Ухвала суду № 54245690, 07.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28149/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвої К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Іщук Наталії Олександрівни про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Іщук Наталія Олександрівна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100060000055 від 03 березня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, за погодженням з прокурором Станковим О.П. звернулась до слідчого судді із клопотанням, обґрунтовуючи його наступними обставинами.

У провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 03 березня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32014100060000055, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Разом з цим, згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, які причетні до створення ТОВ «ІДС-Україна», створили ТОВ «ДАТТО» (код за ЄДРПОУ 33722741), ТОВ «Мірошнік» (код за ЄДРПОУ 36149943), ПП «Сван-Джи Кей» (код за ЄДРПОУ 35255277), ТОВ «Метіс Капітал» (код за ЄДРПОУ 38606408), ТОВ «Ін Сіті Трейд» (код за ЄДРПОУ 36852278) та ТОВ «Інвент Буд» (код за ЄДРПОУ 38810444), які використовували для прикриття незаконної діяльності, а саме використовуючи реквізити та поточні рахунки зазначених товариств сприяли незаконному документальному оформлюванню фінансово-господарських операцій з нібито продажу товарів (робіт, послуг) в адресу: ТОВ «Стартап Технолоджи» (код за ЄДРПОУ 39072671), ТОВ «Трансфергрупп» (код за ЄДРПОУ 39033887), ТОВ «Директива Пром» (код за ЄДРПОУ 38944103), ТОВ «Донецьктранссервіс» (код за ЄДРПОУ 38944098), ТОВ «Промсерфер Плюс» (код за ЄДРПОУ 38864971), ТОВ «Віп Консалт» (код за ЄДРПОУ 34620224), ТОВ «Буд Гарант Інвест» (код за ЄДРПОУ 39035072) та ТОВ «Броклідер Інформ» (код за ЄДРПОУ 38887648).

З урахуванням здобутих на даний час доказів встановлено, що ТОВ «ІДС - Україна», ТОВ «ДАТТО», ТОВ «Мірошнік», ПП «Сван-Джи Кей», ТОВ «Метіс Капітал», ТОВ «Ін Сіті Трейд» та ТОВ «Інвент Буд» протягом 2013-2014 років здійснювали фінансово-господарські операції поза межами правового поля, тим самим сприяли незаконному документальному оформлюванню фінансово-господарських операцій з нібито продажу товарів (робіт, послуг) в адресу ТОВ «Стартап Технолоджи», ТОВ «Трансфергрупп», ТОВ «Директива Пром», ТОВ «Донецьктранссервіс», ТОВ «Промсерфер Плюс», ТОВ «Віп Консалт», ТОВ «Буд Гарант Інвест» та ТОВ «Броклідер Інформ».

Особа, у володінні якої знаходяться документи , на розгляд клопотання свого представника не направила.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданих слідчим додатках відсутні документи які б свідчили про взаємовідносини ТОВ «Віп Консалт» з підприємствами , які були створені для прикриття незаконної діяльності.

З огляду на встановлене слід визнати клопотання слідчого необґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Іщук Наталії Олександрівни про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення ,- залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.