Ухвала суду № 54132123, 16.11.2015, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/13502/15-к

У Х В А Л А

іменем україни

16.11.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Монич О.В., з участю слідчого Точок І.Й., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у Закарпатській обласній дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк», що розташований за адресою: м.Ужгород, вул. Швабська, 70, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що впродовж березня-липня 2015 року на розрахункові рахунки Закарпатської ощадної кредитної спілки (ОКПО 25452281, м. Ужгород, вул.Швабська, 58/1, далі ЗОКС) у різних банківських установах (АБ «Укргазбанк» р/р 26500265227, 26555265227; ПАТ «Комінвестбанк» р/р 26507042000068, 26507054000001; АТ «Укрексімбанк» р/р 26506001055569, 26045001055569, 26006016755569) поступили кошти в сумі щонайменше 40 млн. грн. за фінансовими операція, що не мають очевидного економічного сенсу та законної мети, зокрема під виглядом коштів за договорами переуступки боргу (погашення кредитної заборгованості) та благодійних внесків від наступних субєктів:

- ТОВ «Оптимал Тренд» м.Київ, вул.Харківське шоссе, 16 ЄДРПОУ 35045459 (р/р 2600400810001, 2600300810002 та 2600200810003 в АТ КБ «ТК Кредит» м.Київ; р/р 2600820119148 в ПАТ «ЮСБ Банк» м.Київ та р/р 26004301002651в ПУАТ «СТАРТБАНК),

- ТОВ «Юволонд» м.Київ, провул.Червоноармійський, 14 ЄДРПОУ 39647010 (р/р 26000008210001, 26009008210002 в АТ КБ «ТК Кредит» та р/р 26001301002858, в ПУАТ «СТАРТБАНК),

- ТОВ «Аквабілайф» м.Київ, вул.Мечникова, 16 ЄДРПОУ 39653679 (р/р 26005008226001, 26004008226002, в АТ КБ «ТК Кредит» м.Київ; р/р 26007014992001 в ПАТ «ЮСБ Банк» та р/р 26007301002863 в ПУАТ «СТАРТБАНК).

В подальшому, із рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки вказані грошові кошти були переведені у готівкову форму, зокрема шляхом зняття готівки за чековими книжками без їх подальшого внесення у касу ЗОКС та безпідставного переведення на карткові банківські рахунки фізичних осіб коштів у вигляді повернення депозитів, виплата відсотків вкладникам, видачі кредитів зі зняттям готівки з таких карткових рахунків тощо.

Так, березні 2015 року ОСОБА_2 засновник Закарпатської ощадної кредитної спілки (ОКПО 25452281, м. Ужгород, вул.Швабська, 58/1) та його мати директор вказаної кредитної спілки ОСОБА_3 вступили у злочинну змову з начальником Ужгородського відділення № 280/06 Закарпатської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» (ОКПО 23697280, м. Ужгород, вул. Швабська, 70) ОСОБА_4, спрямовану на отримання неправомірної вигоди за вчинення останньою дій з обернення безготівкових коштів ЗОКС у готівку шляхом зняття з рахунків ЗОКС з використанням банківських карток та рахунків, оформлених і відкритих на підставних осіб та безпосередньо з рахунків ЗОКС з використанням чекових книжок в АБ "Укргазбанк", Закарпатському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» та Закарпатській регіональній дирекції ПАТ «АВАНТ БАНК», ПАТ «ЮСБ Банк», ПАТ «Комерційний інвестиційний банк» (ПАТ «Комінвестбанк») у вказаних банках та їх подальшу передачу ОСОБА_3.

З метою реалізації вищевказаного злочинного плану у березні 2015 року ОСОБА_4 залучила до вказаної протиправної діяльності свого знайомого ОСОБА_5, який повинен був підшукати вказаних підставних осіб, а також безпосередньо передавати ОСОБА_3 готівкові грошові кошти від ОСОБА_4, отримати при цьому від ОСОБА_3 частину коштів в заздалегідь обумовленому розмірі у якості неправомірної вигоди, та передати їх ОСОБА_4

Так, на виконання викладеного вище протиправного плану, на початку березня 2015 року ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем та в порушення внутрішньобанківських розпорядчих документів, забезпечила випуск 7 дебітних платіжних карток та 4 платіжних карток типу «Gold» на підставних осіб, попередньо підшуканих ОСОБА_5, без їх відома та фактичної присутності у відділенні банку.

Одночасно з цим ОСОБА_4, на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, в порушення встановленого у банківській установі порядку, відкрила розрахунковий рахунок в очолюваному нею відділенні для ЗОКС з метою подальшого переведення безготівкових грошових коштів з такого рахунку на рахунки, відкриті на підставних осіб.

В подальшому, з вищевказаного банківського рахунку ЗОКС, відкритого у АБ «Укргазбанк», а також з банківського рахунку ЗОКС, відкритого в ПАТ «Комінвестбанк», протягом березня-липня 2015 року на карткові рахунки вищевказаних підставних осіб, за сприяння ОСОБА_4, було без законних підстав перераховано грошові кошти в загальній сумі кілька мільйонів грн. Зокрема, 16 березня 2015 року ЗОКС зі свого розрахункового рахунку було здійснено поповнення карткових рахунків, відкритих в АБ «Укргазбанк», на імя шести сторонніх осіб у якості надання кредитів згідно кредитних договорів, які дані особи фактично не укладали, на загальну суму 860 тис. грн.

Після надходження вказаних грошових коштів на рахунки підставних осіб ОСОБА_5 протягом березня-липня 2015 року, за сприяння ОСОБА_4, особисто знімав з них готівкові грошові кошти у касах відділення АБ «Укргазбанк», а також у банкоматах вказаного банку та ПАТ «Комінвестбанк». Після зняття зазначених готівкових коштів ОСОБА_5 передавав їх ОСОБА_3

При цьому, з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності під час проведення фінансового моніторингу, службові особи ЗОКС контролювали, щоб суми зарахувань на карткові рахунки та, відповідно, зняття готівки в кожному окремому випадку не перевищували 150 тис.грн., оформлення платіжних карток на фізичних осіб та перерахування коштів на них здійснювалось в окремих випадках без відома їх власників.

Такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення (ч.5 ст.191 КК України, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином) є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення, доказів, причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до документів.

Досудовим розслідування встановлено, що у ПАТ АБ «Укргазбанк» відкрито банківські рахунки на наступних громадян: №26255001801099, відкритого на ОСОБА_3, №26255001912698, відкритого на ОСОБА_6, №262550001677778, відкритого на ОСОБА_7, №26252001973135 відкритого на ОСОБА_8, №26251001973147, відкритого на ОСОБА_9, №26251001448779, відкритого на ОСОБА_10, на які службовими особами ЗОКС безпідставно здійснювалось перерахування грошових коштів із рахунків ЗОКС.

Крім цього встановлено, що Закарпатською ощадною кредитною спілкою у 2015 році, з метою подальшого здійснення операцій незаконного характеру з грошовими коштами, відкрили у відділенні № 280 ПАТ АБ «Укргазбанк» рахунок №26500265227, а також корпоративну платіжну картку, яку видану касиру ЗОКС ОСОБА_11 ОСОБА_1 вказаного рахунку, в подальшому, здійснено незаконних операцій з грошовими коштами на загальну суму близько 20 млн.грн. у вказаний вище спосіб.

У володінні Закарпатської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» та її структурних підрозділах знаходяться оригінали документів щодо руху коштів по рахунках вищеперерахованих осіб, банківських та інших документів щодо їх відкриття та обслуговування, за період з 01.01.2015 по 01.11.2015.

Вказані документи (інформація) в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що у володінні Закарпатської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» та її структурних підрозділах знаходяться оригінали документів щодо руху коштів по рахунках вищеперерахованих осіб, банківських та інших документів щодо їх відкриття та обслуговування, за період з 01.01.2015 по 01.11.2015. приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати, з відкриттям банківської таємниці, дозвіл стороні обвинувачення на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) документів (інформації), що містить охоронювану законом банківську таємницю, за період із 01.01.2015 по 01.11.2015, у Закарпатській обласній дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк», що розташований за адресою: м.Ужгород, вул. Швабська, 70, а саме:

виписок (у паперовому та електронному вигляді) про рух коштів із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів на розрахункових рахунках, відкритих на осіб, а саме:

1.№26255001801099, відкритого на ОСОБА_3,

2.№26255001912698, відкритого на ОСОБА_6,

3.№262550001677778, відкритого на ОСОБА_7,

4.№26252001973135 відкритого на ОСОБА_8,

5.№26251001973147, відкритого на ОСОБА_9,

6.№26251001448779, відкритого на ОСОБА_10.

- оригіналів банківських та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, відкритих на осіб, а саме:

1.№26255001801099, відкритого на ОСОБА_3,

2.№26255001912698, відкритого на ОСОБА_6,

3.№262550001677778, відкритого на ОСОБА_7,

4.№26252001973135 відкритого на ОСОБА_8,

5.№26251001973147, відкритого на ОСОБА_9,

6.№26251001448779, відкритого на ОСОБА_10,

7.№26500265227, відкритого на Закарпатську ощаду кредитну спілку,

8.а також відкриття та видачу корпоративної платіжної картки (до рахунку Закарпатської ощадної кредитної спілки №26500265227) та оформлення, продаж та обслуговування чекових книжок (до рахунку Закарпатської ощадної кредитної спілки №26500265227).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Монич О.В.