Ухвала суду № 54213291, 20.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

20.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/24731/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10462/15

20 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000001022 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

18 листопада 2015 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Болкарьовим Є.С., про надання тимчасового доступу до документів (інформації), з можливістю вилучення копій які знаходяться в Державному підприємстві «Держреєстри України».

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000001022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, група невстановлених посадових осіб, використовуючи підприємства ПП «Вейзен» (код ЄДРПОУ 39108585) та ТОВ «Спец-Агро-Соя» (код ЄДРПОУ 35112844) здійснюють закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників, а зазначені операції оформлюються шляхом складання фіктивних документів з підприємствами мінімізаторами податкових зобовязань (безтоварні операції). В подальшому зернові та масляничні культури реалізовуються зернотрейдерам та іншим підприємствам з вже підробленими документами. Також під час досудового розслідування встановлено, що у 2014 році представники підприємств ТОВ «Спец-Агро-Соя» (код ЄДРПОУ 35112844) та ТОВ «Макро-Мега-Трейд» (код ЄДРПОУ 37562721) здійснювали закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників, а в 2015 році представники ПП «Вейзен» (код ЄДРПОУ 39108585) здійснюють закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників.

Також під час досудового розслідування встановлено, що у 2014 році представники підприємств ТОВ «Спец-Агро-Соя» (код ЄДРПОУ 35112844) та ТОВ «Макро-Мега-Трейд» (код ЄДРПОУ 37562721) здійснювали закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників, а в 2015 році представники ПП «Вейзен» (код ЄДРПОУ 39108585) здійснюють закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників.

Також встановлено, що директор ПП «Вейзен» (код ЄДРПОУ 39108585) ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) є засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Макро-Мега-Трейд» (код ЄДРПОУ 37562721), тобто посадові особи зазначених підприємств є «повязаними» особами.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», ПП «Вейзен» (код ЄДРПОУ 39108585), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, к. 213; а засновником і керівником якого є ОСОБА_2.

Також, згідно даних Держаного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», ТОВ «Макро-Мега-Трейд» (код ЄДРПОУ 37562721), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, к. 410; а засновником і керівником якого є ОСОБА_2.

Також, згідно даних Держаного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», ТОВ «Спец-Агро-Соя» (код ЄДРПОУ 35112844), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; а засновником і керівником якого є ОСОБА_3.

Таким чином орган досудового розслідування вважає, що невстановлені особи ПП «Вейзен», ТОВ «Спец-Агро-Соя» та ТОВ «Макро-Мега-Трейд» підробили документи щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та документи щодо зберігання зазначеної продукції на елеваторах на території Дніпропетровської області, у звязку з чим, виникла необхідність у встановленні наступного:

- сільськогосподарських виробників, у яких ПП «Вейзен», ТОВ «Спец-Агро-Соя» та ТОВ «Макро-Мега-Трейд» придбало сільськогосподарську продукцію;

- вантажного автотранспорту його марки та державного номерного знаку, яким завозилася зазначена продукція до елеватору;

- місцезнаходження сільськогосподарської продукції, яка була придбана та продана з використанням підроблених документів ПП «Вейзен», ТОВ «Спец-Агро-Соя» та ТОВ «Макро-Мега-Трейд»;

- осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000001022 та інші документи.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ДП «Держреєстри України» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДП «Держреєстри України».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації, можуть мати значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ДП «Держреєстри України».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення копій які знаходяться в Державному підприємстві «Держреєстри України» за адресою: м. Київ, вул. Баумана буд.9/12, офіс 312, а саме:

- елеваторів, які знаходяться на території Дніпропетровської області та відомості по зберігачам з зазначенням кодів ЄДРПОУ, кількості зберігаємої продукції за класністю її видам з зазначенням серії, номеру відповідного документу складського зберігання;

- щодо вантажного автотранспорту його марки та державного номерного знаку, яким завозилася зазначена продукція до елеватору;

- щодо переоформлення зберігаємої продукції (згідно документів складського зберігання) з одного СПД на іншого із зазначенням її кількості, класу, виду та кодів ЄДРПОУ;

за період з 01.06.2014 по 01.12.2014 з розбивкою помісячно станом на перше число місяця та за період з 01.06.2015 по теперішній час (за кожен день окремо);

Строк дії ухвали - до 20 грудня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко