Ухвала суду № 54197924, 17.12.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.12.2014 Справа № 554/18870/14-к

УХВАЛА

Іменем України

17 грудня 2014 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Ан^г які за участю слідчого - С.В.Значенко при секретарі - А.П.Новіковій

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавсь:-: області підполковника міліції С.В.Значенка про надання дозволу на проведення обш Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах , заслухавши думку слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу по розслідуванню злочинів учинених ОГ і ЗО СУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12014170000000512 від 17.11.2014, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПП «Нектар Плюс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Установлено, що ПП «Нектар Плюс» (код СДРПОУ 324444025) зареєстроване в Машівському відділенні Карлівської МДПІ Полтавської області ДПС 03.12.2004 року, засновником якого являлась ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, а директором ОСОБА_3 основним видом діяльності підприємства являлось вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур і станом на 01.01.2012 року за підприємством рахувалось орендованих земельних ділянок загальною площею 411, 64 га землі.

06.11.2012 року за № 9069254847 за підписом ОСОБА_3 подано податкову декларацію з фіксованого сільгосподарського податку згідно якої на підприємства ПП «Нектар Плюс» рахується 411, 64 га землі, а сума скоригованого валового доходу сільськогосподарського товаровиробництва склала 981, 1 тис. гри.

У 2013 році вказане підприємство було перереєстроване на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), а 20.02.2013 року за №9008219881 і за підписом останнього подано податкову декларацію з фіксованого сільськогосподарського податку згідно якої на підприємстві ПП «Нектар Плюс» (код СДРПОУ 324444025) рахується 6,9 га землі, а сума скоригованого валового доходу сільськогосподарського товаровиробництва склала 108 867,7 тис. грн., при цьому частка сільськогосподарського товаровиробництва, тобто власно вирощеної сільськогосподарської продукції склаїа 100%. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2013 років службові особи ПП «Нектар Плюс» (код СДРПОУ 324440025), яке зареєстроване в Машівському районі. Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із прямим умислом із службовими особами ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ідентифікаційний код 00951770) та іншими суб'єктами господарської діяльності, шляхом формування незаконного податкового кредит} з податку на додану вартість підприємствам України до органів державної податкової

служби, подали податкову декларацію з фіксованого сільськогосподарського податку, в якій завищили фактичні обсяги сільськогосподарського товаровиробництва та заволоділи бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування кримінального провадження також встановлено, що ПП «Нектар Плюс» під час здійснення своєї господарської діяльності мало фінансово- господарські правовідносини із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ» (ПАТ «МЗВКК» (ідентифікаційний код 00951770).

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, офісне приміщення підприємства ПАТ «МЗВКК» (ідентифікаційний код 00951770) розташоване за адресою: 08800, Київська область, Миронівський район, місто Миронівка, вулиця Елеваторна, 1.

В ході слідчих (розшукових ) дій встановлено, що вказані фінансово-господарські операції мають ознаки ризикових, оскільки ПАТ «МЗВКК» в ході надання послуг (виконання робіт, постачання товарів) ПП «Нектар Плюс» використовує підприємства з ознаками фіктивності, що створює умови для легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом. Прохали надати дозвіл про проведення обшуку в офісному приміщенні ПАТ «МЗВКК» (ідентифікаційний код 00951770), яке розташоване за адресою: 08800, Київська область, Миронівський район, місто Миронівка, вулиця Елеваторна, 1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

Клопотання слідчим не вмотивоване та не обґрунтоване. Вказані документи можливо отримати шляхом звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. До того ж відомості відносно ПАТ «МЗВКК» до ЄРДР не внесені.

Керуючись ст.234 КПК України, суд ,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції С.В.Значенка про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ПАТ «МЗВКК» (ідентифікаційний код 00951770), яке розташоване за адресою: 08800, Київська область, Миронівський район, місто Миронівка, вулиця Елеваторна, 1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко