Ухвала суду № 54117247, 08.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12685/15-к

н/п 1-кс/640/8437/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю прокурора Мироненко С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора прокуратури Київського району міста Харкова юриста 3 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12015220490001579 від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Київського району міста Харкова юрист 3 класу ОСОБА_1 03.12.2015 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, яким просив надати тимчасовий доступ до документів Кегичівського районного управління юстиції в Харківській області, адреса: 64003, Харківська область, Кегичівський район, смт Кегичівка, вул. Волошина, 29, а саме, документів реєстраційної справи ТОВ «Новий сад», код ЄДРПОУ 31440784, з можливістю вилучення вказаних документів в належно засвідчених копіях.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що Київським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням №12015220490001579 від 02.04.2015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за заявою директора ТОВ "Профагро" про протиправні дії з боку посадових осіб Головного управління земельного агентства України у Харківській області (адреса: м. Харків, вул. Короленко, 16), відділу Держземагенства України в Зачепилівському районі Харківської області в особі державного реєстратора ОСОБА_2 та ТОВ «Новий сад» в особі директора ОСОБА_3, що завдали значні збитки ТОВ "Профагро" в особливо великому розмірі.

12.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено виявлений в ході досудового слідства вищевказаного кримінального провадження факт службової недбалості, вчиненої протягом 2015 року державним реєстратором прав на нерухоме майно реєстраційної служби Зачепилівського районного управління юстиції Харківської області ОСОБА_4, який проводив державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки у порушення Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, чим було завдано збитки ТОВ «Профагро», за №12015220490005568, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України. 23.11.2015 попередня кваліфікація кримінального провадження № 12015220490005568 щодо дій ОСОБА_4 змінена на ч.2 ст.364 КК України.

23.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі первісної заяви ТОВ «Профагро» та додаткової інформації, яку отримано в ході досудового слідства кримінального провадження № 12015220490001579 внесено факт того, що посадові особи ТОВ «Новий сад» (ЄДРПОУ 31440784), являючись службовими особами юридичної особи приватного права, діючи з корисливих мотивів та в інтересах свого підприємства, вчинили зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки ТОВ "Профагро" у вигляді завдання матеріальних збитків, які у двісті пятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, за №42015220080000125, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

24.11.2015 матеріали кримінальних проваджень за № 12015220490005568 від 12.11.2015 за ознаками ч.2 ст.364 КК України та за №42015220080000125 від 23.11.2015 за ознаками ч.2 ст.364-1 КК України були приєднані до кримінального провадження №12015220490001579 від 02.04.2015 за ознаками ч.2 ст.364 КК України.

24.11.2015 прокурором прокуратури Київського району м. Харкова молодшим радником юстиції ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Окрім цього, прокурором прокуратури Київського району м. Харкова молодшим радником юстиції ОСОБА_5 та прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 2 класу ОСОБА_6 вручено письмові повідомлення про підозру ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 будучи одним із учасників ТОВ «Новий сад» (ЄДРПОУ 31440784), та працюючи на посаді директора зазначеного підприємства, яке розташоване за адресою: Харківська область, Кегичівський район, смт Кегичівка, вул. Жовтнева, 14, являючись службовою особою юридичної особи приватного права, оскільки згідно протоколу № 71 загальних зборів засновників ТОВ «Новий сад» від 24.03.2012 він був переобраний на посаду директора зазначеного підприємства із наданням йому всіх відповідних прав та покладанням на нього обовязків стосовно вирішення організаційно-розпорядчих та господарських питань, здійснення підприємством фінансових, розрахункових, банківських операцій, а також із наданням йому права першого підпису від імені підприємства терміном на 10 років, здійснив зловживання наданими йому повноваженнями з корисливих мотивів, переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди для себе та свого підприємства, діючи всупереч встановленому законом порядку, заподіяв збитки ТОВ «Профагро», які у 250 та більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян за наступних обставин справи.

Відповідно до вимог розділу 5 п.п. 5.5, а також розділу 8 п.п. 8.2 - 8.2.4 Статуту ТОВ «Новий сад» ОСОБА_3, як директор підприємства, міг здійснювати адміністративно-господарські функції, повязані з управлінням та розпорядженням майном, що внесене чи буде внесене у статутний фонд вказаного підприємства і стало спільною власністю, а також здійснював адміністративно-розпорядчі функції щодо керівництва трудовим колективом найманих робітників, тобто він виконував функції службової особи юридичної особи приватного права.

Однак, директор ТОВ «Новий сад» ОСОБА_3, починаючи з жовтня 2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та керованого ним підприємства, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з порушенням статуту зазначеного підприємства, вирішив стати на шлях протиправної, злочинної діяльності, спрямованої на порушення правових норм, щодо здорової конкуренції у сільському господарстві та регулюванні розвитку галузі земельних ресурсів на території Миколаївської сільської ради Зачепилівського району Харківської області, шляхом зловживання своїми повноваженнями. Для досягнення своєї корисливої, злочинної мети у зазначений час він вирішив використати в якості співучасників злочинної діяльності працівника ТОВ «Новий сад» ОСОБА_7, яка являється його підлеглою, та свою знайому, мешканку с. Абазівки Миколаївської сільради Зачепилівського району Харківської області, ОСОБА_8, які добровільно дали на це згоду. При цьому він розробив схему щодо незаконного виведення з подальшим переоформленням на кероване ним ТОВ «Новий сад» земельних ділянок, які розташовані на території вказаної сільської ради та належать на праві власності 34 особам, і передані у користування на законних підставах підприємству ТОВ «Профагро» (ЄДРПОУ 34955297), яке фактично розташоване на території Зачепилівського району Харківської області.

Реалізуючи свій протиправний, злочинний умисел, ОСОБА_3 дав усне доручення ОСОБА_8 щодо проведення перемовин з власниками земельних паїв Миколаївської сільради, які передали їх в строкову оренду ТОВ «Профагро». При цьому він запропонував їй та ОСОБА_7 також здійснити в подальшому переоформлення вказаних земельних паїв і перереєстрацію на ТОВ «Новий сад».

На виконання злочинної змови ОСОБА_8, діючи узгоджено з ОСОБА_3, в його особистих інтересах та інтересах керованого ним підприємства, в період з жовтня 2014 року по березень 2015 року, використовуючи надану ним достовірну інформацію, отриману 20.11.2014 з Головного управління Держземагенства у Харківській області (розташоване за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16) про кількість та об'єм орендованих земельних ділянок підприємством ТОВ «Профагро», з відома секретаря Миколаївської сільради ОСОБА_9 здійснила підроблення 34 довіреностей на вчинення комплексу необхідних та належних за законом дій щодо земельних ділянок, які належать особам на праві приватної власності. Вказані довіреності підписані від імені довірителів, підписи яких підроблені. Чеки про сплату державного збору в сільраду принесла ОСОБА_8 В подальшому зазначені довіреності, які не відповідали дійсності, були завірені мокрою печаткою Миколаївської сільської ради та підписані секретарем вказаної ради, ОСОБА_9

В подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи узгоджено, відповідно до вказівок ОСОБА_3, в період з жовтня по червень 2015 року надали зазначені невідповідаючі дійсності довіреності разом з копіями інших документів, які підтверджують право власності на землю, до відділу Держземагенства у Зачепилівському районі Харківської області (адреса: Харківська область, смт. Зачепилівка, вул.Радянська, 56), безпосередньо провідному спеціалісту сектору державного земельного кадастру Відділу Держземагенства у Зачепилівському районі Харківської області ОСОБА_2, щоб отримати необхідні витяги із державного земельного кадастру про земельну ділянку.

У свою чергу, ОСОБА_2, будучи обізнаним щодо злочинного плану ОСОБА_3, так як про це йому стало відомо від ОСОБА_7 та ОСОБА_8, діючи всупереч інтересам служби, з жовтня 2014 року по червень 2015 року включно з використанням свого службового становища представника влади, в інтересах третіх осіб, а саме ОСОБА_3 і керованого ним підприємства, шляхом службового зловживання по мірі надходження довіреностей разом з копіями інших документів, які підтверджують право власності на землю, видалив з 34 витягів Державного земельного кадастру про кожну земельну ділянку (земельні паї Миколаївської сільради Зачепилівського району Харківської області) відомості про обмеження їх у використанні у звязку з орендою земельних ділянок загальною площею 159,8 га іншим субєктом господарювання, а саме ТОВ «Профагро».

Зазначені 34 витяги з видаленими відомостями про обмеження їх у використанні іншим субєктом господарювання по мірі їх виготовлення в період з листопада 2014 року по червень 2015 року включно були надані до державної реєстраційної служби Зачепилівського районного управління юстиції Харківської області за місцем розташування вказаної служби, а саме: Харківська область, смт. Зачепилівка, вул. Радянська, 82.

При цьому ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи узгоджено, відповідно до вказівок ОСОБА_3, в період з листопада 2014 року по червень 2015 року включно надали до державної реєстраційної служби Зачепилівського районного управління юстиції Харківської області, за місцем розташування вказаної служби, а саме: Харківська область, смт. Зачепилівка, вул. Радянська, 82, складені неналежним чином заяви, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від імені 34 осіб, власників земельних ділянок, та додатки до зазначених заяв щодо іншого речового права, складені в порушення порядку, затвердженого відповідно наказом Міністерства Юстиції України № 1841/5 від 14.12.2012 та наказом Мінюсту України № 595/5 від 17.04.2012), про які було достовірно відомо головному спеціалісту реєстраційної служби ОСОБА_4

Отримавши заяви та додатки до них, по мірі їх надходження, головний спеціаліст державної реєстраційної служби Зачепилівського районного управління юстиції Харківської області ОСОБА_4, діючи всупереч інтересам служби, у період з листопада 2014 року по червень 2015 року включно з використанням свого службового становища представника влади, в інтересах третіх осіб, а саме ОСОБА_3 і керованого ним підприємства, шляхом службового зловживання, порушуючи ОСОБА_7 України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Постанову Кабінету Міністрів України № 703 від 22.06.2011 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», а також в порушення п.п. 2.1.1. Посадової інструкції головного спеціаліста реєстраційної служби Зачепилівського районного управління юстиції спочатку склав картки прийому заяв, а потім вніс відомості в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна. Після цього він прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обмежень шляхом вирішення проведення державної реєстрації речового права, щодо права оренди 34 земельних ділянок за ТОВ «Новий сад», умисно ігноруючи при цьому наявність обмежень їх у використанні у звязку з орендою зазначених земельних ділянок іншим субєктом господарювання, а саме ТОВ «Профагро», та видав витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права підприємству ТОВ «Новий сад».

Таким чином в результаті злочинної діяльності директора ТОВ «Новий сад» ОСОБА_3, повязаної із зловживанням повноваженнями, в співучасті з підлеглою йому по сумісній роботі працівницею товариства ОСОБА_7 та його знайомою ОСОБА_8 до керованого ним підприємства незаконно перейшли в право користування 34 земельні ділянки (земельні паї Миколаївської сільради Зачепилівського району Харківської області), загальною площею 159,8 га, якими повинно було користуватись ТОВ «Профагро» відповідно до укладених договорів з орендарями, що призвело до завдання матеріальних збитків зазначеному підприємству в результаті раніш понесених ним затрат у звязку з проведеними сільськогосподарськими роботами на вказаних земельних ділянках, з їх обробкою та виплатою орендної плати орендарям.

В результаті протиправних діянь директора ТОВ «Новий сад» ОСОБА_3, який, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, шляхом здійснення зловживання повноваженнями особи приватного права, діючи з корисливих особистих інтересів та інтересів керованого ним підприємства, спричинив тяжкі наслідки що полягають у завданні потерпілій стороні, а саме юридичній особі, якою є ТОВ «Профагро», матеріальних збитків на загальну суму 325638, 26 грн., що підтверджено висновком судово-економічної експертизи № 139 від 20.11.2015.

Прокурор вказав, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та доведення вини ОСОБА_3 та інших співучасників злочину виникла необхідність у вивченні документів реєстраційної справи ТОВ «Новий сад».

Прокурор також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що вищевказані документи, які є в приміщеннях Кегичівського районного управління юстиції в Харківській області, адреса: 64003, Харківська область, Кегичівський район, смт Кегичівка, вул. Волошина, 29, мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Представник Кегичівського районного управління юстиції в Харківській області, про час та місце розгляду клопотання прокурора повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника Кегичівського районного управління юстиції в Харківській області за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220490001579 від 02.04.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Кегичівського районного управління юстиції в Харківській області, адреса: 64003, Харківська область, Кегичівський район, смт Кегичівка, вул. Волошина, 29, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Київського району міста Харкова юриста 3 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12015220490001579 від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, задовольнити.

Дозволити прокурору прокуратури Київського району міста Харкова юристу 3 класу ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів Кегичівського районного управління юстиції в Харківській області, адреса: 64003, Харківська область, Кегичівський район, смт Кегичівка, вул. Волошина, 29, а саме, документів реєстраційної справи ТОВ «Новий сад», код ЄДРПОУ 31440784, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати представника Кегичівського районного управління юстиції в Харківській області, розташованого за адресою: 64003, Харківська область, Кегичівський район, смт Кегичівка, вул. Волошина, 29, надати прокурору прокуратури Київського району міста Харкова юристу 3 класу ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів Кегичівського районного управління юстиції в Харківській області, адреса: 64003, Харківська область, Кегичівський район, смт Кегичівка, вул. Волошина, 29, а саме, документів реєстраційної справи ТОВ «Новий сад», код ЄДРПОУ 31440784, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.01.2016 року.

Розяснити представнику Кегичівського районного управління юстиції в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.