Ухвала суду № 54198104, 17.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19763/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2014 року cлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Топал А.І., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Стецюка М.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стецюка М.А. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

17.07.2014 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стецюка М.А., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про надання дозволу на проведення обшуку будинку АДРЕСА_5, яке належить ПАТ «Кронос», ТОВ «Крос», ВАТ «Виробничо-рекламний комбінат», з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22014101110000041 від 10.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підприємство ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв'язку ПРАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПРАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

За оперативними даними, невстановлені особи, які організували вказану незаконну схему реалізації телефонних карток, спільно із громадянином України ОСОБА_3, можливо через ПАТ «Прайм-банк», взяли під контроль низку підприємств, які задіяні в економічному механізмі мінімізації доходів суб'єктів господарювання, одержаних шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, незаконним переведенням безготівкових коштів у готівку.

За оперативними даними, ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає: АДРЕСА_2) спільно з невстановленими особами, які оперували реквізитами ТОВ «Конект-Плюс (ЄДРПОУ 34276097) ТОВ «Укрпрофбіз» (ЄДРПОУ 38898115), ТОВ «Матадор Трейдінг» (ЄДРПОУ 23236024), ТОВ «Дрім Білдінг» (ЄДРПОУ 38913080), організовував та координує питання, які безпосередньо стосуються роботи суб'єктів господарювання у контролюючих органах, здійснює юридичне супроводження незаконної діяльності, а саме: наймає адвокатів, що представляють їх інтереси у судових органах, надає вказівки бухгалтерам та розподіляє незаконні прибутки.

Крім того, з метою організації незаконної діяльності, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4. ОСОБА_6 використовує нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_5. Так, за вказаними адресами: зберігаються фінансово-господарська документація та печатки підприємств задіяних у зазначеній схемі.

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 22014101110000041 дають підстави вважати, що вищевказані речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, можуть знаходитись в нежилих приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_5.

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та довідки БТІ 36937 відомості право власності на нежилі приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_5, зареєстровані за ПАТ «КРОНОС», код ЄДРПОУ 13674102, ТОВ «КРОС» та ВАТ «Виробничо-рекламний комбінат».

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступних висновків.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України обшук відноситься до слідчих (розшукових) дій, що спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

З даних Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014101110000041 від 10.04.2014 вбачається, що підприємство ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв'язку ПРАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПРАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності. Одночасно, метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_7, будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Женевьєва» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

Водночас, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень ПАТ «Кронос», ТОВ «Крос», ВАТ «Виробничо-рекламний комбінат», яким належить на праві власності будинок АДРЕСА_5, який ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за допомогою інших осіб систематично використовує для зберігання фінансово-господарської документації та печатки підприємств задіяних у зазначеній схемі до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100060000134 не внесено.

Отже, клопотання слідчого про проведення обшуку у будинку АДРЕСА_5, яке належить ПАТ «Кронос», ТОВ «Крос», ВАТ «Виробничо-рекламний комбінат», виходить за межі мети проведення вказаної слідчої дії, а саме щодо виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення внесеного до ЄРДР за №22014101110000041 від 10.04.2014, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З урахуванням наведеного, при поданні вказаного клопотання до слідчого судді слідчим не виконано вимоги п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про проведення обшуку за адресою будинок АДРЕСА_5, яке належить ПАТ «Кронос», ТОВ «Крос», ВАТ «Виробничо-рекламний комбінат», у зв'язку з його недоведеністю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стецюка М.А. про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак