Ухвала суду № 54118079, 04.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа №712/13405/15-к

Провадження № 1-кс/712/5422/15

м. Черкаси 04 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора прокуратури м.Черкаси радника юстиції ОСОБА_1, слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2,розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12015250040000221 від 11.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 тапогоджене прокурором прокуратури м.Черкаси радником юстиції ОСОБА_1, клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ :

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 зклопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013250040000221, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2013 року, за фактом підробки договорів ТОВ «СХК» з метою заволодіння майном товариства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 ККУкраїни.

Слідчий вказав, що в ході досудового слідства встановлено, що впродовж 2009 року ОСОБА_3 1.М., ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, підробили ряд договорів з

ТОВ «СКХ» з метою заволодіння майном товариства.

12.07.2013 року прокуратурою міста Черкаси визначено підслідність та кримінальне провадження направлено для проведення розслідування до слідчого підрозділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області.

Як зазначено у клопотанні, будучи допитаною у кримінальному провадженні ОСОБА_7 надала покази з приводу викладених фактів в своїй заяві (впродовж 2009 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5. ОСОБА_6 було укладено ряд фіктивних договорів стосовно ТОВ «СХК» з метою заволодіння майном), та окремо зазначила, що 14.04.2010 року нею, окрім викладених обставин, було виявлено, що 08.04.2010 року відбулося засідання Пирятинського районного суду Полтавської області з розгляду справи за позовом ОСОБА_5 до ТОВ «СХК» та Бойка 10.А. про стягнення боргу в сумі 6000 000 грн., де ніби-то поручителем боржника с ТОВ «СХК».

Представник ТОВ «СХК» ОСОБА_8, який призначений розпорядником цього підприємства судом, був присутній на судовому засіданні та не маючи на руках договору-поруки між ТОВ «СХК» та ОСОБА_5, позовні вимоги позивача ОСОБА_5 визнав повністю. Потерпіла вказує, що договір-поіруки, укладений між ТОВ «СХК» та ОСОБА_5 підроблений, так як на договорі не підпис її матері - ОСОБА_9, яка в 2009 році померла.

Слідчий зазначив, що за результатами проведеного розслідування встановлено, що ОСОБА_10 являється спадкоємицею та власником корпоративних прав в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «СХК» (засновником ТОВ є з 2007 року ОСОБА_9, мати ОСОБА_10Г). Впродовж 2009 року ОСОБА_3 І М., ОСОБА_11, ОСОБА_5 М В., ОСОБА_6 уклали ряд фіктивних договорів стосовно ТОВ СХК з метою заволодіння майном товариства.

08.02.2010 року кредитна спілка «Імперія» звернулася до Господарського суду

м.Черкаси про порушення справи про банкрутство. В заяві від 08.02.2010 року зазначено, що ухвалою Господарського суду Черкаської області від 20.02.2009 року порушено провадження у справі №01/500 про банкрутство кредитної спілки «Імперія».

Ухвалою Господарського суду від 15.06.2009 року відсторонено від виконання повноважень голову правління кредитної спілки «Імперія» ОСОБА_9 та виконання обов'язків керівника кредитної спілки «Імперія» тимчасово покладено на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_12, а 22 лютого 2010 року ОСОБА_8 подав заяву про призначення його арбітражним керуючим по справі про банкрутство ТОВ «СХК», заяву було задоволено.

Також повідомив, що 28.02.2008 року між КС «Імперія» та громадянином ОСОБА_6 укладено кредитний договір, за умовами якого він отримав кредит в сумі 436900 грн., що підтверджується видатковими касовими ордерами.

10.04.2008 року між КС «Імперія» та ТОВ «СХК» було укладено договір поруки №Б08/32/2, згідно умов якого ТОВ «СХК» поручилося перед КС «Імперія» за виконання ОСОБА_6 своїх зобов'язань за кредитним договором від 28.02.2008 в повному обсязі. Відповідно до даних кредитної спілки «Імперія», ТОВ «СХК» має заборгованість за договором поруки №508/32/2. Цей факт спростовує в своїх показах ОСОБА_10, остання вказує, що договір поруки не укладався, підпис та печатка на договорі не ставилася. Також ОСОБА_10 зазначила, що КС «Імперія» надала до суду претензію від 02.03.2009 року про заборгованість ТОВ «СХК» та відповідь на неї від 31.03.2009 року про визнання цієї заборгованості, що зі слів останньої також не відповідає дійсності, так як жодної претензії ТОВ «СХК» не отримувало: відповіді не надавало. Відповідно печатка та підпис не ставилися.

Як видно з матеріалів доданих до клопотання, в своїх показах ОСОБА_10 повідомляла, що дізнавшись про розгляд в суді справи про банкрутство ТОВ «СХК», вона, з дозволу суду, ознайомилась з матеріалами та виявила, ще копії договорів поруки ТОВ «СХК» з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 М В., ОСОБА_6 є підробними, так як на договорах не підпис її матері та в отриманих у спадок документах оригінали таких договорів відсутні.

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування встановлено, що 31.01.2013 року з розрахункового рахунку ТОВ «СХК» № 26006227528 відкритого в Райффайзен банк ОСОБА_6 у м. Києві на підставі платіжних доруень № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 було перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки ФОП «ОСОБА_8О.», Кредитна спілка «Імперія», ОСОБА_5 та ОСОБА_3.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № 26006227528 АТ «Райффайзен банк ОСОБА_6», так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.aval.ua/about/contacts/ АТ «Райффайзен банк ОСОБА_6» у м. Києві (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) розташоване за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, 9.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

1.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

2.Фінансово-економічний стан клієнтів;

3.Системи охорони банків та клієнтів;

4.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, для повного, всебічного і обєктивного зясування обставин події, необхідно надати доступ до рахунку № 26006227528, що відкритий в АТ «Райффайзен банк ОСОБА_6», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про володільця розрахункового рахунку № 26006227528 АТ «Райффайзен банк ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку ТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562), виписку про рух коштів по особовому рахунку № 26006227528 в період з 01.01.2008 року по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час зєднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських карток № 26006227528 в період з 01.01.2008 року по теперішній час;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного субєкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562), співробітниками АТ «Райффайзен банк ОСОБА_6» (МФО 380805) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного субєкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені ТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Райффайзен банк ОСОБА_6» (МФО 380805) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного субєкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо придбання ТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562), та видачі АТ «Райффайзен банк ОСОБА_6» (МФО 380805) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного субєкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку

ТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562) № 26006227528, та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в АТ «Райффайзен банк ОСОБА_6» (МФО 380805), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи ТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562);

- договорів, укладених ТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області, за дорученням працівникам УЗЕ ДЗЕ в Черкаській області

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Калашник В.Л.

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року