Ухвала суду № 54266025, 26.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33542/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Куценко І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14.11.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Куценко І.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та можливість здійснити їх вилучення в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), згідно переліку в клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000861, зареєстрованому за фактом розкрадання власниками ПАТ «Банк Перший» майна - грошових коштів в сумі 50 млн. грн., наданих Національним банком України у вигляді стабілізаційного кредиту.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні за №42014000000000861, виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Прокурор зазначає, що дослідити зазначені документи та використати їх як допустимий доказ у кримінальному провадженні без рішення суду щодо тимчасового доступу до документів, які становить банківську таємницю, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в клопотанні, слідчий суддя вважає необґрунтованим та передчасним на даному етапі досудового розслідування.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Куценко І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Куценко І.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформацію, яка знаходиться на електронних (магнітних) носіях та відображує надходження та списання за період з 01.01.2010 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею, грошових коштів по рахунках, які належать ПАТ «БГ БАНК» (код ЄДРПОУ 20717958, попередня назва ПАТ «Банк Перший»):

- №16004284 відкритий в доларах США 18.06.2002,

- №16004284 відкритий євро 27.05.2008,

- №16004284 відкритий в українській гривні 13.11.2007,

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- реєстру власників (співвласників) та акціонерів ПАТ «БГ Банк», яке є правонаступником всіх прав та обов'язків ПАТ «Банк Перший» станом на перше жовтня 2010, 2011, 2012, 2013 та 2014 року;

- переліку клієнтів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», на рахунках яких обліковувались цінні папери ПАТ «БГ Банк», як правонаступника всіх прав та обов'язків ПАТ «Банк Перший» упродовж всього періоду провадження професійної діяльності депозитарної установи на фондовому ринку;

- операцій усіх клієнтів депозитарної установи ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», на рахунках яких обліковувались цінні папери, емітентом яких був ПАТ «БГ Банк», як правонаступник всіх прав та обов'язків ПАТ «Банк Перший» з наданням переліку операцій, дати їх вчинення, кількості та вартості цінних паперів на рахунках клієнтів, найменування контрагентів, на рахунки яких здійснювалися перекази цінних паперів, депозитарні установи контрагентів, а також надати засвідчені копії всіх документів, на підставі яких проводилась первинна та повторна ідентифікація клієнтів депозитарної установи на рахунках яких обліковувались цінні папери, емітентом яких було ПАТ «БГ Банк», як правонаступник всіх прав та обов'язків ПАТ «Банк Перший» упродовж всього періоду провадження професійної діяльності депозитарної установи на фондовому ринку.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Куценко І.В. доступ та можливість вилучення копій вищеперелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33542/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані прокурору Куценко І.В.

Слідчий суддя К.О.Середа