Ухвала суду № 54132119, 16.11.2015, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/13502/15-к

У Х В А Л А

іменем україни

16.11.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Монич О.В., з участю слідчого Точок І.Й., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ТК Кредит», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Дмитрівська, 18/24, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що впродовж березня-липня 2015 року на розрахункові рахунки Закарпатської ощадної кредитної спілки (ОКПО 25452281, м. Ужгород, вул.Швабська, 58/1, далі ЗОКС) у різних банківських установах (АБ «Укргазбанк» р/р 26500265227, 26555265227; ПАТ «Комінвестбанк» р/р 26507042000068, 26507054000001; АТ «Укрексімбанк» р/р 26506001055569, 26045001055569, 26006016755569) поступили кошти в сумі щонайменше 40 млн. грн. за фінансовими операція, що не мають очевидного економічного сенсу та законної мети, зокрема під виглядом коштів за договорами переуступки боргу (погашення кредитної заборгованості) та благодійних внесків від наступних субєктів:

- ТОВ «Оптимал Тренд» м.Київ, вул.Харківське шоссе, 144 «А» ЄДРПОУ 39509172 (р/р 26004008108001, 26003008108002 та 26002008108003 в АТ КБ «ТК Кредит» м.Київ; р/р 2600820119148 в ПАТ «ЮСБ Банк» м.Київ та р/р 26004301002651в ПУАТ «СМАРТБАНК),

- ТОВ «Юволонд» м.Київ, провул.Червоноармійський, 14 ЄДРПОУ 39647010 (р/р 26000008210001, 26009008210002 в АТ КБ «ТК Кредит» та р/р 26001301002858, в ПУАТ «СМАРТБАНК),

- ТОВ «Аквабілайф» м.Київ, вул.Мечникова, 16 «А» ЄДРПОУ 39653679 (р/р 26005008226001, 26004008226002, в АТ КБ «ТК Кредит» м.Київ; р/р 26007014992001 в ПАТ «ЮСБ Банк» та р/р 26007301002863 в ПУАТ «СМАРТБАНК).

В подальшому, із рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки вказані грошові кошти були переведені у готівкову форму, зокрема шляхом зняття готівки за чековими книжками без їх подальшого внесення у касу ЗОКС та безпідставного переведення на карткові банківські рахунки фізичних осіб коштів у вигляді повернення депозитів, виплата відсотків вкладникам, видачі кредитів зі зняттям готівки з таких карткових рахунків тощо.

Після надходження вказаних грошових коштів на рахунки підставних осіб ОСОБА_2 протягом березня-липня 2015 року, за сприяння ОСОБА_3, особисто знімав з них готівкові грошові кошти у касах відділення АБ «Укргазбанк», а також у банкоматах вказаного банку та ПАТ «Комінвестбанк». Після зняття зазначених готівкових коштів ОСОБА_2 передавав їх ОСОБА_4

При цьому, з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності під час проведення фінансового моніторингу, службові особи ЗОКС контролювали, щоб суми зарахувань на карткові рахунки та, відповідно, зняття готівки в кожному окремому випадку не перевищували 150 тис.грн., оформлення платіжних карток на фізичних осіб та перерахування коштів на них здійснювалось в окремих випадках без відома їх власників.

Такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення (ч.5 ст.191 КК України, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином) є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення, доказів, причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до документів.

Досудовим розслідування встановлено, що у АТ КБ «ТК Кредит» м.Київ:

- 28.11.2014 відкрито рахунки №26004008108001, №26003008108002 та №26002008108003 ТОВ «Оптимал Тренд» (м.Київ, вул.Харківське шоссе, 144 «А» ЄДРПОУ 39509172);

- 14.05.2015 відкрито рахунки №26000008210001 та №26009008210002 ТОВ «Юволонд» (м.Київ, провул.Червоноармійський, 14 ЄДРПОУ 39647010)

- 20.05.2015 відкрито рахунки №26005008226001 та №26004008226002 ТОВ «Аквабілайф» (м.Київ, вул.Мечникова, 16 «А» ЄДРПОУ 39653679)

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що у володінні АТ КБ «ТК Кредит» та її структурних підрозділах знаходяться оригінали документів щодо руху коштів по рахунках вищеперерахованих юридичних осіб, а також банківських та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунків №26004008108001, №26003008108002 та №26002008108003 відкритих ТОВ «Оптимал Тренд» (м.Київ, вул.Харківське шоссе, 144 «А» ЄДРПОУ 39509172), №26000008210001 та №26009008210002 відкритих ТОВ «Юволонд» (м.Київ, провул.Червоноармійський, 14 ЄДРПОУ 39647010), №26005008226001 та №26004008226002 відкритих ТОВ «Аквабілайф» (м.Київ, вул.Мечникова, 16 «А» ЄДРПОУ 39653679), за період з 28.11.2014 по 01.09.2015 приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати, з відкриттям банківської таємниці, дозвіл стороні обвинувачення на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) документів (інформації), що містить охоронювану законом банківську таємницю, за період із 28.11.2014 по 01.09.2015, у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ТК Кредит», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Дмитрівська, 18/24, а саме:

виписок (у паперовому та електронному вигляді) про рух коштів із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів на розрахункових рахунках, а також банківських та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунків відкритих юридичним особам, а саме:

1.№26004008108001 відкритого ТОВ «Оптимал Тренд» (м.Київ, вул.Харківське шоссе, 144 «А» ЄДРПОУ 39509172) ,

2.№26003008108002 відкритого ТОВ «Оптимал Тренд» (м.Київ, вул.Харківське шоссе, 144 «А» ЄДРПОУ 39509172) ,

3.№26002008108003 відкритого ТОВ «Оптимал Тренд» (м.Київ, вул.Харківське шоссе, 144 «А» ЄДРПОУ 39509172)

4.№26000008210001 відкритого ТОВ «Юволонд» (м.Київ, провул.Червоноармійський, 14 ЄДРПОУ 39647010)

5.№26009008210002 відкритого ТОВ «Юволонд» (м.Київ, провул.Червоноармійський, 14 ЄДРПОУ 39647010)відкритого на ,

6.№26005008226001 відкритого ТОВ «Аквабілайф» (м.Київ, вул.Мечникова, 16 «А» ЄДРПОУ 39653679)

7.№26004008226002 відкритого ТОВ «Аквабілайф» (м.Київ, вул.Мечникова, 16 «А» ЄДРПОУ 39653679)

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Монич О.В.