Ухвала суду № 54247263, 24.02.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2219/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Кішинському М.О.,за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Чиж О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Чиж О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Чиж О.В., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Бабошиною Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100070000078 від 19.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01.01.2013 по 31.08.2014 службовими особами ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) заволодіння грошових коштів ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинили фінансові операції з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609). Окрім того було встановлено, що 28.08.2014р., ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільському району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, вніс в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ «Інтернешинал Трейд» (код за ЄДРПОУ 39368936), завідомо неправдивих відомостей, тобто вчинив підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи. За результатами досліджень №206/16-03/38806883 «Про результати дослідження фінансових операцій проведених за участю ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609), ТОВ «Левиском» (код ЄДРПОУ 38350912), ТОВ «Жито Мир» (код ЄДРПОУ 38862225), ТОВ «Фест Груп» (код ЄДРПОУ 38866020), ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049) за період 01.01.2013 по 31.08.2014 рік. Згідно висновків дослідження за допомогою посадових осіб ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) завищено придбання ТМЦ ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609), що призвело до ймовірної втрати бюджетних коштів на суму 4 040 097,02 грн., які в подальшому були легалізовані. ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» код ЄДРПОУ 38806883, перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Славутичі ГУ ДФС у Київський обл., за податковою адресою: 07101, Київська обл., м.Славутич, кварт. Бєлгородський, буд.5, керівник, бухгалтер, засновник - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, співзасновник - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3., РНОКПП НОМЕР_2, адреса реєстрації: 08500, АДРЕСА_2. Основний вид діяльності (КВЕД): _46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням. Під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженню №32014100070000078 встановлено коло осіб, які причетні до розкрадання коштів в особливо великих розмірах ДП «Південна Залізниця», а саме посадових осіб ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», ТОВ «Глобал Тек», ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД», ТОВ «Укрзапчастина ЛТД». В ході документування злочину, встановлено, що групою осіб, а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, перебувають у попередній змові з посадовими особами ДП «Південна Залізниця», протягом 2013-2014 р.р. укладали договори та здійснювали поставки товарно - матеріальних цінностей (запасних частин, механізмів, тощо) в адресу ДП «Південна Залізниця» по значно завищених цінах, та надалі здійснили заволодіння грошовими коштами державного підприємства, які, в подальшому, легалізували, що призвело до втрати бюджетних коштів в розмірі 23 672 992, 52 грн.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України,суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення. Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав. Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, може міститься інформація, щодо реєстраційної справи ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Чиж О.В., - ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Чижу О.В. оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Жилі С.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що за адресою: 02660, м. Київ, вул. С. Олійника, 21, а саме до реєстраційної справи ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.