Ухвала суду № 54247271, 20.03.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3297/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.

при секретарі Коваленко М.М.

за участю:

прокурора - Кіщака Д.С.,

підозрюваного - ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва - Кіщака Д.С.,

про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Шостка, Сумської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого, реєстраційний нмер облікової картки платник податків НОМЕР_1,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 222 КК, ч. 2 ст. 222 КК України (в редакції 2001 року) ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший прокурор прокуратури Подільського району м. Києва - Кіщак Д.С., звернувся до суду з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 222 КК, ч. 2 ст. 222 КК України (в редакції 2001 року) ч.4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12013110070009287 від 25.12.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 222 , ч. 2 ст. 222 КК України (в редакції 2001 року) та ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений час, у жовтні 2006 року знаходячись в невстановленому місці, в місті Києві ОСОБА_1, маючи намір на підроблення документа, а саме: довідки про свої доходи і маючи на меті подальше використання вказаного документа, що надає право на отримання кредиту в АКБ «Райффайзенбанк Україна», надав невстановленим слідством особам свої анкетні дані для внесення в довідку про його доходи від 30.10.2006 вих. № 84, видану ТОВ «Сертіком», згідно якої він займає посаду заступника директора, неправдивих відомостей, які в подальшому внесли в довідку про доходи ТОВ «Сертіком» завідомо неправдиву інформацію стосовно доходів ОСОБА_1, а саме, що він отримав доходи в ТОВ «Сертіком» за період з квітня 2006 року по вересень 2006 року включно на загальну суму 73 800, 00 грн., тим самим ОСОБА_1 був пособником у підробленні документу, який видається та посвідчується підприємством і який надає право на отримання кредиту.

Згідно відомостей ДПІ у Подільському районі м. Києва ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., дійсно в 2006 році працював в ТОВ «Сертиком» (код ЄДРПОУ 30111034, на даний час ТОВ «Ай Кью Пластик»), але отримував доходи нижчі ніж ті, які вказані в наданій ним довідці від 30.10.2006 вих. № 84 посадовим особам АКБ „Райффайзенбанк Україна» при оформленні кредиту.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений слідством час, у вересні 2007 року знаходячись в невстановленому місці, в місті Києві, ОСОБА_1, маючи намір на повторне підроблення документа, а саме: довідки про свої доходи і маючи на меті подальше використання вказаного документа, що надає право на отримання кредиту в АКБ „ТАС - Комерцбанк", повторно надав невстановленим особам свої анкетні дані для внесення в довідку про його доходи від 28.09.2007 вих. № 758, видану ТОВ «Сертиком», згідно якої він займає посаду заступника директора, неправдивих відомостей, які в подальшому внесли в довідку про доходи ТОВ «Сертиком» завідомо неправдиву інформацію стосовно доходів ОСОБА_1, а саме: що він отримав доходи в ТОВ «Сертіком» за період з березня 2007 року по серпень 2007 року включно, на загальну суму 38 018, 40 грн., тим самим ОСОБА_1 був пособником у повторному підробленні документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає право на отримання кредиту.

Згідно відомостей ДПІ у Подільському районі м. Києва ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., в період з 1 кварталу 2007 року по 3 квартал 2007 року включно, працював в ТОВ «Сертиком» (код ЄДРПОУ 30111034, на даний час ТОВ «Ай Кью Пластик»), але отримував доходи нижчі ніж ті, які вказані в наданій ним довідці № 758 від 28 вересня 2007 року посадовим особам АКБ „ТАС - Комерцбанк" при оформленні кредиту.

27.10.2014р. ОСОБА_1 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме у пособництві в підробленні документу, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, а також у використанні завідомо підробленого документа, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року).

31.10.2014 року ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме у пособництві в підробленні документу, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, у використанні завідомо підробленого документа та будучи засновником суб'єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб'єкта господарської діяльності, надав завідомо неправдиву інформацію банку з метою одержання кредиту, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 222 КК України (в редакції 2001 року).

03.11.2014 року ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру про те, що він підозрюється у вчиненні злочинів, а саме у пособництві в підробленні документу та повторному підробленні документу, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, у використанні завідомо підробленого документа та будучи засновником суб'єкта господарської діяльності, надав завідомо неправдиву інформацію банку з метою одержання кредиту, передбачени х ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 222 КК України (в редакції 2001 року), яку останньому у зв'язку із не явкою надіслано рекомендованим листом на всі відомі слідству адреси (місця проживання, реєстрації та можливого місця знаходження) ОСОБА_1

10.02.2015 року ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру про те, що він підозрюється у вчиненні злочинів, а саме у пособництві в підробленні документу та повторному підробленні документу, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, у використанні завідомо підробленого документа та будучи засновником суб'єкта господарської діяльності, надав завідомо неправдиву інформацію банку з метою одержання кредиту та будучи засновником суб'єкта господарської діяльності повторно надав неправдиву інформацію банку з метою одержання кредиту, тим самим вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 222 КК України та ч. 2 ст. 222 КК України (в редакції 2001 року).

19.02.2015 року ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру про те, що він підозрюється у вчиненні злочинів, а саме: у пособництві в підробленні документу, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, у пособництві в підробленні документу, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою - вчиненому повторно, у використанні завідомо підробленого документа, наданні завідомо неправдивої інформації до банку з метою одержання кредиту, будучи засновником (учасником) суб'єкта господарської діяльності, наданні завідомо неправдивої інформації до банку з метою одержання кредиту, будучи засновником (учасником) суб'єкта господарської діяльності, вчиненому повторно, заволодінні чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 222, ч.2 ст. 222 КК України (в редакції 2001 року), ч.4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримали, просить його задовольнити.

В задоволенні клопотання ОСОБА_1 не заперечує.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, з урахуванням особи підозрюваного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відкрите кримінальне провадження № 12013110070009287 від 25.12.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 222 , ч. 2 ст. 222 КК України (в редакції 2001 року) та ч.4 ст. 190 КК України. (а.с.13-17).

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Оскільки прокурором доведено, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Враховуючи те, що сукупний строк домашнього арешту підозрюваного під час досудового розслідування на день розгляду даного клопотання в суді не перевищує шести місяців, вважаю, що є достатні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.177,178,181,184, 194,196,205,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце постійного проживання квартиру АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. кожної доби, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_1 такі обов'язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Мостіпану А.В. свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Мостіпана А.В..

Строк виконання додатково покладених обов'язків рахувати - до 20.04.2015р..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяРоман О.А.