Ухвала суду № 54316215, 04.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17407/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Онис К.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Сидорчук Р.А.

розглянув у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчук Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

01 липня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчук Р.А., погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ "Прайм-Банк" з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ "Прайм-Банк"- Бевз С.В. не заперечував щодо надання копій.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснюється досудового розслідування №32013110060000317 від 15 серпня 2013 року, відносно службових осіб підприємств ТОВ «Еклі» (код 38098351), ТОВ «Глобал Автогруп» (код 38097363), ІП «АІС-Автоцентр» (код 35321716), ТОВ «Велорі» (код 38603999) та ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» (код 38274926) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 27 ч. 3 ст. 212 ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи використовуючи підконтрольні їм підприємства, а саме: ТОВ «Еклі» (код 38098351), яке має ознаки фіктивності та ТОВ «Глобал Автогруп» (код 38097363) в період з 2012 по 2013 рік сприяли в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах компаніям реального сектору економіки, формуючи їм фіктивний податковий кредит та цим самим занижуючи їм податкові зобов'язання.

Також встановлено, що грошові кошти в сумі 162078711,02 грн., які надходили на розрахункові рахунки ТОВ «Еклі» (код 38098351) від фінансово-господарської діяльності з розрахункового рахунку №260033011962, який належить ТОВ «Еклі» (код 38098351), перераховувались на внутрішньобанківський рахунок №36411011, який відкрито в ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669) та належить банківській установі, за депонування грошових коштів в погашення власного векселя згідно договору №ДОМ 13/04-4 від 02.04.2013 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого, представника ПАТ "Прайм-Банк", дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у ПАТ "Прайм-Банк", оскільки слідчим доведено, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та що встановити істину в даному кримінальному провадженні.

В частині надання доступу до копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації; документів щодо прийняття банківською установою до погашення векселів, виписаних ТОВ «Еклі», документіві щодо погашення таких векселів, документів щодо отримання комісійної винагороди за виконання послуг згідно договору-доручення №ДОМ 13/04/4 про виконання функцій доміциліата від 02 квітня 2013 року та інших документів що підтверджують виконання умов вказаного договору; вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і ТОВ «Еклі» (код 38098351); документів, підтверджуючих факт придбання і продажу ТОВ «Еклі» (код 38098351) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше) - відмовити, оскільки слідчим не доведено, зазначені документи мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, постанови про призначення експертизи не надав.

На підставі викладеного та керуючись , ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчук Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, тобто можливість зробити копії, у ПАТ "Прайм-Банк" за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, а саме до:

· документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунку №29019011 - за період з 01.01.2013 року по 04.07.2014р. (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

· довіреності ТОВ «Еклі» (код 38098351), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 04.07.2014р.;

· платіжних доручень ТОВ «Еклі» (код 38098351) на списання грошових коштів з рахунку №29019011 - за період з 01.01.2013 року по 04.07.2014;

· документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів перерахованих з рахунку №36411011 на рахунок №29019011, відкритих у ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669), а також подальшого їх перерахування, зняття і отримання у касі вказаної банківської установи за період з 01.01.2013 року по 04.07.2014р.

· заяви на зняття грошових коштів, які надходили від ТОВ «Еклі» (код 38098351) на внутрішньобанківський рахунок №36411011 та в подальшому перераховувались на внутрішньобанківський рахунок №29019011 (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №29019011, за період з 01.01.2013 року по 04.07.2014р.;

· банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №29019011 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та 04.07.2014р.

В іншій частині відмовити.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "Прайм-Банк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 17407/14-к

Прим.2 - наданий слідчому ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчук Р.В.

Копія: ПАТ "Прайм-Банк"

Виконавець: Остапчук Т.В.

04.07.2014