Ухвала суду № 53914703, 21.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4568/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогача В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогач В.М., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кутового Д.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110070000037 від 30 листопада 2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи створили (придбали) з метою прикриття незаконної діяльності наступні товариства: ТОВ "Партнер Центр", ТОВ «АСК «Сітібуд», ТОВ «АБК «Наше Місто», ТОВ «Едва Естейт», ТОВ «Іст Реалтігруп», ТОВ «Компанія «Добробуд», ТОВ «Спільне інвестування», ТОВ «БК «Стандарт С», ТОВ «Іст сейл маркет», ТОВ «БК «Турам», ТОВ «ТК «Акцепт», ТОВ «Галард Сервіс Груп», ТОВ «Вінсдейд», ТОВ «ТПП «Ресурс - Регіон - Трейд», ТОВ «Річленд компані», ТОВ «ТД «Ортей», ТОВ «Арт Майстерня», ТОВ «Корпоративні комунікації «Квіо», ТОВ «Єдина справа - КВ», ТОВ «Трейд Глобал Систем», ТОВ «КГ «Медіа Маркет», ТОВ «Річ Альянс», ТОВ «Пауер - Трейд», ТОВ "Прайм-Стор", ТОВ "Елементпродторг", ТОВ "Елітпродсервіс", ТОВ "Мегасофт", ТОВ «ВК «Дейлант».

Під час допиту свідка, засновника та директора ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) ОСОБА_1. встановлено, що до заснування даного товариства ніякого відношення не має, а тільки на прохання наглядно знайомого надав свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер, за що отримав грошову винагороду в розмірі 1000 гривень, ніяких документів щодо реєстрації даної фірми не підписував на посаду директора його ніхто не призначав, в банківських установах поточні рахунки даного товариства відкривав за грошову винагороду, довіреності на право представляти інтереси даної фірми не видавав.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) і відображають рух коштів по банківському рахунку № 26005038801, відкритого у ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742), з метою встановлення обставин вчиненого злочину, забезпечення можливості призначення та проведення криміналістичних досліджень, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогач В.М. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ КБ "Центр".

Заслухавши пояснення начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогача В.М., вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742) доступу до документів, які містять банківську таємницю ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) і відображають рух коштів по банківському рахунку № 26005038801, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу (в паперовому та електронному вигляді); документів про організаційно-правову структуру товариства, напрями діяльності, його керівників, карток зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеків та доручень на отримання готівки, офіційного листування, статуту, наказів про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт", технічної документації по вищевказаному рахунку щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер товариства, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером товариства, з зазначенням часу, дати проведення вказаних з'єднань; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку товариства, та придбання і продажу цінних паперів; інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, причетних до нього осіб, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) та перебувають у ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742), мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогача В.М. про тимчасовий доступ до речей документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогачу В.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742), розташованого за адресою: м. Київ, пр.. Науки, буд. 54-б, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335), по рахунку № 26005038801, за період часу з 24 травня 2011 року по 16 квітня 2015 року, а саме, документів про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу (в паперовому та електронному вигляді); документів про організаційно-правову структуру товариства, напрями діяльності, його керівників, карток зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеків та доручень на отримання готівки, офіційного листування, статуту, наказів про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт", технічної документації по вищевказаному рахунку щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер товариства, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером товариства, з зазначенням часу, дати проведення вказаних з'єднань; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку товариства, та придбання і продажу цінних паперів; інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко