Ухвала суду № 54118080, 04.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа №712/13258/15-к

Провадження № 1-кс/712/5355/15

м. Черкаси 04 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000032, слідчим Рибкіним Є.В. та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015250000000032 від 11.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1, ст.212 КК України.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рапорту співробітника ОУ ДПІ у м.Черкаси, службові особи ПП «Промхімсервіс-С» (код ЄДРПОУ 30842285), в період з 01.08.2013 року по 31.12.2014 року неправомірно відображали в податковій звітності операції з придбання товарів (робіт, послуг) від ТОВ «Альянсгруп» (код ЄДРПОУ 38556614), ТОВ «Тенза-Ліга» (код ЄДРПОУ 38703938), ТОВ «Лейт Біз» (код ЄДРПОУ 38749616), ТОВ «Укрметалтрейдінг» (код ЄДРПОУ 38398399), ТОВ «Енерджи прайс» (код ЄДРПОУ 38489192), ТОВ «Активінвест груп» (код ЄДРПОУ 38388679), ТОВ «Дрім Білдінг» (код ЄДРПОУ 38913080), що мають ознаки фіктивності, внаслідок чого занизили суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 629 000 гривень, що є в значних розмірах.

Крім того зазначив, що досудовим розслідуванням також встановлено предмет фінансових взаємовідносин, а саме упродовж 2013-2014 року ПП «Промхімсервіс-С» (код ЄДРПОУ 30842285), виконувало будівельні роботи за результатами проведеного тендеру на об`єктах КНП «ОСОБА_3 міська поліклініка», «ОСОБА_3 гімназія №9 імені ОСОБА_4», а також до виконання таких робіт в якості субпідряду та постачання будівельних матеріалів нібито використано послуги підприємств, які мають ознаки фіктивності таких, як: ТОВ «Альянсгруп» (код ЄДРПОУ 38556614), ТОВ «Тенза-Ліга» (код ЄДРПОУ 38703938), ТОВ «Лейт Біз» (код ЄДРПОУ 38749616), ТОВ «Укрметалтрейдінг» (код ЄДРПОУ 38398399), ТОВ «Енерджи прайс» (код ЄДРПОУ 38489192), ТОВ «Активінвест груп» (код ЄДРПОУ 38388679), ТОВ «Дрім Білдінг» (код ЄДРПОУ 38913080).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, на даний часу слідчого, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ «Активінвест груп» (код ЄДРПОУ 38388679) №26004010002514 в період з 01.07.2014 року по 01.10.2014 року, який відкритий та знаходиться у володінні в АКБ «Індустріалбанк» (код МФО банку 313849).

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у АКБ «Індустріалбанк» (код МФО банку 313849), з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- копію особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ «Активінвест груп» (код ЄДРПОУ 38388679) №26004010002514;

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.07.2014 року по 01.10.2014 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку ТОВ «Активінвест груп» (код ЄДРПОУ 38388679) №26004010002514.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, який може доручити її виконання співробітникам ОУ ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом місяця з дня її винесення.

Слідчий суддя Калашник В.Л.

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року