Ухвала суду № 54258044, 09.12.2015, Горохівський районний суд Волинської області

Провадження №1-кс/155/239/15

Справа №155/1542/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2015 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області Чонка В.В. за участю секретаря Федонюк О.М., заступника прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015030070000304 від 01 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 грудня 2015 року заступник прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015030070000304.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 28 серпня 2015 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Волинь агро» в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» д.р. №26000500059496 було проведено дві несанкціоновані операції з перерахунку грошових коштів на розрахункові рахунки в інших банках із використанням зовнішніх засобів несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (компютерів) підприємства, що призвело до витоку та порушення встановленого порядку маршрутизації інформації за послугою Інформатор Банку ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» щодо надходження та списання коштів (сума та контрагент), що спричинило значну шкоду підприємству ТОВ «Волинь агро» на суму 237506,95 грн.

При цьому, згідно виписки з банку по розрахунковому рахунку ТзОВ «Волинь агро» встановлено, що перерахунок коштів в сумі 208504,95 грн. проведено 28 серпня 2015 року о 10 годині 13 хвилин на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Надія в майбутнє» (ЄДРПОУ 39358692) в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в м.Черкаси Черкаської області. Благодійна організація зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1 офіс.319, а її засновниками є ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, та ОСОБА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_1.

Крім того, згідно інформації ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що грошові кошти в сумі 208504,95 грн. були зняті з поточного рахунку Благодійної організації «Благодійний фонд «Надія в майбутнє».

При цьому, згідно виписки з банку по розрахунковому рахунку ТзОВ «Волинь агро» встановлено, що перерахунок коштів в сумі 29000,00 грн. проведено 28 серпня 2015 року о 15 годині 40 хвилин на картковий рахунок ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, № 26253977664677, МФ 0334851 ПАТ «ПУМБ».

Крім того, згідно інформації банку встановлено, що 29000,00 грн. були зняті з карткового рахунку ОСОБА_5 в м.Одеса у період з 16 години 40 хвилин по 16 годину 45 хвилин.

Так, на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів представником ПАТ «ПУМБ» надано звіт про транзакції по розрахунковому рахунку №26253977664677 власником якої є ОСОБА_5 згідно якого вбачається, що грошові кошти в сумі 29000 грн. надійшли на рахунок ОСОБА_5 28 серпня 2015 року о 16 год. 22 хв. 57 сек. Підставою для отримання грошових коштів вказано «За агентським дог. №16 додаток 1 від 2».

Встановлено, що 28 серпня 2015 року у період з 16 год. 42 хв. 32 сек. по 16 год. 45хв. 31 сек. здійснено шість операцій по зняттю грошових коштів на загальну суму 28 700 грн. за допомогою банкомату розміщено у м.Одеса, вул. Торгова, 33.

Однак, ПАТ «ПУМБ» надало відповідь про те, що не володіє інформацією про відео фіксацію осіб під час зняття грошових коштів із карткового рахунку, оскільки зняття грошових коштів здійснювалось за допомогою банкомату належного іншій фіну станові.

Згідно даних сайту http://odessa.bankomap.com.ua/та інших ВЕБ ресурсів встановлено, що за вищевказаною адресою розміщений банкомат ПАТ «Марфін Банк» (68003, Одеська обл., місто Іллічівськ, вулиця Леніна, будинок 28).

З показань генерального директора та головного бухгалтера ТОВ «Волинь агро» встановлено, що ТОВ «Волинь агро» не укладало будь-яких угод з особою на імя ОСОБА_5, та не здійснювали заповнення платіжних доручень на імя вказаної особи.

В свою чергу виникає необхідність у вилученні інформації у вигляді відеозапису камер зовнішнього огляду банкомату ПАТ «Марфін Банк», оскільки саме за наявності примірника відеозапису можливо використати наявну інформацію для доказування винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, а також використання в тому числі під час проведення інших слідчих дій (предявленні інформації відеозапису для впізнання іншим особам).

Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації Публічного акціонерного товариства «Марфін Банк», а саме: фотознімки з камер зовнішнього огляду банкомату, де проводилось зняття грошових коштів 28.08.2015 у м.Одеса, вул. Торгова, 33 у період з 16 год. 30 хв. по 17 год. 00 хв. за допомогою банківської картки виданої на імя ОСОБА_5 №26253977664677 МФ0334851 ПАТ «ПУМБ», що має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ, оскільки дасть ідентифікувати особу, яка безпосередньо заволоділа грошовими коштами ТОВ «Волинь агро» і не може бути отримана будь-яким іншим чином.

У звязку з вищевикладеним заступник прокурора просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ «Марфін Банк».

Заступник прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_1у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та обєктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Представник ПАТ «Марфін Банк» в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення заступника прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_1, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання заступника прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

В судовому засіданні заступником прокурора доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ «Марфін Банк» та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання заступника прокурора обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6, заступнику прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_1 (та/або за його дорученням ввіреній ним особі чи службі) тимчасовий доступ з вилученням у повноважного представника ПАТ «Марфін Банк» ЄДРПОУ 21650966 (68003, Одеська область, місто Іллічівськ, вулиця Леніна, будинок 28), документів, які відображають фінансову діяльність клієнта банку, а саме: надання відеозапису, фотознімків особи, яка 28 серпня 2015 року у період з 16 год. 30 хв. по 17 год. 00 хв. здійснила в м.Одеса, по вул.Торговій, 33, за допомогою банкомату, зняття грошових коштів з картки №26253977664677 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ» виданої на імя ОСОБА_5

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ «Марфін Банк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя