Ухвала суду № 54261837, 18.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3278/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2014 року Слідчий суддя Печерського районноо суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ МВС України Мандєва О.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Мандєв Олексій Володимирович, розглянувши матеріали досудового провадження № 12013000000000526, звернувся до слідчого судді за погодженням з прокурором Овчаренко С.А. і просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ "АКТАБАНК" і становлять банківську таємницю ТОВ "ЕЛІТКОМПАНІ ХАРКІВ" та можливість вилучити документи, на підставі яких товариством відкривались рахунки, картки зі зразками підписів, печаток , копій паспортів та інших документів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та викорисатння коштів по рахункам, договори про надання банківських послуг, заяви на зняття грошових коштів, документи щодо нарахування дивідендів, банківськи виписки . Клопотання обгрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 12.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013000000000526, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом з січня по лютий 2013 року ОСОБА_2 обіймаючи посаду в.о. начальника Інспекції з питань захисту прав споживачів у Кіровоградській області, тобто будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою групою осіб та з метою отримання хабарів в завуальованій формі, використовуючи підконтрольні рахунки ТОВ "Оллторг" (код 38281535), відкриті в ПАТ "КБ "Надра" вимагав та отримав в завуальованій формі від суб'єктів господарської діяльності хабарі понад 2 млн. грн.

Встановлено, що в грудні 2012 ОСОБА_2, для реалізації свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди в завуальованій формі, через невстановлену слідством особу отримав доступ для пособниці ОСОБА_3 до розрахункового рахунку № 2600308545704 ТОВ "Оллторг" (код 38281535), що відкритий у відділенні ПАТ "КБ "Надра" (код 20025456), МФО 380764.

Крім того встановлено, що ТОВ "Оллторг" (код 38281535) має ознаки фіктивності, що підтверджується офіційними документами Державної податкової служби України та Пенсійного фонду України.

Під час проведення обшуку автомобіля Subaru Outback д.н.з. НОМЕР_1 який на праві сумісної власності належить ОСОБА_2, вилучено ноутбук, котрий належить останньому.

В ході проведення комп'ютерної експертизи виявлено скайп переписку, що містилася у пам'яті вилучено ноутбуку.

Згідно тексту скайп переписки вбачається, що ОСОБА_2 у своїй злочинній діяльності використовував спільно з ОСОБА_3 розрахункові рахунки фіктивних підприємств - ТОВ "Оллторг", ПП "ПОСТАЧТОРГВИРОБ", ТОВ "Охоронне агентство "ЕДЕЛЬВЕЙС", ТОВ "Металл лайт групп", ТОВ "ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ", ТОВ "ЕЛІТКОМПАНІ ХАРКІВ", ТОВ "КП 2011".

У свою чергу встановлено, що головним бухгалтером ПП "ПОСТАЧТОРГВИРОБ" (код 31637047) являється ОСОБА_3

ТОВ «ЕЛІТКОМПАНІ ХАРКІВ», код ЄДРПОУ 37763121 відкрито розрахункові рахунки № 26003019304479, № 26000012304479, № 26001022304479, № 26009013304479, № 26006016304479, № 26008014304479, № 26005017304479, № 26002021304479, № 26004007304479, № 26007015304479, № 26004018304479, № 26003020304479, № 26001011304479, № 26000023304479, № 26005006304479, № 26000001304479, № 26009002304479, № 26006005304479, № 26007004304479, № 26008003304479, № 26002010304479, № 26002009304479, № 26003008304479, в ПАТ "АКТАБАНК" МФО 307394.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, для встановлення і дослідження можливих шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «ЕЛІТКОМПАНІ ХАРКІВ», код ЄДРПОУ 37763121 та свідчать про відкриття службовими особами указаного товариства в ПАТ «АКТАБАНК», МФО 307394 (м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53) і подальше використання ними банківських рахунків № 26003019304479, № 26000012304479, № 26001022304479, № 26009013304479, № 26006016304479, № 26008014304479, № 26005017304479, № 26002021304479, № 26004007304479, № 26007015304479, № 26004018304479, № 26003020304479, № 26001011304479, № 26000023304479, № 26005006304479, № 26000001304479, № 26009002304479, № 26006005304479, № 26007004304479, № 26008003304479, № 26002010304479, № 26002009304479, № 26003008304479, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунків № 26003019304479, № 26000012304479, № 26001022304479, № 26009013304479, № 26006016304479, № 26008014304479, № 26005017304479, № 26002021304479, № 26004007304479, № 26007015304479, № 26004018304479, № 26003020304479, № 26001011304479, № 26000023304479, № 26005006304479, № 26000001304479, № 26009002304479, № 26006005304479, № 26007004304479, № 26008003304479, № 26002010304479, № 26002009304479, № 26003008304479, які становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, усі обставини отримання хабарів в завуальованій формі, оскільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначених банківських рахунків і тільки в зазначених документах об'єктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на товаристві документів із указаними відомостями не може забезпечити об'єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Крім цього, для ідентифікації підписів у платіжних дорученнях по перерахуванню незаконно отриманих коштів та встановлення осіб, причетних до їх незаконного заволодіння і подальшої легалізації, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 12.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013000000000526, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Фабула вказаного правопорушення наступна: протягом січня по лютий 2013 року ОСОБА_2 обіймаючи посаду в.о. начальника інспекції з питань захисту спожвачів у Кіровоградській області, діючи за попередньою змовою групою осіб та з метою отримання хабарів в завуальованій формі, використовуючи підконтрольний р/р ТОВ "Олторг" вимагав та отримав від суб'єктів господарської діяльності хабар понад 2 млн.грн.

Із наданих слідчим документів також вбачається, що у вказаних подіях використовувались р/р ТОВ "ЕЛІТКОМПАНІ ХАРКІВ".

Отже з метою встановлення дійсного використання р/р під час вимагання та отримання хабарів від суб'єктів господарської діяльності та осіб, якім відомі обставини використання, є необхідним надання тимчасового доступу до документів на підставі яких товариством було відкрито рахункі та рух коштів по рахункам. Інші документи, про доступ до яких зазначає слідчий в даний час не мають суттєвого значення для встановлення важливих обставин у справі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Мандєву Олексію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ "АКТАБАНК", МФО 307394, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53 і становлять банківську таємницю ТОВ "ЕЛІТКОМПАНІ ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 37763121 з можливістю зробити їх копії :

- документи, на підставі яких товариством відкрито рахунки № 26003019304479, № 26000012304479, № 26001022304479, № 26009013304479, № 26006016304479, № 26008014304479, № 26005017304479, № 26002021304479, № 26004007304479, № 26007015304479, № 26004018304479, № 26003020304479, № 26001011304479, № 26000023304479, № 26005006304479, № 26000001304479, № 26009002304479, № 26006005304479, № 26007004304479, № 26008003304479, № 26002010304479, № 26002009304479, № 26003008304479;

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Мандєву Олексію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ "АКТАБАНК", МФО 307394, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53 і становлять банківську таємницю ТОВ "ЕЛІТКОМПАНІ ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 37763121 з можливістю вилучити:

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 26003019304479, № 26000012304479, № 26001022304479, № 26009013304479, № 26006016304479, № 26008014304479, № 26005017304479, № 26002021304479, № 26004007304479, № 26007015304479, № 26004018304479, № 26003020304479, № 26001011304479, № 26000023304479, № 26005006304479, № 26000001304479, № 26009002304479, № 26006005304479, № 26007004304479, № 26008003304479, № 26002010304479, № 26002009304479, № 26003008304479 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по 01 лютого 2014 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/3278/14-к

Прим. 2 - слідчий Мандєв О.В.

Копія - ПАТ "АКТАБАНК"

Виконавець: Цокол Л.І.

18.02.2013

Слідчий суддя Л.І.Цокол