Ухвала суду № 54244802, 23.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19953/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І, за участю слідчого Каптур С.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шаменка О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

21.07.2014 слідчий Шаменко О.А. звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Миргородською О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо рахунку ТОВ «Людмила-Фарм».

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №420140000000000499 від 11.06.2014 за фактом розтрати та заволодіння коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах службовими особами Міністерства охорони здоров'я України на чолі з екс-Міністром ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Установлено, що під час проведення процедури державних закупівель лікарських засобів в 2011-2013 роках постачальником виступало ТОВ «Людмила-Фарм».

Також установлено, що лише упродовж 2011-2013 років ТОВ «Людмила-Фарм» стало переможцем державних закупівель лікарських засобів, які здійснювалися Міністерством охорони здоров'я України, на загальну суму 67 млн. грн. Разом з тим, згідно з інформацією, розміщеною у Державному реєстрі лікарських засобів, ТОВ «Людмила-Фарм» не є виробником жодного з препаратів, закуплених Міністерством охорони здоров'я України. В подальшому, частина отриманих бюджетних коштів була переведена службовими особами ТОВ «Людмила-Фарм» на рахунки підконтрольних юридичних осіб, які мають ознаки фіктивності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ «Діамантбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування перевірити правомірність здійснених ТОВ «Людмила-Фарм» операцій з постачання лікарських засобів, платежів, грошових переказів, їх призначення та розмір, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шаменка О.А., - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шаменку О.А. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» (МФО 320854, м. Київ, Контрактова площа, 10-А, код ЄДРПОУ 23362711) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 31.12.2013 по розрахунковим рахункам товариства з обмеженою відповідальністю «Людмила-Фарм» (код ЄДРПОУ 24741764) №26000307993 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), а також №26107307993 (українська гривня), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписки по рахункам ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 31.12.2013 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по 31.12.2013;

- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Діамантбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/19953/14-к

Примірник 2 - старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого

управління Генеральної прокуратури України Шаменку О.А.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош