Ухвала суду № 54245692, 06.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28170/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Шморгуна Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шморгуна Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

02.10.2014 слідчий Шморгун Є.В. звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Воронько К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які з знаходяться у ПАТ «ОТП Банк».

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000214 від 31.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Установлено, що для будівництва у 2008 році ТРК «Декор Донбас» загальною площею 25 358,6 кв.м., ЗАТ «Софт Сервіс Холдінг» залучено валютні кредитні кошти ПАТ «ОТП Банк» на загальну суму більше 40 млн. доларів

Слідчий вказує, що доступ до документів, які знаходяться у АТ "ОТП Банк" надасть змогу органу досудового розслідування використати фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, причетних осіб, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що тимчасовий доступ до оригіналів документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шморгуна Є.В., - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шморгуну Є.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166) за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 28 та вул. Жилянська, 43, у тому числі й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп'ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам'яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, а саме:

- договору №CR08-175/29-1 від 22.04.2008, укладеного між ЗАТ «Софт Сервіс Холдінг» та ПАТ «ОТП Банк» і кредитної справи до нього;

- договору №СR07-310/29-1 від 21.06.2007, укладеного між ПП «Софт Транс» та ПАТ «ОТП Банк» і кредитної справи до нього;

- договору №CR 07-313/29-1 від 21.06.2007, укладеного між ПП «Софт Транс» та ПАТ «ОТП Банк» і кредитної справи до нього;

- усієї документації щодо взаємовідносин між ЗАТ «Софт Сервіс Холдінг» та ПАТ «ОТП Банк», ПП «Софт Транс» та ПАТ «ОТП Банк», ПП «Софт Транс» та ПАТ «ОТП Банк», ТОВ «АВІС ФІНАНС» та ПАТ «ОТП Банк»;

- договору про відступлення права вимоги між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «АВІС ФІНАНС» від 24.07.2013, а також усієї документації листування, пропозицій, погоджень тощо) щодо укладання даного договору;

- договору №1 відступлення прав за договором застави №PL 08-667/29-1 з усіма додатками; договору №2 відступлення прав за договором застави №PL 08-667/29-1 з усіма додатками;

- документації щодо претензійно-позовної роботи ПАТ «ОТП Банк» за переліченими Договорами (претензії, відповіді на претензії, позовні заяви, рішення судів по позовних заявах);

- кредитних договорів, укладених між ПАТ «ОТП Банк» та юридичними особами, право вимоги за якими ПАТ «ОТП Банк» на даний час переуступлене іншим юридичним або фізичним особам; усіх договорів про переуступлення права вимоги за договорами ПАТ «ОТП Банк»;

- виписки про рух грошових коштів ЗАТ «Софт Сервіс Холдинг» по рахунках, відкритих в ПАТ «ОТП Банк» за період з 01.04.2008 по 01.06.2014;

- платіжних доручень (на паперових носіях) від ЗАТ «Софт Сервіс Холдинг» до ПАТ «ОТП Банк» про перерахування грошових коштів за період з 01.04.2008 по 01.06.2014;

- виписок щодо перерахування ТОВ «Авіс Фінанс» на рахунки ПАТ «ОТП Банк» грошових коштів згідно Договору від 24.07.2013 про відступлення права вимоги за договором про надання кредиту № CR 08-175/29-1;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ПАТ «ОТП Банк», які свідчать про взаємовідносини з ЗАТ «Софт Сервіс Холдінг», ПП «Софт Транс», ТОВ «Авіс Фінанс», ТОВ «Донрегіон Інвест», юридичними особами, з якими укладені договори щодо надання юридичних послуг, а також юридичними та фізичними особами з якими ПАТ «ОТП Банк» укладені кредитні договори і на даний час переуступлене право вимоги іншим юридичним або фізичним особам;

- статуту ПАТ «ОТП Банк»;

- рішень Наглядової Ради ПАТ «ОТП Банк» за 2012-2014 роки;

- журналу реєстрації рішень Наглядової Ради ПАТ «ОТП Банк» за 2012-2014 роки;

- посадової інструкції директора зі збору та врегулювання кредитів ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_5;

- наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора зі збору та врегулювання кредитів ПАТ «ОТП Банк»;

- особової (кадрової) справу директора зі збору та врегулювання кредитів ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_5;

- затвердженого бюджету ПАТ «ОТП Банк» на оплату праці сторонніх компаній (юридичних, колекторських та подібних) або фізичних осіб (в т.ч. підприємців) які здійснювали дії, направлені на погашення кредиторської заборгованості перед ПАТ «ОТП Банк» (в т.ч. виступали від імені та/або в інтересах ПАТ «ОТП Банк» в судах, державній виконавчій службі та інших державних органах);

- договорів, які були укладені між ПАТ «ОТП Банк» і компаніями (юридичними, колекторськими та подібними) та/або фізичними особами (в т.ч. підприємцями), що здійснювали дії, спрямовані на погашення кредиторської заборгованості перед ПАТ «ОТП Банк» (в т.ч. виступали від імені та/або в інтересах ПАТ «ОТП Банк» в судах, державній виконавчій службі та інших державних органах), виписки про рух коштів по рахунках ПАТ «ОТП Банк» банківські виписки, що підтверджують рух коштів по зазначених договорах;

- наказу про призначення працівників ОСОБА_6 та ОСОБА_7, а також документи, що свідчать про наявність у них повноважень на підписання договорів від імені ПАТ «ОТП Банк»;

- особової (кадрової) справи працівників ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ "ОТП Банк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28170/14-к

Примірник 2 - старшому слідчому в ОВС ГПУ Шморгуну Є.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош