Ухвала суду № 54244871, 31.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21378/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Однолєток О.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

31.07.2014 слідчий Однолєток О.С. звернулась з клопотанням, погодженим старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, залізничних накладних ТОВ «Зовнітрансгаз», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» та інших.

Зі змісту та матеріалів клопотання, ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12014160020000076 від 24.02.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Установлено, що групою компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» протягом 2013-2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.

Також установлено, що у вказаній злочинній схемі використовувались підконтрольні ОСОБА_3 суб'єкти підприємницької діяльності, зокрема ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Цикловаст», ТОВ «Зовнітрансгаз», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг», ТОВ «Нафтоспецтранс», представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД», через які на територію України ввозились нафтопродукти, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України на адресу офшорних компаній.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до залізничних накладних вищевказаних підприємств надасть змогу органу досудового розслідування перевірити правомірність ввезення нафтопродуктів на територію України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підтав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С., - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. тимчасовий доступ до оригіналів документів за період з 01.01.2012 року по 01.06.2014 року, які стосуються ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075), ТОВ «Торговий дім ВЕТЕК»(код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ «Газ Україна 2009» (код ЄДРПОУ 36308214), ТОВ «Газ Україна 2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «Інжерінг» (код ЄДРПОУ 38705343), ТОВ «Нафтоспецтранс» (код ЄДРПОУ 38913269), які знаходяться у володінні Одеської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17, з можливістю вилучення, а саме: оригінали залізничних накладних; оригінали відомостей вагонів; оригінали договорів (угод) перевезення; оригінали накладних внутрішнього сполучення; оригінали актів перевірок, зведень, прийому передачі; оригінали пояснень, щодо заповнених накладних.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Одеській дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/21378/14-к

Примірник 2 - слідчому СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош