Ухвала суду № 54197925, 18.12.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.12.2014 Справа № 554/18968/14-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

18 грудня 2014 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - Л.Г.Стеценко при секретарі - А.П.Новіковій

розглянувши клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Л.Г.Стеценко про проведення обшуку

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах , заслухавши думку слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014170010000611 від 7 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне, що 30.10.2013 між ТОВ «Амарант» (Зерновий склад) в особі генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (Покладожавець) в особі менеджера з логістики ОСОБА_4, який діяв на підставі довіреності, було укладено договір складського зберігання зерна № 301001, згідно якого Поклажодавець зобов'язаний передати продукцію, а Зерновий склад зобов'язаний прийняти її на зберігання. Місцем приймання продукції були визначені склади за адресами: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-Б; Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Жовтнева, 1-А; Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Комарова, 1 (а, в, г, д); Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської Влади, 1; Полтавська область, Лохвицький район, с. Піски, вул. Чапаєва, 59-А та Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводське, вул. Ватутіна, 2-а. Строк зберігання зерна, згідно п. 8.1. договору - до подання Поклажодавцем вимоги про його повернення, але не довше ніж на строк до 31 березня 2014 року.

Одночасно з цим, 29.10.2013 між ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ «Амарант» (постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_2 був укладений договір поставки № 20237, згідно якого Постачальник зобов'язувався поставити і передати у власність, а покупець прийняти і оплатити українську кукурудзу врожаю 2013 року у загальній кількості 2 000 т. вартістю 1 150 грн. за 1 т. на загальну суму 2 300 000 грн. Крім того, згідно договору поставки № 20248 від 29.10.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 3 000 т. по ціні 1 150 грн. за 1 т. на загальну суму 3 450 000 грн. Згідно договору поставки № 20324 від 04.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 1 500 т. по ціні 1 150 грн. за 1 т. на загальну суму 1 725 000 грн. Згідно договору поставки № 20328 від 05.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 5 000 т. по ціні 1 130 грн. за 1 т. на загальну суму 5 650 000 грн. Згідно договору поставки № 20378 від 07.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 1 000 т. по ціні 1 115 грн. за 1 т. на загальну суму 1 115 000 грн. Згідно договору поставки № 20391 від 08.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 1 000 т. по ціні 1 115 грн. за 1 т. на загальну суму 1 115 000 грн. Згідно договору поставки № 20476 від 14.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 2 000 т. по ціні 1 130 грн. за 1 т. на загальну суму 2 260 000 грн. Згідно договору поставки № 20474 від 14.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 1 500 т. по ціні 1 130 грн. за 1 т. на загальну суму 1 695 000 грн. Згідно договору поставки № 20585 від 26.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 3 000 т. по ціні 1 135 грн. за 1 т. на загальну суму 3 405 000 грн. Згідно договору поставки № 20713 від 27.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 1 500 т. по ціні 1 125 грн. за 1 т. на загальну суму 1 687 500 грн. Згідно договору поставки № 20714 від 27.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 2 500 т. по ціні 1 130 грн. за 1 т. на загальну суму 2 825 000 грн. Згідно договору поставки № 20715 від 27.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 1 000 т. по ціні 1 120 грн. за 1 т. на загальну суму 1 120 000 грн. Всього було укладено договорів на 25 000 т. зерна на загальну суму 28 347 500 грн.

Всі вище перелічені договори поставки укладалися між ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ «Амарант» (постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_2, згідно яких Постачальник зобов'язувався поставити і передати у власність, а покупець прийняти і оплатити українську кукурудзу врожаю 2013 року на умовах «ЕХШ - Франко-елеватор Постачальника» ТОВ «Амарант», тобто ТОВ "Нобл Ресорсіз Україна" купило зерно кукурудзи у ТОВ "Амарант" та передало це ж зерно на зберігання ТОВ "Амарант", як зерновому складу. При цьому, на момент покупки зерно вже знаходилося на складах ТОВ "Амарант" за адресами: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-Б; Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Жовтнева, 1-А; Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Комарова, 1 (а, в, г, д); Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської Влади, 1; Полтавська область, Лохвицький район, с. Піски, вул. Чапаєва, 59-А та Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводське, вул. Ватутіна, 2-а, та фізично нікуди не переміщалось.

Згідно укладених договорів поставки, ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» здійснило оплату 100 % вартості товару зі свого розрахункового рахунку 26008012264000, який відкритий в Банк ПАТ «КІБ Креді Агріколь», на наступні розрахункові рахунки ТОВ «Амарант», а саме: №26000115561001, який відкритий в АТ «КБ «Експобанк», МФО 322294, та № 2600030519901, який відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749.

Але, службові особи ТОВ «Амарант», маючи на меті заволодіти грошовими коштами ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», у зазначений строк, в порушення п. 8.1. Договору, повідомлення про закінчення строку зберігання зерна кукурудзи Поклажодавцеві не надав, строк повернення зерна зі зберігання не визначив, зерно не повернув. Лише, в листопаді 2013 року - лютому 2014 року за заявками ТОВ "Нобл Ресорсіз Україна", службові особи ТОВ «Амарант» здійснили відвантаження зерна кукурудзи лише у кількості 10 175,602 т.

Не маючи наміру в подальшому виконувати умови укладених договорів та повертати грошових коштів, які були перераховані на їхні рахунки, з метою приховування фактичної відсутності зерна кукурудзи на складах, які по документам належать ТОВ «Амарант» і на яких, згідно договору складського зберігання № 301001 від 30.10.2013, мало зберігатися зерно кукурудзи товариства «Нобл Ресорсіз Україна», шляхом введення в оману представників ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», надали останнім складську квитанцію № 1279 від 1 березня 2014 року про те, що нібито залишки зерна кукурудзи 3-го класу врожаю 2013 року в кількості 14 824.398 тонн з усіх складів, що знаходились за адресами: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Жовтнева. 1-А; Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Комарова, 1 (а, в, г, д); Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської Влади, 1; Полтавська область, Лохвицький район, с. Піски, вул. Чапаєва, 59-А та Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводське, вул. Ватутіна, 2-а, були переміщені на один склад ТОВ "Амарант", що за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-Б. Крім того, не маючи наміру в подальшому викону вати умови договору із-за відсутності зерна кукурудзи, а також повертати грошові кошти, службові особи ТОВ «Амарант» запропонували ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» викупити зерно кукурудзи, яке перебуває у нього на зберіганні, таким чином вводячи в оману представників ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», пояснюючи це тим, що у кукурудзи погіршилася якість і не відповідає нормам кукурудзи 3 класу.

Тому, 21.03.2014 між ТОВ "Нобл Ресорсіз Україна" (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ "Амарант" (Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_2 був укладений договір поставки, відповідно до якого ТОВ "Нобл

Ресорсіз Україна" зобов'язувалося поставити і передати у власність, а ТОВ "Амарант" прийняти і оплатити на умовах франко-елеватор (продаж на елеваторі) зерно кукурудзи 3-го класу врожаю 2013 року в кількості 14.870,000 тонн по ціні 1 750 грн. за 1 тонну на загальну суму 25 375 000 грн., яке воно по документам уже придбало у ТОВ «Амарант». Згідно п. 5.1 договору, покупець здійснює передоплату 100% вартості товару на визначену партію товару на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 3-х банківських днів з моменту отримання рахунку від Постачальника за наступним графіком: до 15.04.2014 - 50% вартості товару, до 30.04.2014 - 50% вартості Товару, але у будь-якому випадку, не пізніше як за 2 дні до закінчення строку поставки, тобто до 05.05.2014.

Але, в порушення строків договору поставки, укладеного 21.03.2014, службові особи ТОВ «Амарант» умов договору не виконали. Тому, такі поставки (викуп) зерна були проведені вже за іншими договорами, укладеними між ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (постачальник) та ТОВ «Амарант» (Покупець), а саме: в середині квітня у кількості 185 тонн за договором № 51426 від 14.04.2014, в травні у кількості 425 532 тонн за договором № 51432 від 30.04.2014 і 408 тонн - за договором № 51435 від 08.05.2014. При цьому, зерно знову ж нікуди не переміщалося, оскільки знаходилося на тому ж складі ТОВ "Амарант". Оформлялися тільки документи, акти прийому-передачі зерна. Після поставки кожної партії зерна від ТОВ "Нобл Ресорсіз Україна", ТОВ "Амарант" передавало це зерно на зберігання зерновому складу. Зерновим складом оформлялися складські квитанції на ТОВ "Амарант", які підтверджували, що це зерно кукурудзи прийнято зерновим складом від ТОВ "Амарант" на зберігання. Залишок зерна кукурудзи, який повинен знаходиться на зберіганні ТОВ "Амарант" за договором складського зберігання, становить 9749,830 тонн.

Таким чином, службові особи ТОВ «Амарант», діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами, ввійшли в довіру до ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», уклавши з останнім договори поставки кукурудзи, не маючи при цьому необхідного товару, надали документи, що підтверджують продаж вказаного товару, оформивши акти приймання-передачі, видавши складські квитанції, що підтверджують право власності, хоча при цьому необхідний об'єм кукурудзи на складі ТОВ «Амарант» був відсутній, в результаті чого, шахрайськими діями службових осіб ТОВ «Амарант» було спричинено матеріальних збитків ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» на загапьну суму 23 155 846,25 грн.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що 15 вересня 2014 року представниками ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» було здійснено виїзд на елеватор ТОВ «Амарант», що знаходиться по вул. Лучанській, 1Б в с. Юсківці Лохвицького району, для інспекції залишків зерна кукурудзи, що належить їхньому підприємству, але в допуску на територію елеватору складу їм було відмовлено під приводом того, що склад опечатаний державним виконавцем. При цьому, було пред'явлено постанову державного виконавця Ленінського відділу ДВС Полтавського міського управління юстиції ОСОБА_8 про доручення на проведення опису й арешту майна ВДВС Лохвицького РУЮ по виконавчому провадженню № 44431316.

Також при проведенні досудового розслідування було встановлено, що відносно службових осіб ТОВ «Амарант» за скоєння останніми шахрайських дій стосовно ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», ПРАТ «Рамбурс», ТОВ «Агрокультура Полтава» та ПАТ «Златобанк» були зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальні провадження, відповідно за № 12014170010000608, № 12014170010000617, № 12014170010000634 та №12014170010000635 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Як було встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, змінило свою назву на ТОВ «Луксор-УТР» (код ЄДРПОУ 31801166) і знаходиться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Піски, вул. Чапаєва,59 А, де знаходяться нежитлові будівлі, споруди та зерносклади, і де здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Луксор-УТР» (ТОВ Амарант»), що підтверджується даними з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

За таких обставин, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, а також з метою відшукання за місцем знаходження нежитлових будівель, споруд, зерноскладів, а також виробничих потужностей та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛУКСОР- УТР» (код ЄДРПОУ 31801166) (колишня назва ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), що належать ТОВ «Амарант» і знаходяться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Піски, вул. Чапаєва, 59 А, оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським взаємовідносинам ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) із ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код ЄДРПОУ 35919521), з ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336), з ПРАТ «Рамбурс» (код ЄДРПОУ 22936378), з ТОВ «Агрокультура Полтава» (код ЄДРПОУ 36090282), з ПАТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ 49581600) та з ПЄП «Батьківщина»; документів, щодо наявності зернової продукції, її кількості, виду та класу; договорів складського зберігання, укладених з ТОВ «Амарант» та зазначеними вище товариствами та додатками до них; листувань між товариствами з приводу повернення продукції та грошових коштів; договорів поставок сільськогосподарської продукції, які укладалися протягом 2013-2014 років між ТОВ «Амарант» з ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код ЄДРПОУ 35919521), з ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336), з ПРАТ «Рамбурс» (код ЄДРПОУ 22936378), з ТОВ «Агрокультура Полтава» (код ЄДРПОУ 36090282), з ПАТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ 49581600) та з ПЄП «Батьківщина»; складських квитанцій, карток аналізу зерна, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, касових ордерів, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей; фінансово-господарську документацію щодо залишку на елеваторі (складах) ТОВ «Амарант» зерна кукурудзи врожаю 2013 року; документів, які підтверджують проведення розрахунків, інших документів, що стосуються поставки сільськогосподарської продукції; документів, які підтверджують отримання товариством «Амарант» кредиту у ПАТ «Златобанк» у 2012 році та передачу майна в заставу ПАТ «Златобанк»; листування між товариствами з приводу повернення зернової продукції, грошових коштів та виконання кредитних зобов'язань; комп'ютерну техніку та електронні носії з наявною інформацією щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Амарант» та ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код ЄДРПОУ 35919521), ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336), ПРАТ «Рамбурс» (код ЄДРПОУ 22936378), ТОВ «Агрокультура Полтава» (код ЄДРПОУ 36090282), ПАТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ 49581600) та ПЄП «Батьківщина», а також інших документів та речей, які планується відшукати, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні, вважаю за необхідне провести обшук нежитлових будівель, споруд, зерноскладів, а також виробничих потужностей та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛУКЄОР-УТР» (код ЄДРПОУ 31801166) (колишня назва ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), що належать ТОВ «Амарант» і знаходяться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Піски, вул. Чапаєва, 59А.

Керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому ЄВ ПМУ УМВЄ України в Полтавській області підполковнику міліції Л.Г.Єтеценко дозвіл про надання слідчому ЄВ ПМУ УМВЄ України в Полтавській області підполковнику міліції Єтеценко Людмилі Григорівні дозволу на проведення обшуку нежитлових будівель, споруд, зерноскладів, а також виробничих потужностей та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛУКЄОР-УТР» (код ЄДРПОУ 31801166) (колишня назва ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), що належать ТОВ «Амарант» і знаходяться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Піски, вул. Чапаєва, 59А, де планується відшукати і вилучити: оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським взаємовідносинам ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) із ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код ЄДРПОУ 35919521), з ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336), з ПРАТ «Рамбурс» (код ЄДРПОУ 22936378), з ТОВ «Агрокультура Полтава» (код ЄДРПОУ 36090282), з ПАТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ 49581600) та з ПЄП «Батьківщина» протягом 2012-2014 роки; документи, щодо наявності зернової продукції, її кількості, виду та класу; договори складського зберігання, укладених з ТОВ «Амарант» та зазначеними вище товариствами та додатків до них за 2012-2014 роки; договори поставок сільськогосподарської продукції, які укладалися протягом 2013-2014 років між ТОВ «Амарант» з ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код ЄДРПОУ 35919521), з ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336), з ПРАТ «Рамбурс» (код ЄДРПОУ 22936378), з ТОВ «Агрокультура Полтава» (код ЄДРПОУ 36090282), з ПАТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ 49581600) та з ПЄП «Батьківщина»; складські квитанції, картки аналізу зерна, акти прийому- передачі, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, касові ордери, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних,

оборотно-сальдові відомості; фінансово-господарську документацію щодо залишку на елеваторі (складах) ТОВ «Амарант» зерна кукурудзи врожаю 2013 року; документи, які підтверджують проведення розрахунків, інші документи, що стосуються поставки сільськогосподарської продукції; документи, які підтверджують отримання товариством «Амарант» кредиту у ПАТ «Златобанк» у 2012 році та передачу майна в заставу ПАТ «Златобанк»; листування між товариствами з приводу повернення зернової продукції, грошових коштів та виконання кредитних зобов'язань; комп'ютерну техніку та електронні носії з наявною інформацією щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Амарант» та ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код ЄДРПОУ 35919521), ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336), ПРАТ «Рамбурс» (код ЄДРПОУ 22936378), ТОВ «Агрокультура Полтава» (код ЄДРПОУ 36090282), ПАТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ 49581600) та ПЄП «Батьківщина», а також інших документів та речей, які планується відшукати, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Г.В.Андрієнко