Ухвала суду № 54196754, 18.12.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.12.2014 Справа № 554/18983/14-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

18 грудня 2014 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко за участю слідчого - Є.О.Іценко при секретарі - А.П.Новіковій

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах , заслухавши думку слідчого ,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014170000000064 від 29.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України.

Встановлено, що впродовж січня-серпня 2014 року ОСОБА_2 шляхом перереєстрації на громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ряду підприємств, а саме: ТОВ «Ера кепітал», ТОВ «ОСОБА_5 есхол», ПП «Елітне будівництво», ПП «Екотекс- З»,ТОВ «Южная Пальміра», ТОВ «Державтопостач», а також ТОВ «Торгівельно-промислова компанія Астарта», ТОВ «Агроснаб-2014», ТОВ «Агран-1», ТОВ «Мегаінвест- Форум», ТОВ «Снаб-Бут», ТОВ «Металторг-плюс», ПП «Оптима ОСОБА_6», ТОВ «Постачагро-1», ТОВ «Літоагро», ТОВ «Фірма «Полтаваконтракт» штучно формував податковий кредит з ПДВ через транзитно- конвертаційну групу підприємств, а саме: ТОВ «Геоленд лімітед», ТОВ «Екологічні ресурси України», ТОВ «Старт-Тап», ТОВ «Грінафто», ТОВ «Клондайк-ЛТ», ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_6», ТОВ «Промітей - ТЛ»,

ТОВ «Буд-Ін-Сервіс», ТОВ «Дімайтід», ТОВ «Екодром», ТОВ «Мірадон ін трейд», ТОВ «Ніка-Магнум», ТОВ «Стар бізнес груп» підприємствам реального сектору економіки: ТОВ «Спецмонтажінжинірінг», ПП «Кремсталь», ТОВ «УПСК Діамент», ТОВ УНПК «Ората», що призвело до ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ «Металторг-Плюс» (код ЄДРПОУ 37237836), в матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз. Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Встановлено, що ТОВ «Металторг-Плюс» (код ЄДРПОУ 37237836) відкрито розрахункові рахунки: №26007000153621 (Українська гривня), №26004000631544 (Українська гривня), №26004060474633 (Українська гривня), №26054060443766 (Українська гривня), №26005054613841 (Українська гривня), №26003054608825 (Українська гривня), №26052054603901 (Українська гривня), №26044054601416 (Українська гривня) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, №50, що підтверджується витягом з бази даних Міндоходів України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ТОВ «Металторг-Плюс» (код ЄДРПОУ 37237836), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього по рахункам: №26007000153621 (Українська гривня).

№26004000631544 (Українська гривня), №26004060474633 (Українська гривня), №26054060443766 (Українська гривня), №26005054613841 (Українська гривня), №26003054608825 (Українська гривня), №26052054603901 (Українська гривня), №26044054601416 (Українська гривня) відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), яке знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, №50, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

-дату та час перерахування;

-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.01.2014 року по дату проведення даної слідчої дії.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9, ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10, ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11, ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12, ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13, ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14, оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15, оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16, оу. відділу' ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17, оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18, або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на досту п до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко