Ухвала суду № 54198113, 01.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20883/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження -старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Шаменка О.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Шаменка О.А. про тимчасовий доступ речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

29.07.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Шаменка О.А.,, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Миргородською О.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Печерської філії публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, код ЄДРПОУ 14360570) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 31.12.2013 по розрахунковим рахункам приватного акціонерного товариства «Ганза» №26001000488132 (українська гривня), №26053052711452 (українська гривня), №26007310008002 (долар США), №26008310008001 (українська гривня), № 26003310008006 (євро), 26004310008005 (білоруський рубель), №26005310008004 (російський рубель), №26044052703822 (українська гривня) та №26004000351222 (українська гривня).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42014000000000499, почате 11.06.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Печерської філії публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, код ЄДРПОУ 14360570) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 31.12.2013 по розрахунковим рахункам приватного акціонерного товариства «Ганза» №26001000488132 (українська гривня), №26053052711452 (українська гривня), №26007310008002 (долар США), №26008310008001 (українська гривня), № 26003310008006 (євро), 26004310008005 (білоруський рубель), №26005310008004 (російський рубель), №26044052703822 (українська гривня) та №26004000351222 (українська гривня).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Печерської філії публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, код ЄДРПОУ 14360570) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 31.12.2013 по розрахунковим рахункам приватного акціонерного товариства «Ганза» №26001000488132 (українська гривня), №26053052711452 (українська гривня), №26007310008002 (долар США), №26008310008001 (українська гривня), № 26003310008006 (євро), 26004310008005 (білоруський рубель), №26005310008004 (російський рубель), №26044052703822 (українська гривня) та №26004000351222 (українська гривня), з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Шаменка О.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Миргородською О.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Шаменку О.А. тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Печерської філії публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, код ЄДРПОУ 14360570) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 31.12.2013 по розрахунковим рахункам приватного акціонерного товариства «Ганза» №26001000488132 (українська гривня), №26053052711452 (українська гривня), №26007310008002 (долар США), №26008310008001 (українська гривня), № 26003310008006 (євро), 26004310008005 (білоруський рубель), №26005310008004 (російський рубель), №26044052703822 (українська гривня) та №26004000351222 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків; листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписки по рахункам Печерської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 31.12.2013 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по 31.12.2013; договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках; документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів; інші наявні банківські документи Печерської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, код ЄДРПОУ 14360570), ПрАТ «Ганза» (код ЄДРПОУ 16283454), з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/20883/14-к.

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Шаменко О.А.

Копія - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711)

Виконавець: Новак Р.В.

01.08.2014