Ухвала суду № 54244864, 04.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17995/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Солопій А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Солопій А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Солопій А.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Прокоповим О.Е., про надання доступу до документів філії ЗОУ ПАТ «Державний ощадний банк України».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12013080000000183, внесеного 28.08.2013 р. слідчим СУ ГУ МВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактами вчинення групою осіб протидії в законній господарській діяльності та використання підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.206, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України. Так, що 17.04.2008 р. прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу №4750801 за фактами підроблення та використання невстановленими особами протоколу позачергових зборів учасників ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008 р., за ознаками злочинів, передбачених ч.1, 3 ст.358 КК України, та визначено підслідність кримінальної справи за прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя. 24.04.2008 р. прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу №5090801 за фактом заволодіння майном ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» шляхом обману, в особливо великому розмірі за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. 07.05.2008 р. прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя об'єднано в одне провадження кримінальні справи №4750801 та №5090801 під загальним реєстраційним номером 4750801. 29.12.2008 р. прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу №260901 за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.206 КК України. 28.08.2013 р. СУ ГУ МВС України в Запорізькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про використання підробленого протоколу позачергових зборів учасників ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України за №12013080000000183. 30.08.2013 р. СУ ГУ МВС України в Запорізькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.206 КК України за №12013080000000186. 02.09.2013 р. прокуратурою Запорізької області кримінальне провадження №12013080000000183 було об'єднано з кримінальним провадженням №12013080000000186 в одне провадження під реєстраційним №12013080000000183. 25.09.2013 р. постановою заступника Генерального прокурора України Пришко А.Г. доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013080000000183 ГСУ МВС України. Крім цього, 22.08.2013 р. до ГСУ МВС України надійшло звернення генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_4 про заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великому розмірі, яке 05.09.2013 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000513 про вчинення правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України. 02.10.2013 р. Генеральною прокуратурою України кримінальне провадження №12013080000000183 було об'єднано з кримінальним провадженням №12013000000000513 в одне провадження під реєстраційним №12013080000000183. Установлено, що ОСОБА_5, з середини 2007 р. по початок 2008 р., знаходячись в м. Запоріжжі, з метою шахрайського заволодіння майном ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» створив групу осіб у складі ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановлених осіб, після чого, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою з використанням підроблених документів організував заволодіння майном цього товариства в особливо великих розмірах. Зокрема на початку лютого 2008 р. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7, здійснили підроблення протоколу загальних зборів ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008 р. Відповідно до зазначеного протоколу засновники товариства ніби прийняли рішення про відкликання з посади генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_4, та призначили з 07.02.2008 р. на цю посаду ОСОБА_7 Повідомлення про проведення вказаних зборів учасникам ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» не направлялися, збори не проводилися, учасники товариства вказаний протокол не підписували, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз, допитами свідків та потерпілих, а також іншими доказами. У подальшому, ОСОБА_7, використовуючи підроблений протокол зборів учасників, звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із позовом про те, що його протягом тривалого часу безпідставно, незаконно не допускали до виконання посадових обов'язків генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг». 14.02.2008 р. Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя виніс ухвалу, відповідно до якої з метою забезпечення позову ОСОБА_7 заборонено ОСОБА_4 та іншим особам, крім ОСОБА_7, виконувати обов'язки генерального директора товариства, укладати угоди від імені товариства та використовувати печатку товариства. 18.02.2008 р. ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_6, ОСОБА_8, працівниками служби безпеки одного із підприємств, підконтрольного ОСОБА_5, прибули на територію ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 9-а, та, ніби виконуючи ухвалу суду, заволоділи адміністративними приміщеннями за вказаною адресою. У подальшому, під видом виконання обов'язків генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_7, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими особами шляхом обману заволодів майном ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» на загальну суму понад 2,8 млн.грн., у тому числі, адміністративною будівлею ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», розташованою за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 9-а, вартістю 1 373 648 грн., автотранспортом, комп'ютерною технікою та іншим майном товариства. Зокрема, зазначену адміністративну будівлю, автотранспорт, комп'ютерну техніку та інше майно ОСОБА_7, використовуючи повноваження директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595), продав ТОВ «Запоріжжя- наше місто» (ЄДРПОУ 32040484), де одноособовим засновником та директором працював ОСОБА_9, який у подальшому перепродав вказану нерухомість, автотранспорт та інше майно ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 35673322), де у свою чергу одноособовим засновником та директором була ОСОБА_10

Відповідно до листа Міністерства доходів і зборів України від 03.10.2013 р. №14043/5/99-99-18060516 встановлено, що ОСОБА_9 (директор ТОВ «Запоріжжя- наше місто») та ОСОБА_10 (засновник та директор ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг») отримували прибутки на підпорядкованому ОСОБА_5, підприємстві, а саме: ТОВ «ТБ» Мегаполіс». Крім цього, під час проведення досудового слідства з матеріалів, отриманих з АП ЗМ БТІ встановлено, що 16.10.2012 р. ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 35673322) уклав договір купівлі-родажу адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 9-а, з ТОВ «Васильківський комбікормовий завод» (ЄДРПОУ 36889732), розрахунок за який ТОВ «Васильківський комбікормовий завод» здійснив з власного розрахункового рахунку №260073010032068, відкритого у Філії ЗОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 313957, ЄДРПОУ 02760363), перерахувавши грошові кошти за вказану адміністративну будівлю на розрахунковий рахунок ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 35673322) №26000060318638, відкритого у Філії ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399, ЄДРПОУ 14360570 ). Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати доступ до документів, надавши можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії, які знаходяться в іілії ЗОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 313957, ЄДРПОУ 02760363), юридичною особою якого являється ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300456, ЄДРПОУ 00032129), за адресою м. Київ вул. Госпітальна, 12 г, та становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку ТОВ «Васильківський комбікормовий завод» (ЄДРПОУ 36889732) за номером рахунку №260073010032068 в гривні, з моменту відкриття по теперішній час, а саме:

матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

карток із зразками підписів та відбитками печаток;

документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

документів щодо операцій у документальному та електронному виді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

платіжних доручень, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

документів, на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;

інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб'єкта підприємницької діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/17995/14-к

прим.2 - слідчий Солопій А.В.

копія - ПАТ «Державний ощадний банк України».

виконавець: Волкова С.Я.

4.07.2014