Ухвала суду № 54213284, 20.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

20.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/24671/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10421/15

20 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000963 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 листопада 2015 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Чеботарьовим В.В., про надання тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) в ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000963 від 06 жовтня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що в період червня-серпня 2015 року службові особи КП «Дніпропетровський електротранспорт», код 32616520, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно уклали договір на постачання тролейбусів із ТОВ «ДУОТРАНС» м.Дніпропетровська, код 33475274, внаслідок чого бюджету було заподіяно матеріальну шкоду на суму понад 100тис.грн.

Так, 25.06.2015 року КП «Дніпропетровський електротранспорт» було проведено конкурсну закупівлю 10 тролейбусів, термін поставки серпень-грудень 2015 року. 03.08.2015 року рішенням тендерного комітету переможцем відкритих торгів було визнано ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» м.Києва, код 37174331, ціна акцептованої пропозиції склала 29800000грн. за 10 тролейбусів.

Згідно пояснень представника ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг», після акцепту пропозиції в м.Дніпропетровську представниками сторін було складено та погоджено проект договору № 73 від 27.08.2015 року, після чого 2 екземпляри договору були підписані Замовником - КП «Дніпропетровський електротранспорт» в особі в.о. директора ОСОБА_2 Після цього обидва екземпляри були передані до м.Києва, де вони були підписані директором ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» ОСОБА_3

Після завершення процедури підписання до м.Києва прибули представники КП «Дніпропетровський електротранспорт», які під приводом необхідності реєстрації договору в Головному управлінні Держказначейства України в Дніпропетровській області забрали 2 екземпляри підписаного сторонами договору № 73 від 27.08.2015 року та зазначили, що 1 екземпляр буде повернуто через 3 дні.

Однак, службові особи КП «Дніпропетровський електротранспорт», в порушення вимог діючого законодавства, а саме Закону України «Про державні закупівлі», за невідомих обставин анулювали рішення тендерного комітету про визнання переможцем відкритих торгів ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг», після чого переможцем вказаних торгів було визнано ТОВ «ДУОТРАНС» м.Дніпропетровська, з яким укладено договір на загальну суму 35970000грн.

Перевіркою законності проведення процедури закупівлі встановлено, що пропозиція ТОВ «ДУОТРАНС» м.Дніпропетровська не відповідала вимогам документації конкурсних торгів (відсутні відомості щодо наявності матеріально-технічної бази для сервісного, гарантійного та післягарантійного обслуговування) та незаконно була акцептована рішенням конкурсного комітету, незважаючи на те, що пропозиція ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» була значно дешевша.

Таким чином, внаслідок незаконних дій службових осіб КП «Дніпропетровський електротранспорт» було спричинено збитків бюджету на загальну суму понад 100тис.грн.

ТОВ «ДУОТРАНС» м.Дніпропетровська, код 33475274, юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Робоча 152/410, місцезнаходження реєстраційної справи - відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції, підприємство знаходиться на обліку в Державній податковій інспекції у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, Управлінні Пенсійного фонду України в Красногвадійському районі м.Дніпропетровську, Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області.

Також в ході розслідування встановлено, що ТОВ «ДУОТРАНС» відкрито рахунок № 26007301152663 в ПАТ «БАНК ФОРУМ», МФО 322948, розташованому за адресою: м.Київ, бульвар Верховної Ради, 7.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000963 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ «БАНК ФОРУМ» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ФОРУМ», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) в ПАТ «БАНК ФОРУМ», МФО 322948, розташованому за адресою: м.Київ, бульвар Верховної Ради, 7, наступних документів в оригіналі:

- всіх документів на підтвердження відкриття рахунків № 26007301152663 ТОВ «ДУОТРАНС» м.Дніпропетровська, код 33475274 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім'я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.)

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26007301152663 ТОВ «ДУОТРАНС» м.Дніпропетровська, код 33475274, за період з 01.01.2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № 26007301152663 ТОВ «ДУОТРАНС» м.Дніпропетровська, код 33475274, за період з 01.01.2014 року по теперішній час (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

Строк дії ухвали - до 20 грудня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко