Ухвала суду № 54258013, 09.12.2015, Горохівський районний суд Волинської області

Провадження №1-кс/155/240/15

Справа №155/1542/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2015 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області Чонка В.В. за участю секретаря Федонюк О.М., заступника прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015030070000304 від 01 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 грудня 2015 року заступник прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015030070000304.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 28 серпня 2015 року з розрахункового рахунку ТзОВ «ОСОБА_2 агро» в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» д.р. №26000500059496 було проведено дві несанкціоновані операції з перерахунку грошових коштів на розрахункові рахунки в інших банках із використанням зовнішніх засобів несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (компютерів) підприємства, що призвело до витоку та порушення встановленого порядку маршрутизації інформації за послугою Інформатор Банку ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» щодо надходження та списання коштів (сума та контрагент), що спричинило значну шкоду підприємству ТОВ «ОСОБА_2 агро» на суму 237506,95 грн.

При цьому, згідно виписки з банку по розрахунковому рахунку ТзОВ «ОСОБА_2 агро» встановлено, що перерахунок коштів в сумі 208504,95 грн. проведено 28 серпня 2015 року о 10 годині 13 хвилин на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Надія в майбутнє» (ЄДРПОУ 39358692) в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в м.Черкаси Черкаської області. Благодійна організація зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1 офіс.319, а її засновниками є ОСОБА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_1, та ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1.

Крім того, згідно інформації ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що грошові кошти в сумі 208504,95 грн. були зняті з поточного рахунку Благодійної організації «Благодійний фонд «Надія в майбутнє».

При цьому, згідно виписки з банку по розрахунковому рахунку ТзОВ «ОСОБА_2 агро» встановлено, що перерахунок коштів в сумі 29000,00 грн. проведено 28 серпня 2015 року о 15 годині 40 хвилин на картковий рахунок ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, № 26253977664677, МФ 0334851 ПАТ «ПУМБ».

Крім того, згідно інформації банку встановлено, що 29000,00 грн. були зняті з карткового рахунку ОСОБА_6 в м.Одеса у період з 16 години 40 хвилин по 16 годину 45 хвилин.

Допитані в якості свідків генеральний директор ТзОВ «ОСОБА_2 агро» ОСОБА_2, головний бухгалтер підприємства ОСОБА_7, регіональний адміністратор ТзОВ «Агропросперіс» (який здійснював обслуговування компютерних мереж підприємства) ОСОБА_8, заступник головного бухгалтера підприємства ОСОБА_9, заступник генерального директора ОСОБА_10 заперечили свою причетність до вчинення кримінального правопорушення, хоча вказані особи потенційно мали можливість скористатись логіком і паролем системи «Клієнт Банк», оскільки в міру виконання службових обовязків мали допуск до компютера головного бухгалтера, а відтак і до ключів та паролів платіжної системи підприємства.

Встановлено, що згідно заяви-анкети на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування, ОСОБА_6 вказала номер мобільного телефону для послуги «SMS-банкінг» +380633784282, яким очевидно особисто користується.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру-ідентифікатора (імеі-номера) мобільного телефону вищевказаного абонента для подальшого встановлення місцезнаходження телефону та його власника, що надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене розслідування, зафіксувати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, що знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ «Астеліт».

У звязку з вищевикладеним заступник прокурора просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового звязку ТОВ «Астеліт».

Заступник прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_1 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та обєктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Представник ТОВ «Астеліт» в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення заступника прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_1, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання заступника прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

В судовому засіданні заступником прокурора доведено, що інформація перебуває у володінні ТОВ «Астеліт» та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання заступника прокурора обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11, заступнику прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_1 (та/або за його дорученням ввіреній ним особі чи службі) тимчасовий доступ з вилученням у повноважного представника оператора мобільного звязку ТОВ «Астеліт» (03110, м.Київ, вул.Амосова,12), а саме: роздруківку вхідних та вихідних телефонних дзвінків з привязкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування по такого абонента стільникового звязку мобільного оператора ТОВ «Астеліт» №+380633784282 в період часу з 01 серпня 2015 року по 09 грудня 2015 року з наданням виду, дати, часу тривалості зєднання, номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій з яких виходили на звязок власники мобільних терміналів і адреси розташування перерахованих базових станцій з яких виходили на звязок власники мобільних терміналів, та вказівкою ідентифікатора руху мобільного звязку (ІМЕІ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ТОВ «Астеліт», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя