Ухвала суду № 54265329, 26.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12811/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В., представника УДППЗ «Укрпошта» - начальника відділу претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

21.05.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В., погоджене старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», код ЄДРПОУ 21560045 (юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 22) щодо укладання договорів з переможцем торгів із закупівлі електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних в листопаді-грудні 2013 року та інших документів, пов'язаних з виконання зазначених договорів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила задовольнити.

Представник УДППЗ «Укрпошта» просив задовольнити клопотання частково, оскільки не вбачає підстав для надання доступу саме до оригіналів документів, у зв'язку із чим не заперечував проти надання можливості вилучити копії зазначених у клопотання документів.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100000000574 від 28.03.2014 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Інфотакс Плюс» шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами УДППЗ «Укрпошта» в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2013 року службові особи ТОВ «Інфотакс Плюс» (код ЄДРПОУ 37853822) під час виконання умов договору на поставку електронно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних від 27.12.2013 для Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», зловживаючи службовим становищем заволоділи державними коштами останнього в особливо великих розмірах.

Під час проведення аналізу здійснення державних закупівель Українським державним підприємством поштового зв'язку «Укрпошта» встановлено, що УДППЗ «Укрпошта» в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель № 83(826) від 21.10.2013 (оголошення 183403) надано інформацію про відкриті торги із закупівлі у відповідності до коду 016-2010: 26.20.1 Державного класифікатора продукції та послуг (ДКПП - машини обчислювальні, частини та приладдя до них) 3084 шт. електронних контрольно-касових реєстраторів із внутрішнім модемом передачі даних. Дане повідомлення про проведення процедури закупівлі також було розміщено і у відповідних міжнародних виданнях за № 43(169) від 22.10.2013 - оголошення № 012177 Участь в тендері приймали ТОВ «Інфотакс Плюс» (код ЄДРПОУ 37853822), ТОВ «Систем Груп Україна» (код ЄДРПОУ 37193731) та ТОВ «Рем сервіс - 3» (код ЄДРПОУ 30348199). Всіма учасниками тендерних торгів в тому числі і ТОВ «Інфотакс Плюс» у відповідності до чинного законодавства у встановлені строки було надано до УДППЗ «Укрпошта» документи у складі пропозиції конкурсних торгів відповідно до реєстрів, а також сплачено кошти в забезпечення пропозиції з конкурсних торгів.

12.12.2013 у державному офіційному друкованому виданні «Вісник державних закупівель» та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 98/2 (841/2) у оголошенні під № 224252 було повідомлено про акцепт проведених торгів, переможцем яких стало ТОВ «Інфотакс Плюс».

27.12.2013 між УДППЗ «Укрпошта» в особі заступника генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ «Інфотакс Плюс» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір поставки № 151-401. Відповідно до зазначеного договору ТОВ «Інфотакс Плюс» за відповідну плату зобов'язується поставити УДППЗ «Укрпошта» у власність 3084 електронні контрольно-касові реєстратори із внутрішнім модемом передачі даних «Екселліо - FP-2000». Ціна зазначеного договору та вартість електронних контрольно-касових реєстраторів становить 21 244 627,44 грн., з розрахунку 6888,66 грн. з ПДВ за одиницю товару. Строк поставки продукції встановлений - впродовж 10 днів з моменту подачі заявки на поставку до ЦМТП УДППЗ «Укрпошта», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2. Оплата здійснюється УДППЗ «Укрпошта» впродовж 10 календарних днів з дати отримання продукції на розрахунковий рахунок ТОВ «Інфотакс Плюс» по платіжному дорученню в безготівковій формі. У відповідності до видаткової накладної ТОВ «Інфотакс Плюс» від 27.12.2013 УДППЗ «Укрпошта» отримало від постачальника 3084 електронних контрольно-касових реєстраторів «Екселліо - FP-2000». Відповідно до платіжного доручення № 2024 від 30.12.2013 на розрахунковий рахунок № 26007012656401, відкритий ТОВ «Інфотакс Плюс» у ПАТ «Альфа-Банк», УДППЗ «Укрпошта» перераховано кошти в розмірі 21 244627,44 грн. з призначенням платежу «оплата за електронні контрольно-касові реєстратори із внутрішнім модемом передачі даних, згідно договору № 152-401 від 27.12.2013 в тому числі ПДВ».

Досудовим розслідуванням досліджено та проаналізовано документи, зокрема: договір № 3/2013 від 05.06.2013, укладений між ТОВ «Датекс» (Республіка Болгарія, 1592, м. Софія, вул. Датекс, 4) та ТОВ «Інфотакс Плюс», договір № 4/2013 від 05.06.2013, укладений між ТОВ «Датекс» та ТОВ «Інфотакс Плюс», специфікації ТОВ «Датекс» № 16 від 06.12.2013 та № 18 від 09.12.2013, рапорт начальника УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві Стороженка С.В. щодо аналізу податкової звітності ТОВ «Інфотакс плюс».

Дії службових осіб ТОВ «Інфотакс Плюс» кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України даний злочин є особливо тяжким злочином.

Приймаючи до уваги, що у володінні службових осіб УДППЗ «Укрпошта» знаходяться оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, на підставі яких УДППЗ «Укрпошта» виступило замовником торгів із закупівлі контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних у листопаді-грудні 2013 році, документи з укладання та виконання умов договору з переможцем торгів; документи, пов'язані з розрахунками по договору, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості зазначені у вище вказаних документах можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім їх вилучення, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема розтрати майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий зазначає, що дослідити зазначені документи та використати їх як допустимий доказ у кримінальному провадженні без рішення суду щодо тимчасового доступу до них є неможливим.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні УДППЗ «Укрпошта» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним на даному етапі досудового розслідування, оскільки питання про призначення відповідних експертиз у даному кримінальному провадженню із залученням експертів не вирішувалось.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 243, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», код ЄДРПОУ 21560045 (юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 22) щодо укладання договорів з переможцем торгів із закупівлі електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних в листопаді-грудні 2013 та інших документів, пов'язаних з виконання зазначених договорів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, на підставі яких УДППЗ «Укрпошта» виступило замовником торгів по закупівлі товарів, а саме електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних в листопаді-грудні 2013 (документації конкурсних торгів), учасником яких було ТОВ «Інфотакс плюс» код ЄДРПОУ 37853822;

- документів щодо укладання та виконання договорів з ТОВ «Інфотакс плюс» код ЄДРПОУ 37853822, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, податкових, видаткових накладних, рахунків фактур, актів приймання-передачі товару; платіжних доручень про перерахування коштів на рахунки ТОВ «Інфотакс плюс» код ЄДРПОУ 37853822, листування між замовником та переможцем торгів;

- документів, що підтверджують здійснення розрахунків по предмету закупівлі, а саме електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних (Екселліо FP-2000): платіжних доручень видаткових прибуткових накладних тощо;

- документів щодо оприбуткування отриманих електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних (Екселліо FP-2000) від ТОВ «Інфотакс плюс» код ЄДРПОУ 37853822;

- документів щодо розподілу отриманих електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних (Екселліо FP-2000) від ТОВ «Інфотакс плюс» код ЄДРПОУ 37853822 та їх подальший видаток (розподіл) між підпорядкованими підрозділами, в тому числі поштовими відділеннями;

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, що мали відношення до поставки на УДППЗ «Укрпошта» електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних (Екселліо FP-2000) в листопаді-грудні 2013;

- планів державних закупівель із змінами та доповненнями на 2013 рік, копій документів щодо створення та діяльності комітету з конкурсних торгів у 2013 році;

- наказів щодо створення комітету з конкурсних торгів та функціональних обов'язків його членів за 2013-2014 р.р.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам УДППЗ «Укрпошта» надати (забезпечити) слідчому СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В. доступ до оригіналів та можливість вилучення копій вищеперелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12811/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В.

Слідчий суддя К.О.Середа