Ухвала суду № 54246877, 23.02.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2195/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Кішинському М.О.,

за участю старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції Когутко В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції Когутко В.С.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майор міліції Когутко В.С., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва - Кутовим Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12015100070000763 від 31.01.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 31.01.2015 року за адресою АДРЕСА_1 виявлено ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з ознаками насильницької смерті.

31.01.2015 року в період часу з 12.40 год. по 18.00 год. під час огляду місця події за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено зокрема шкіряний портфель з особистими речами ОСОБА_3.

21.02.2015 року під час огляду речей, які знаходились у вилученому 31.01.2015 року з місця події шкіряному портфелі було виявлено платіжну картку класу "PLATINUM" оформлену у ПАТ КБ "Приватбанк" на ім'я ОСОБА_3, картковий рахунок НОМЕР_1.

З метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та відпрацювання версії слідства щодо скоєння злочину невстановленою особою, у зв'язку з господарською діяльністю ПАТ "СК "Лемма", керівником якої являвся потерпілий ОСОБА_3, встановлення боргових зобов'язань потерпілого ОСОБА_3, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 який відкритий у ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, центральний офіс якого в м. Києві розташований за адресою м. Київ, вул. Предславинська, 19, може міститься інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 який відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_3, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного,

ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції Когутко В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майору міліції Когутко В.С. або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, центральний офіс якого в м. Києві розташований за адресою м. Київ, вул. Предславинська, 19 за період користування картковим рахунком НОМЕР_1, а саме: руху грошових коштів по картковому рахункуНОМЕР_1, який відкритий потерпілим ОСОБА_3 із зазначенням призначення платежу, надходження коштів на рахунок за вказаний вище період; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта з картковим рахунком НОМЕР_1; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.