Ухвала суду № 54283159, 14.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

К О П І Я.

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6635/2015

Справа № 428/12619/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Луганської області Шаповал А.В.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Луганської області Шаповал А.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Луганської області Шаповал А.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування, що зареєстроване в Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110000254 від 01.06.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.ч. 1,3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Луганськвугілля» за період з жовтня 2011 року по грудень 2012 року по взаємовідносинам з ПП «Укрдон» (код ЄРДПОУ 31844236), ТОВ «Алчевський карбідний завод» (код ЄРДПОУ 30331138), ТОВ «Капро» (код ЄРДПОУ 24201370), ТОВ «Спектр-Уголь» (код ЄРДПОУ 37287379), ПП «Валдай-Луганськ» (код ЄРДПОУ 34642374), ТОВ «Олсан Трейд» (код ЄРДПОУ 36638477), ПП «Дніпростальснаб» (код ЄРДПОУ 35165200), ПП «Укравтоматизація» (код ЄРДПОУ 37287248), ухилились від сплати податків на загальну суму 1 263 701 грн.

Крім того, службові особи ДП «Луганськвугілля» (код ЄРДПОУ 32473323) ухилились від сплати податків за 2013 рік на суму понад 5 млн. грн.

Досудовим слідством встановлено, що згідно актом №73/16/-0/32473323 від 25.03.2013р. ПП «Укрдон» (код ЄРДПОУ 31844236), ТОВ «Алчевський карбідний завод» (код ЄРДПОУ 30331138), ТОВ «Капро» (код ЄРДПОУ 24201370), ТОВ «Спектр-Уголь» (код ЄРДПОУ 37287379), ПП «Валдай-Луганськ» (код ЄРДПОУ 34642374), ТОВ «Олсан Трейд» (код ЄРДПОУ 36638477), ПП «Дніпростальснаб» (код ЄРДПОУ 35165200), ПП «Укравтоматизація» (код ЄРДПОУ 37287248), мають ознаки «фіктивності» у звязку з чим не мали можливості проводити господарські операції з ДП «Луганськвугілля».

Також встановлено що ДП «Луганськвугілля» (код ЄРДПОУ 32473323) в фінансово-господарській діяльності використовувались рахунки №26003011719901 №26047011719901 в ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

У даному випадку документи вказаного підприємства, які знаходяться в установі банку, мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та кваліфікації кримінального правопорушення і підлягають вилученню, шляхом тимчасового доступу до них.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до реєстрів руху грошових коштів за рахунками №26003011719901 №26047011719901(усі види валют) із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЕДРПОУ клієнта і контрагентів, призначення і суми платежу, у паперовій формі та на електронному носії інформації, що зберігаються в ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346), за період з 01.10.2011р. по 01.01.2013р., які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах банківського рахунку № 26003011719901 № 26047011719901(усі види валют), відкритих в ПАТ «Альфа-банк», має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Луганської області Шаповал А.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Шаповалу А.В. або за його дорученням співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів, що можуть свідчити про взаємовідносини ДП «Луганськвугілля» (код ЄРДПОУ 32473323) та ПП «Укрдон» (код ЄРДПОУ 31844236), ТОВ «Алчевський карбідний завод» (код ЄРДПОУ 30331138), ТОВ «Капро» (код ЄРДПОУ 24201370), ТОВ «Спектр-Уголь» (код ЄРДПОУ 37287379), ПП «Валдай-Луганськ» (код ЄРДПОУ 34642374), ТОВ «Олсан Трейд» (код ЄРДПОУ 36638477), ПП «Дніпростальснаб» (код ЄРДПОУ 35165200), ПП «Укравтоматизація» (код ЄРДПОУ 37287248) а саме: реєстрів руху грошових коштів за рахунками №26003011719901 та №26047011719901(усі види валют) із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЕДРПОУ клієнта і контрагентів, призначення і суми платежу, у паперовій формі та на електронному носії інформації, які зберігаються в ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346), за період з 01.10.2011 р. по 01.01.2013 р., з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для долучення до матеріалів провадження.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) Д.Б. Баронін

З оригіналом згідно. Оригінал зберігається в матеріалах справи.

Копію оформлено ___.___.2015 року.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін

ОСОБА_3 ОСОБА_1