Ухвала суду № 54261834, 14.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2859/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого прокуратури м. Києва Смітюх О.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей, які становлять банківську таєчницю),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м.Києва молодший радник юстиції Смітюх О.Ф., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 18.05.13 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110000000477 за ч.4 ст.190 КК України, за погодженням із прокурором Ю.О. Коваленко звернувся до слідчого судді і просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять дані про власника рахунку 260060011304 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль, дата відкриття рахунку 04.09.09), тобто ТОВ «Травітас» (ЄДРПОУ 36215984);- документів, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у відкриті вказаного рахунку; - документів щодо функціонування вказаного рахунку, роздруківок рухів коштів по ньому (в тому числі і в електронному вигляді) за період з дати його відкриття, тобто з 04.09.09, по теперішній час із зазначенням дат та часу платежів, призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень з зазначенням ІР адрес відправлення таких платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку, а також надати розпорядження про можливість вилучення слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Смітюхом Олександром Федоровичем світлокопій документів, які містять дані про власника рахунку 260060011304 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль, дата відкриття рахунку 04.09.09), тобто ТОВ «Травітас» (ЄДРПОУ 36215984); світлокопій документів, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у відкриті вказаного рахунку; світлокопій документів щодо функціонування вказаного рахунку, роздруківок рухів коштів по ньому (в тому числі і в електронному вигляді) за період з дати його відкриття, тобто з 04.09.09, по теперішній час із зазначенням дат та часу платежів, призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки; світлокопій прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень з зазначенням ІР адрес відправлення таких доручень); світлокопій грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки; світлокопій інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку.

Клопотання обгрунтовано наступними обставинами. Першим слідчим відділом прокуратури м.Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013110000000477, відомості про яке внесено до ЄРДР 18.05.13 за фактом заволодіння невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб земельними ділянками, розташованими на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, загальною площею 21,5 га, під виглядом виділених Вишгородською РДА у Київській області садовим товариствам: СТ «Бадрянка» (34961099), СТ «Самбук» (34961738), СТ «Сафой» (34961979), СТ «Волошка» (34961188), СТ «Базилік» (34961151), СТ «Хурма» (34961125), СТ «Волкана» (34961612), СТ «Салат» (34961916), СТ «Фасоль» (34961675), СТ «Майоран» (34961853), СТ «Пакан» (34961240), СТ «Богун» (34961586), СТ «Смоківниця» (34961764), СТ «Сандал» (34961942), СТ «Сабур» (34961880), СТ «Гармала» (34961649), СТ «Таволга» (34962003), СТ «Крокус» (34961701), СТ «Маіс» (34961827), СТ «Шафран» (34961036), СТ «Маврот» (34961214), СТ «Тавун» (34961062), СТ «Авран» (34961790), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із зібраних матеріалів досудового розслідування вбачається, що коло осіб, у т.ч. помічники народного депутата України ОСОБА_2 - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ін., протягом 2007-2011 років організували злочину схему по шахрайському заволодінню зазначеними земельними ділянками на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, які належали державі, а саме.

На початку 2007 року такі особи підшукали підставних осіб, переважно підконтрольних собі, які добровільно, погодились виступити головами садових товариств, підписати з цього приводу необхідні документи, та видати довіреності на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_3 щодо реєстрації садових товариств.

Крім того, з грудня 2007 року через ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб було підшукано мешканців м. Києва та інших регіонів, які у приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 видали на ім'я ОСОБА_3 довіреності щодо отримання, оформлення та розпорядження земельними ділянками у конкретних садових товариствах. Маючи відповідні довіреності, ОСОБА_3 ввів таких громадян в члени 23 садових товариств.

На підставі відповідних довіреностей, 22.02.2007 року у Вишгородській РДА Київської області було зареєстровано 23 садові товариства, дійсною метою яких не було ведення садівницької діяльності, а використання у схемі заволодіння земельними ділянками.

Одним днем, 14 грудня 2007 року, різними Розпорядженнями Вишгородської РДА Київської області погоджено місця розташування земельних ділянок під розміщення всіх 23 садових товариств на території Лебедівської сільської ради.

25.08.2009 року ОСОБА_3, діючи на підставі отриманих довіреностей подав до Вишгородської РДА заяви про безоплатну передачу у приватну власність для ведення садівництва земельних ділянок у конкретних садових товариствах.

Одним днем, 08.09.2009 року, різними Розпорядженнями Вишгородської РДА Київської області прийнято рішення про передачу вищезазначеним 23 садовим товариствам та його членам земельних ділянок на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району.

Отримавши у Вишгородському районному управлінні земельних ресурсів державні акти на право власності на земельні ділянки, та маючи право розпоряджатись ними за довіреностями, ОСОБА_3, з листопада 2009 року по лютий 2010 року, шляхом укладання удаваних договорів купівлі-продажу (усього 179 договорів купівлі - продажу) земельних ділянок по ціні 5-6 тис грн. у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, переоформив їх на ТОВ «Травітас» (36215984) та ТОВ «Міранда-ЛТД» (36217321) в особі їх директорів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відповідно.

Допитані у даному кримінальному провадженні особи, які у приватних нотаріусів Київського міського нотаріального ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 видали на ім'я ОСОБА_3 довіреності щодо отримання, оформлення та розпорядження земельними ділянками у конкретних садових товариствах, підтвердили факт надання ними відповідних довіреностей за винагороду та той факт, що дійсних намірів отримувати у власність земельних ділянок вони не мали, про здійснення відчуження ОСОБА_3 від їх імені земельних ділянок (відповідні договори купівлі-продажу посвідчувались приватним нотаріусом ОСОБА_10.) на користь ТОВ «Травітас» та ТОВ «Міранда ЛТД» їм нічого не відомо.

Крім того встановлено, що задля подальшого оформлення права власності на усі 179 земельних ділянок на конкретних фізичних осіб та надання видимості про добросовісність їх набуття у період з листопада 2009 року по березень 2010 року, право власності на такі земельні ділянки у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 товариствами ТОВ «Травітас» (36215984) та ТОВ «Міранда-ЛТД» (36217321) було переоформлено на ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_13 та ОСОБА_14

Таким чином у даному кримінальному провадженні виникає необхідність дослідити фінансові операції ТОВ «Травітас» (ЄДРПОУ 36215984) і ТОВ «Міранда-ЛТД» (ЄДРПОУ 36217321) на предмет проведення розрахунків за придбані земельні ділянки та щодо подальшого їх відчуження.

Згідно відомостей ДПІ Шевченківського району м.Києва у ТОВ «Травітас» відкрито розрахунковий рахунок 260060011304 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль, дата відкриття рахунку 04.09.09) в ПАТ «Банк Велес» МФО 322799 (м.Київ вул. Героїв Севастополя,48).

Відповідно до ЗУ „Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться документи, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слід дійти висновку про те, що документи, доступ до яких планується отримати, дійсно перебувають у АТ "Банк Велес", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлених важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, встановити обставини проведення дійсних розрахунків ТОВ "Травітас" за придбані земельні ділянки та подальший їх продаж, іншим шляхом не є можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Смітюху Олександру Федоровичу тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій) , які знаходяться в АТ «Банк Велес» МФО 322799 (м.Київ вул. Героїв Севастополя, 48) щодо:

- роздруківок рухів коштів по рахунку ТОВ "Травітас" №260060011304 (в тому числі і в електронному вигляді) за період з 04.09.2009р. по 05.08.2011р. із зазначенням дат та часу платежів, призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень з зазначенням ІР адрес відправлення таких платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки;

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 2859/14-к

Прим. 2 - слідчий Смітюх О.Ф.

Копія - АТ "Банк Велес"

Виконавець: Цокол Л.І.

14.02.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол