Ухвала суду № 54244747, 28.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20558/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І, за участю слідчого Паламарчука В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Паламарчука В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

25.07.2014 слідчий Паламарчук В.О. звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, реєстраційної справи ПП «Бергер Продакшн».

За змістом та матеріалами клопотання, СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100060000135 від 13 червня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Установлено, невстановленими на даний час особами, які мають відношення до створення та діяльності ПП "Бергер Продакшн", організовано схему ухилення від сплати податків з використань підприємств з ознаками фіктивності та транзитності таких як ТОВ "Альфа Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ "Рокдейл" (код ЄДРПОУ 38958399), ТОВ "Артком Трейд" (код ЄДРПОУ 38917923), ТОВ "ТГН Торг" (код ЄДРПОУ 38889729), ТОВ "Галеон ЛТД" (код ЄДРПОУ 39155263).

Також установлено, що директор та засновник ПП «Бергер Продакшн» ОСОБА_4 до фінансово-господарської діяльності підприємства не має відношення, договорів з підприємствами - контрагентами не підписував, а в цілому діяльність ПП «Бергер Продакшн» (код ЄДРПОУ 38347365) була спрямована на здійснення діяльності, спрямованої на здійснення операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам.

Слідчий вказує, що доступ до реєстраційної справи ПП «Бергер Продакшн» надасть змогу органу досудового розслідування провести експертні дослідження у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять особою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено, що тимчасовий доступ до оригіналів документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, встановити особу, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Паламарчука В.О., - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Паламарчуку В.О. тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналу, до документів реєстраційної справи ПП «Бергер Продакшн» (код ЄДРПОУ 38347365), що перебувають у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20558/14-к

Примірник 2 - слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Паламарчуку В.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош