Ухвала суду № 54246873, 19.02.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2046/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Кішинському М.О.,

за участю начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції Скоробогача В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції Скоробогача В.М.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майор міліції Скоробогач В.М., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Степанечком О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100070000512 від 23.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що 08.08.2013 ОСОБА_3 на прохання ОСОБА_4 надав останньому у борг грошові кошти в сумі 48 000 (сорок вісім тисяч) гривень для ведення бізнесу з терміном їх повернення до 30.09.2013р..

Зазначені кошти були передані в присутності свідка ОСОБА_5, паспорт НОМЕР_1, виданий 15.05.2003 Дніпровським РУ ГУМВС України в місті Києві, про що була складена розписка скріплена підписами ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

У подальшому ОСОБА_4 зазначені кошти у встановлений термін не повернув, посилаючись на їх відсутність, і запропонував повернути борг шляхом постачання комп'ютерної техніки.

30.09.2013 р. між ТОВ "МООР І ПАРТНЕРИ" в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ "МАЛЬДОНАДО 2011" в особі директора ОСОБА_6, якого ОСОБА_4 представив як партнера по бізнесу, укладено Договір поставки товару (комп'ютерної техніки) від 30.09.2013 (б/н), перелік, ціна та комплектність якого була визначена Специфікацією згідно п. 2 Додатку № 1 до Договору поставки від 30.09.2013р..

На виконання зазначеного договору ТОВ "МООР І ПАРТНЕРИ" перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ "МАЛЬДОНАДО 2011" № 26004099316000, відкритий у ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764), платіжними дорученнями від 31.10.2013 №№ 287, 288, 289, 290, 291 та 292 грошові кошти на загальну суму 150 555(сто п'ятдесят тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять) гривень, що підтверджено наявністю зазначених платіжних доручень та податкових накладних ТОВ "МАЛЬДОНАДО 2011" за підписом директора ОСОБА_6.

Згідно умов договору ТОВ "МАЛЬДОНАДО 2011" мала поставити комп'ютерну техніку у місячний термін. Після закінчення терміну виконання Договору товар в адресу ТОВ "МООР І ПАРТНЕРИ" поставлено не було. ОСОБА_4 та службові особи ТОВ "МАЛЬДОНАДО 2011" у свою чергу на зв'язок не виходять, від керівництва ТОВ "МООР І ПАРТНЕРИ" переховуються. За юридичною адресою Постачальник не перебуває. Його фактична адреса місцезнаходження невідома.

ТОВ "МАЛЬДОНАДО 2011" перебуває на податковому обліку ДПІ у Печерському районі м. Києва, код ЄДРПОУ 37724627. Засновником ТОВ "МАЛЬДОНАДО 2011",код ЄДРПОУ 37724627, значиться ОСОБА_6, адреса: АДРЕСА_1. Юридичною адресою товариства значиться: вул. Предславинська, буд. 39, м. Київ, фактичною: вул. Новопирогівська, буд. 50, м. Київ.

Встановлено, що ТОВ "МАЛЬДОНАДО 2011" в банку ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294), відкрито розрахунковий рахунок № 26005110390001.

В судовому засіданні начальник відділення - ОСОБА_7 клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294), що знаходиться за адресою: вул. Дмитрівська, буд. 18/24, м. Київ, 01054, може міститься інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26005110390001, який належить ТОВ "МАЛЬДОНАДО 2011" (код ЄДРПОУ 37724627), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,

ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції Скоробогача В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві Скоробогачу В.М., старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М., слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міському І.І., слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Єфіменко Я.П., слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко К.В., або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві Міхалевському В.Я., оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві Андріюку А.А., оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві Шульцу О.Ю. та працівникам та ГУМВС України в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294), що знаходиться за адресою: вул. Дмитрівська, буд. 18/24, м. Київ, 01054, по розрахунковому рахунку № 26005110390001, який належить ТОВ "МАЛЬДОНАДО 2011" (код ЄДРПОУ 37724627), а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунку № 26005110390001 ТОВ "МАЛЬДОНАДО 2011" (код ЄДРПОУ 37724627) із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді на магнітному та паперовому носіях.

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ "МАЛЬДОНАДО 2011" (код ЄДРПОУ 37724627), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунку № 26005110390001, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "МАЛЬДОНАДО 2011" (код ЄДРПОУ 37724627), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ "МАЛЬДОНАДО 2011" (код ЄДРПОУ 37724627), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26005110390001 ТОВ "МАЛЬДОНАДО 2011" (код ЄДРПОУ 37724627), та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.