Ухвала суду № 54246501, 27.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35184/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Льошенка Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливого важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Льошенка В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Льошенко Я.В. звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Бондарчуком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Генеральної прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000640, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ДК «Укрспецекспорт») (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7), зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату державних коштів - підписавши за угодою від 8 грудня 2004 року №USE-17.3.-22-ДК-04 доповнення №№1-16 та тридцять дев'ять актів виконаних робіт, за якими у період з січня 2005 року по липень 2008 з рахунків ДК «Укрспецекспорт» на користь ЗАТ «Аеропартнер» (компанії «Aeropartner») перераховано 7 585 882,53 доларів США та 69 000,00 Євро за консультаційні, агентські послуги, яких у дійсності надано не було.

Також установлено, що у ОСОБА_4 наявні банківські рахунки НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6 у фінансовій установі ПАТ «Альфа-Банк» (МФО - 300346, код ЄДРПОУ - 23494714) (01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6).

Слідчий вказує, що документи, до яких ставиться питання про тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої заходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, як про це вказано в клопотанні, оскільки дане питання поставлене перед слідчим суддею передчасно.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливого важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Льошенка В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливого важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Льошенку В.Г. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО - 300346, код ЄДРПОУ - 23494714) (01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю вилучення їх копій (на паперових носіях та в електронному вигляді), щодо використання банківських рахунків НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6 за період із моменту їх відкриття по 27.11.2014, які відкриті на ім'я ОСОБА_4, а саме:

про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунків по 27.11.2014 із урахуванням всіх видів валюти по даним рахункам;

- про відкриття рахунків НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6;

- контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

- банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунків НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6 по 27.11.2014;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ОСОБА_4 або інших уповноважених осіб (рахунки НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання);

- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6 по 27.11.2014;

- угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій по рахунках НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6;

- копій записів із книг видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку ОСОБА_4 - власником рахунків НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від імені ОСОБА_4 (рахунки НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6);

- документів, які надавалися ОСОБА_4 при розпорядженні рахунками НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Альфа-Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/35184/14-к

Примірник 2 - слідчому в ОВС СВ СУ Головної військової прокуратури ГПУ Льошенку В.Г.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош