Ухвала суду № 53914704, 17.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4455/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чиж О.В., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кобилянського О.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100010000028 від 23 березня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Вест - Торг» (код ЄДРПОУ 37572043), в період часу з 14 лютого 2014 року по 06 червня 2014 року, при взаємовідносинах з ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38955871), умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Також встановлено, що основними контрагентами ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс», від яких здійснювалися зарахування безготівкових коштів, були: ТОВ «Гросс Груп Україна» (ЄДРПОУ 37856776), на суму 3,47 млн. грн.; ТОВ «Фадо Груп» (ЄДРПОУ 38670651), на суму 2,79 млн. грн.; ТОВ «Віп Газ Україна» (ЄДРПОУ 37333756), на суму 1,04 млн. грн.; ТОВ «Гросс Пайп» (ЄДРПОУ 33779426), на суму 1,01 млн. грн.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів юридичної справи та документів ТОВ «Віп Газ Україна» (ЄДРПОУ 37333756) які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) і відображають рух коштів по банківських рахунках № 26028052600648, № 26056060683317, № 26002060714672 (код валюти: українська гривня).

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчим суддею встановлено, що воно не відповідає вимогам пп. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме, не вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку про необхідність повернення слідчому поданого клопотання для усунення виявлених недоліків.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Повернути старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чижу О.В. подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів для усунення виявлених недоліків.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко