Ухвала суду № 54316221, 24.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27014/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Онис К.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Стогнієвої О.Д.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Стогнієвої О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

24 вересня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Стогнієвої О.Д., погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ "МЕГАБАНК" з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000250, зареєстрованому 20.06.2014 у ЄРДР за фактом учинення ОСОБА_2 незаконних дій, спрямованих на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рішення засновника приватного підприємства (далі - ПП) "ФЛОРА" ЄДРПОУ 32890325 ОСОБА_2 від 05.02.2007 № 05/02-07 на посаду директора ПП "ФЛОРА" призначений ОСОБА_3, на посаду заступника директора ПП "ФЛОРА" призначений ОСОБА_2. Обидві службові особи мали право підпису банківських документів, усіх договорів, угод (в тому числі купівлі-продажу, найму, оренди, страхування,транспортування та інших) фінансової та господарської документації підприємства.

Згідно довідки з Луцької об'єднаної ДПІ у Волинській області для ведення фінансово-господарської діяльності ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 використовує банківські рахунки:

- № 2600684002109 відкритий 28.09.2012 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК» МФО 351629 (валюта рахунку - долар США);

- № 2600897802109 відкритий 28.09.2012 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК» МФО 351629 (валюта рахунку - євро);

- № 26002020109 відкритий 28.09.2012 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК» МФО 351629 (валюта рахунку - українська гривня);

- № 2600297816157 відкритий 25.03.2014 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК» МФО 351629 (валюта рахунку - українська гривня);

- № 26005978160939 відкритий 25.03.2014 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК» МФО 351629 (валюта рахунку - євро);

- № 26003840160939 відкритий 28.09.2012 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК» МФО 351629 (валюта рахунку - долар США).

За даними Національного банку України Публічне акціонерне товариство «МЕГАБАНК» МФО 351629 розташоване за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30.

На вищезазначених ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 ЄДРПОУ 33667541 відображається інформація щодо перерахування коштів на ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у ПАТ "МЕГАБАНК", оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, постанови про призначення експертизи не надав.

На підставі викладеного та керуючись , ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Стогнієвої О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому ГСУ МВС України Стогнієвій Ользі Дмитрівні тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, у ПАТ «МЕГАБАНК» МФО 351629 за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30, а саме до:

1. інформації про рух коштів по рахункам:

- № 2600684002109 відкритому 28.09.2012 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК» МФО 351629 (валюта рахунку - долар США);

- № 2600897802109 відкритому 28.09.2012 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК» МФО 351629 (валюта рахунку - євро);

- № 26002020109 відкритому 28.09.2012 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК» МФО 351629 (валюта рахунку - українська гривня);

- № 2600297816157 відкритому 25.03.2014 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК» МФО 351629 (валюта рахунку - українська гривня);

- № 26005978160939 відкритому 25.03.2014 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК» МФО 351629 (валюта рахунку - євро);

- № 26003840160939 відкритому 28.09.2012 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК» МФО 351629 (валюта рахунку - долар США).

за період 28.09.2012 по 29.07.2014 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

2. платіжних документів підприємства, які стали підставою для руху коштів по рахункам:

- № 2600684002109 відкритому 28.09.2012 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК» МФО 351629 (валюта рахунку - долар США);

- № 2600897802109 відкритому 28.09.2012 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК» МФО 351629 (валюта рахунку - євро);

- № 26002020109 відкритому 28.09.2012 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК» МФО 351629 (валюта рахунку - українська гривня);

- № 2600297816157 відкритому 25.03.2014 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК» МФО 351629 (валюта рахунку - українська гривня);

- № 26005978160939 відкритому 25.03.2014 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК» МФО 351629 (валюта рахунку - євро);

- № 26003840160939 відкритому 28.09.2012 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК» МФО 351629 (валюта рахунку - долар США),

3. платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 28.09.2012 по 29.07.2014.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "МАГАБАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 27014/14-к

Прим.2 - наданий слідчому ГСУ МВС України Стогнієвій О.Д.

Копія: ПАТ "МЕГАБАНК"

Виконавець: Остапчук Т.В.

24.09.2014