Ухвала суду № 54247265, 24.02.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2237/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А., при секретарі Кішинському М.О., за участю старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції Когутко В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції Когутко В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майор міліції Когутко В.С., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва - Кутовим Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12015100070000763 від 31.01.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 31.01.2015 року за адресою АДРЕСА_1 виявлено ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з ознаками насильницької смерті.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_3, являвся керівником Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма», ідентифікаційний код юридичної особи 22623173, місцезнаходження юридичної особи: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59. На запит органу досудового розслідування в рамках кримінального провадження №12015100070000763 від 31.01.2015 було отримано інформацію про відкриті рахунки ПАТ СК «Лемма» у банківських установах на території України.

З метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та відпрацювання версії слідства щодо скоєння злочину невстановленою особою, у зв'язку з господарською діяльністю ПАТ "СК "Лемма", керівником якої являвся потерпілий ОСОБА_3, встановлення боргових зобов'язань потерпілого ОСОБА_3 та ПАТ СК «Лемма», виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПАТ "СК "Лемма" №265083011633 який відкритий у ПАТ КБ "Актив банк" МФО 300852, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 3.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ "Актив банк" МФО 300852, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, може міститься інформація про рух грошових коштів розрахунковому рахунку №265083011633, який відкрито ПАТ СК «ЛЕММА», яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного,

ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції Когутко В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майору міліції Когутко В.С. або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Актив банк" МФО 300852, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 3 за період користування розрахунковим рахунком №265083011633, а саме:руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №265083011633, який відкрито ПАТ СК «ЛЕММА», ідентифікаційний код юридичної особи 22623173, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період часу користування вказаним розрахунковим рахунком, на магнітному та паперових носіях; документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ПАТ СК «ЛЕММА», ідентифікаційний код юридичної особи 22623173, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; договори про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації по рахунку №265083011633, щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПАТ СК «ЛЕММА», ідентифікаційний код юридичної особи 22623173, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ПАТ СК «ЛЕММА», ідентифікаційний код юридичної особи 22623173, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, заперіод часу користування вказаною системою; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку №265083011633, та придбання і продажу цінних паперів за період часу користування вказаними розрахунковими рахунками; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.