунку;

- документів, що видавалися клієнту ОСОБА_3 банківською (фінансовою) установою Австрійської Республіки UniCredit Bank Austria AG під час відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 (євро);

- документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритим у банківській установі Австрійської Республіки UniCredit Bank Austria AG клієнта ОСОБА_3 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку;

- відомостей про те яким чином здійснювалося управління банківським рахунком НОМЕР_1 відкритим у банківській установі Австрійської Республіки UniCredit Bank Austria AG, що належить ОСОБА_3 та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління зазначеним рахунком;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління банківським рахунком НОМЕР_1 відкритим у банківській установі Австрійської Республіки UniCredit Bank Austria AG, що належить ОСОБА_3 за допомогою системи "Клієнт-Банк" або подібних систем та інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому у банківській установі Австрійської Республіки UniCredit Bank Austria AG, власником якого являється ОСОБА_3 з дня відкриття рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому у банківській установі Австрійської Республіки UniCredit Bank Austria AG, власником якого являється ОСОБА_3 з дня відкриття рахунку.

Всі документи надані в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії зазначених документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю зробити копії, надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури м. Києва Кожухівському П.О. або за їх дорученням компетентним органам Австрійської Республіки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банківської (фінансової) установи Австрійської Республіки надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Австрійської Республіки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 27056/14-к

Прим.2 - наданий слідчому Прокуратури м. Києва Кожухівському П.О.

Копія: UniCredit Bank Austria AG

Виконавець: Остапчук Т.В.

24.09.2014