Ухвала суду № 54283104, 14.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6676/2015

Справа № 428/12697/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_3,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в період з кінця 2014 року по теперішній час на території м. Сєвєродонецька Луганської області організовано діяльність конвертаційного центру, одним з керівників якого являється ОСОБА_4 Вказана особа, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, керуючись корисливими мотивами, створив низку комерційних підприємств, а саме шляхом залучення до злочинної діяльності місцевих мешканців, які усвідомлюючи протиправність діяння зареєстрували на свої імя підприємства: ТОВ «Фокс-Трейд» (код 39734197, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244), ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 10), ТОВ «АТ-Пеликан» (код 39868359, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 2), ТОВ «Стимоіл-Компані» (код 39829000, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, будинок 21, офіс 4) та ТОВ «Фороил-ЛТД» (код 39919303, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 5). Вказані підприємства на даний час використовуються ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами для конвертації безготівкових грошових коштів в готівку.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 10) було зареєстровано та отримало Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13), де знаходяться оригінали документів, на підставі яких було проведено державну реєстрацію.

Таким чином встановлено, що в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13, знаходяться оригінали документів, на підставі яких було зареєстровано ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056) та видано Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, а у випадку відсутності оригіналів їх копії, що містять дані про вказану юридичну особу, а саме реєстраційна справа ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056).

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Сєвєродонецького міського управління юстиції, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13, з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме до: реєстраційної справи ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 10).

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження № 42015130370000024 від 28.08.2015 року, вислухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, слідчий суддя дійшов до висновку, що заявлене клопотання є не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Між тим, з викладених вище обставин встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до: реєстраційної справи ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 10).

З матеріалів провадження вбачається, що слідчий в порядку ст. 40, ст. 93 КПК України не звертався до Сєвєродонецького міського управління юстиції з вимогою про надання необхідних документів та, відпоаідно, не отримував від вказаної установи відмову.

Така сама позиція викладена в Узагальненнях Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оскільки така процесуальна дія як тимчасовий доступ до документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, і законодавцем визначено підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, то слідчий суддя вважає, що підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 159, 162 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, погодженого прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_3, в кримінальному провадженні № 42015130370000024 від 28.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін