Ухвала суду № 54261836, 14.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2874/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції Трембач Анатолій Олегович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 22013100000000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, звернувся до суду з клопотанням за погодженням з прокурором Гребенніковим Д.В. і просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Оріон Тревел».

Клопотання обгрунтовано наступним. Протягом 2011-2013 років службові особи ТОВ «Оріон Тревел» (ЄДРПОУ 36556806), ТОВ «Саньхуа-хімгруп» (ЄДРПОУ 36884158), ТОВ «Лімба» (ЄДРПОУ 32587872), ТОВ «Віталіті» (ЄДРПОУ 35725979), ТОВ «Лоншен» (ЄДРПОУ 32912170), ТОВ «Кейтерінгова компанія «Гранд люкс» (ЄДРПОУ 33694201), ТОВ «Київліспром» (ЄДРПОУ 38377520), ТОВ «Континентплюс» (ЄДРПОУ 37080804), ПП «Ха Лей» (ЄДРПОУ 37194295), ТОВ «Магнум релакс» (ЄДРПОУ 35509320) та ПП «Чунь Ю» (ЄДРПОУ 35840298) організували незаконне переправлення через державний кордон України в пункті пропуску ОКПП «Київ» ДП МА «Бориспіль» (Київська обл., Бориспіль-7) громадян Китайської Народної Республіки по візових документах, які одержані на підставі запрошень вказаних товариств та дозволів на працевлаштування із завідомо неправдивими відомостями про мету в'їзду.

Зокрема встановлено, що громадян Китайської Народної Республіки ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, створив та призначив себе директором та головним бухгалтером ТОВ «Оріон Тревел» (ЄДРПОУ 36556806, юридичний адрес: м. Київ, вул. Дмитрова, буд. 22), ТОВ «Київліспром» (ЄДРПОУ 38377520, юридичний адрес: м. Київ, вул. Василівська, 30, фактичний адрес діяльності: с. Дорогінка Фастівського району Київської області), ТОВ «Лімба» (ЄДРПОУ 32587872, юридичний адрес: м. Луганськ, вул. Ватутіна, 97, фактичний адрес: м. Київ, вул. Будіндустрії, 5), ТОВ «Саньхуа-хімгруп» (ЄДРПОУ 36884158, юридичний адрес: м. Київ, вул. Бурмістенка, буд. 3, кв. 2). Крім того, для реалізації свого злочинного наміру, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_16 у 2011 році розпочав фактично керувати діяльністю ТОВ «Магнум Релакс» (ЄДРПОУ 35509320, юридичний адрес: м. Київ, Голосіївський район, вул. Стельмаха, буд. 7/2, кв. 47).

Надалі, ОСОБА_16, використовуючи реквізити вищевказаних підконтрольних товариств, а також реквізити ТОВ «Кейтерінгова компанія «Гранд Люкс» (ЄДРПОУ 33694201, юридичний адрес: м. Київ, Оболонський район, Проспект Оболонський, буд. 23-А), ТОВ «Віталіті» (ЄДРПОУ 35725979, юридичний та фактичний адрес: м. Київ, вул. Васильківська, 30, офіс 402), ПП «Ха Лей» (ЄДРПОУ 37194295, юридичний та фактичний адрес: м. Київ, вул. Московська, буд. 45/1, корп. 33, офіс 25), ТОВ «Лоншен» (ЄДРПОУ 32912170, юридичний адрес: м. Київ, Голосіївський район, вул. Пролетарська, буд. 8), ТОВ «Континентплюс» (ЄДРПОУ 37080804, юридичний та фактичний адрес: м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 65) та ПП «Чунь Ю» (ЄДРПОУ 35840298, юридичний адрес: м. Київ, Голосіївський район, вул. Васильківська, буд. 47/1), подавав через директора з туризму ТОВ «Оріон Тревел» ОСОБА_4 до Головного управління Державної міграційної служби України у м. Києві документи для запрошення громадян КНР на в'їзд в Україну для нібито подальшого працевлаштування. На підставі зазначених запрошень в Україну в'їздили громадяни КНР. Крім того, ОСОБА_16 подавав через громадянку України ОСОБА_5 до Київського міського центру зайнятості документи для одержання дозволів для нібито працевлаштування громадян КНР. Отримавши вказані дозволи, громадяни КНР подавали їх до Посольства України в КНР, отримували робочі візи та приїздили в Україну. Однак, 25 громадян КНР, які в'їхали на територію України на підставі вищевказаних запрошень та дозволів на працевлаштування, на даний час територію України не залишили, а їх місце перебування невідоме.

Так, 15.03.2011 р. ТОВ «Віталіті» уклало із ТОВ «Далянь Тімбер» (КНР) домовленість (про співпрацю і спільну діяльність) № 05/10 від 15.03.2011 р. про надання один одному фінансової і технічної допомоги у вигляді кредитів, техніки і технологій, здійснювати благодійну діяльність, надавати взаємні послуги, обмінюватись інформацією, здійснювати взаємні поставки товарів, обладнання, послуг, брати участь у спільних практичних проектах та інших видах спільної діяльності, що не суперечать законодавству, на комерційні основі. Всі розрахунки між сторонами здійснюються за конкретно виконані роботи і взаємні послуги. Строк дії домовленості - 3 роки.

12.04.2011 р. ТОВ «Віталіті», в подальшому Продавець, уклало із ТОВ «Тянзінь Форент Трейд Груп Теда Ко.» (КНР), в подальшому Покупець, контракт № FG04/11 від 12.04.2011 р. про продаж чаю та біологічних активних добавок на суму 280 000 доларів США, відповідно до правил ІНКОТЕРМС - 2000. Оплата повинна була здійснюватись шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок Продавця з моменту одержання Покупцем таких документів: інвойсу, пакувального листа, договору, коносамента та фітосертифікату. Строк дії контракту - 1 рік.

06.06.2011 р. ТОВ «Віталіті», в подальшому Продавець, уклало із ТОВ «Ціндао Хуачентай Трейдін Ко.» (КНР), в подальшому Покупець, контракт № ST05/11 від 06.06.2011 р. про продаж таких деревоматеріалів: сосну «половник» (в асортименті), ясен «половник» (в асортименті), дуб «половник» (в асортименті), деревину для технічних потреб та інші пиломатеріали, відповідно до Специфікації, на суму 280 000 доларів США, відповідно до правил ІНКОТЕРМС - 2000. Оплата повинна була здійснюватись шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок Продавця з моменту одержання Покупцем таких документів: інвойсу, пакувального листа, договору, коносамента та фітосертифікату. Строк дії контракту - 1 рік.

12.01.2012 р. ТОВ «Віталіті», в подальшому Продавець, уклало із ТОВ «Тянзінь Форент Трейд Груп Теда Ко.» (м. Ціндао, КНР), в подальшому Покупець, контракт № FG04/11 від 12.01.2012 р. про продаж чаю та біологічних активних добавок на суму 280 000 доларів США, відповідно до правил ІНКОТЕРМС - 2000. Оплата повинна була здійснюватись шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок Продавця з моменту одержання Покупцем таких документів: інвойсу, пакувального листа, договору, коносамента та фітосертифікату. Строк дії контракту - 1 рік.

26.09.2012 р. ТОВ «Віталіті», в подальшому Продавець, уклало із ТОВ «Тянзінь Форент Трейд Груп Теда Ко.» (м. Ціндао, КНР), в подальшому Покупець, контракт № FG04/11 від 26.09.2012 р. про продаж чаю та біологічних активних добавок на суму 280 000 доларів США, відповідно до правил ІНКОТЕРМС - 2000. Оплата повинна була здійснюватись шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок Продавця з моменту одержання Покупцем таких документів: інвойсу, пакувального листа, договору, коносамента та фітосертифікату. Строк дії контракту - 1 рік.

09.01.2013 р. ТОВ «Віталіті», в подальшому Продавець, уклало із ТОВ «Тянзинь Форент Трейд Груп Теда Ко.» (м. Ціндао, КНР), в подальшому Покупець, контракт № YU13/02 від 09.01.2013 р. про продаж останньому чаю та біологічних активних добавок на суму 280 000 доларів США, відповідно до правил ІНКОТЕРМС - 2000. Оплата повинна була здійснюватись шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок Продавця з моменту одержання Покупцем таких документів: інвойсу, пакувального листа, договору, коносамента та фітосертифікату. Строк дії контракту - 1 рік.

На виконання вищевказаних контрактів та домовленостей ТОВ «Віталіті» (ЄДРПОУ 35725979) подало до Головного управління Державної міграційної служби України у м. Києві документи для запрошення в Україну таких громадян КНР:

1. ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт НОМЕР_1,

2. ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_2,

3. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт НОМЕР_3,

4. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт НОМЕР_4,

5. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, паспорт НОМЕР_5,

6. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, паспорт НОМЕР_6,

7. ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_8, паспорт НОМЕР_7,

8. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, паспорт НОМЕР_8,

9. ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_10, паспорт НОМЕР_9,

10. ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_11, паспорт НОМЕР_10,

11. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, паспорт НОМЕР_11,

12. ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_13, паспорт НОМЕР_12,

13. ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_14, паспорт НОМЕР_13,

14. ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_15, паспорт НОМЕР_14,

15. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_16, паспорт НОМЕР_15,

16. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_17, паспорт НОМЕР_16,

17. ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_18, паспорт НОМЕР_17,

18. ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_11, паспорт НОМЕР_10,

19. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт НОМЕР_3.

Згідно з листом Державної податкової інспекції у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві № 202/9/22-7-18 від 25.06.2013 р. за ТОВ «Віталіті» (ЄДРПОУ 35725979) значаться відриті у АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 300131, м. Київ, вул. Артема, буд. 60, індекс 04050) розрахункові рахунки № 26004010162902, № 26005010162901, 26049010162901.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно з'ясувати реальність здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Віталіті» (ЄДРПОУ 35725979) при укладанні зовнішньоекономічних угод, а саме домовленості (про співпрацю і спільну діяльність) № 05/10 від 15.03.2011 р. із ТОВ «Далянь Тімбер» (КНР), контрактів № FG04/11 від 12.04.2011 р., № FG04/11 від 12.01.2012 р., № FG04/11 від 26.09.2012 р., № YU13/02 від 09.01.2013 р. із ТОВ «Тянзінь Форент Трейд Груп Теда Ко.» (КНР) та контракту № ST05/11 від 06.06.2011 р. із ТОВ «Ціндао Хуачентай Трейдін Ко.» (КНР), тому необхідно перевірити рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Віталіті» (ЄДРПОУ 35725979) у АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 300131) в період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р. та дослідити документи юридичної справи даного клієнта у банку, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих в АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 300131) розрахункових рахунках ТОВ «Віталіті» (ЄДРПОУ 35725979), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 300131).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-166,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 300131) надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу тимчасового доступу до документів ТОВ «Віталіті» (ЄДРПОУ 35725979) з можливістю виготовлення з них копій, що містять банківську таємницю, а саме до:

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № 26004010162902, № 26005010162901 та № 26049010162901, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р., відкритих ТОВ «Віталіті» (ЄДРПОУ 35725979) у банківській установі АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 300131), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Віталіті» (ЄДРПОУ 35725979) № 26004010162902, № 26005010162901 та № 26049010162901 у період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Віталіті» (ЄДРПОУ 35725979), в період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р.;

- юридичних справ ТОВ «Віталіті» (ЄДРПОУ 35725979), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків.

АТ "Банк Фінанси та кредит" (МФО 300131) надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу можливості вилучення документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № 26004010162902, № 26005010162901 та № 26049010162901, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р., відкритих ТОВ «Віталіті» (ЄДРПОУ 35725979) у банківській установі АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 300131), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді

Визначити строк дії ухвали тривалістю не більше чотирнадцяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 2874/14-к

Прим. 2 -слідчий Трембач А.О.

Копія -АТ «АТ "Банк Фінанси та кредит»

Виконавець: Цокол Л.І.

14.02.2014

Слідчий суддя Цокол Л.І.