Ухвала суду № 54243605, 17.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5610/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Лимар А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Демченка Д.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції Демченка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14 березня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції Демченка Д.В., яке погоджено старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів щодо ПП «2ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36506535), які перебувають у володінні посадових осіб Державного підприємства «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. П. Любченка, 15.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12013000000000580, зареєстрованому в ЄРДР 25.10.2013 за фактами шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що впродовж 2012 року директор ПП «2ПЕЙ», код ЄДРПОУ 36506535, яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Декабристів 9, кв. 272, ОСОБА_3, в порушення вимог п.п. 140.1.2. ст. 140 Податкового Кодексу України, безпідставно включив до складу витрат підприємства за 4 квартал 2011 року роялті платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування) на користь підприємств нерезидентів в сумі 15 414 716 грн., що перевищує 60 995 грн., тобто 4% від доходу за вказаний рік в сумі 1 524 869 грн.).

Слідчий зазначив, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) цих документів.

Зазначені документи необхідні і будуть використані для перевірки показів свідків, встановлення причетності директора ПП «2ПЕЙ» ОСОБА_3 до незаконного отримання пільг з оподаткування, ухилення від сплати податків та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, забезпечення проведення почеркознавчих та економічних експертиз у провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі, до судового засідання не з'явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК Укпаїни.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового дозволу до документів щодо ПП «2ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36506535), які перебувають у володінні посадових осіб Державного підприємства «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. П. Любченка, 15, а саме:

- листи-заяви на проведення цінових експертиз угод, укладених ПП «2ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36506535);

- документи, додані до цих листів-заяв (копії зовнішньоекономічних контрактів, копії інвойсів, актів виконаних робіт, калькуляції, кошториси та тарифи на послуги, відповідно до яких проводився переказ коштів, інші документи, надані ПП «2ПЕЙ» для проведення експертиз);

- матеріали проведення цінових експертиз угод, укладених ПП «2ПЕЙ»;

- акти цінових експертиз угод, укладених ПП «2ПЕЙ».

Слідчий суддя дійшов до такого висновку, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

При цьому, слідчий суддя вважає, що доступ до вказаних документів слід надати за період з 1 січня 2013 року по 10 березня 2014 року, тобто у межах строку вчинення кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення вказаних для документів, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції Демченка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанту міліції Демченку Д.В. тимчасовий доступ до документів щодо ПП «2ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36506535) за період з 1 січня 2013 року по 10 березня 2014 року, які перебувають у володінні посадових осіб Державного підприємства «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. П. Любченка, 15, а саме:

- листи-заяви на проведення цінових експертиз угод, укладених ПП «2ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36506535);

- документи, додані до цих листів-заяв (копії зовнішньоекономічних контрактів, копії інвойсів, актів виконаних робіт, калькуляції, кошториси та тарифи на послуги, відповідно до яких проводився переказ коштів, інші документи, надані ПП «2ПЕЙ» для проведення експертиз);

- матеріали проведення цінових експертиз угод, укладених ПП «2ПЕЙ»;

- акти цінових експертиз угод, укладених ПП «2ПЕЙ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Державного підприємства «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, зробити з них копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/5610/14-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України лейтенант міліції Демченко Д.В.

Копія - Державне підприємство «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків»

Виконавець: Батрин О.В.

17.03.2014