Ухвала суду № 53914649, 28.01.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1083/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Хавіна В.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100070000307 від 15 січня 2014 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Васа ЛТД» (код ЄДРПОУ 39299611) було зареєстровано на померлу особу, а саме, ОСОБА_3, 1986 року народження, та використовувалось невстановленими особами в схемах мінімізації доходів та незаконного формування податкового кредиту.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів на підставі яких було відкрито рахунок ТОВ «Васа ЛТД» (код ЄДРПОУ 39299611), № 260090012179 в АТ "Банк Велес" (МФО 322799), в тому числі, які відображають рух грошових коштів по ньому, що надасть можливість провести експертне дослідження на предмет ідентифікації осіб, які їх склали та підписали.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника АТ "Банк Велес" (МФО 322799).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання АТ "Банк Велес" (МФО 322799) доступу до документів ТОВ «Васа ЛТД» (код ЄДРПОУ 39299611), які становлять банківську таємницю на підставі яких відкрито вищевказаний рахунок та які відображають рух коштів по ньому, у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, призначити проведення експертного дослідження, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи ТОВ «Васа ЛТД», які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ "Банк Велес", мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменку О.М. тимчасовий доступ до документів АТ "Банк Велес" (МФО 322799), розташованого за адресою: м. Київ, Героїв Севастополя, 48, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Васа ЛТД» (код ЄДРПОУ 39299611) по розрахунковому рахунку № 260090012179, з можливістю вилучення оригіналів:

роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по 27 січня 2015 року; документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «Васа ЛТД», код ЄДРПОУ 3929961, напрями діяльності, його керівників, карток зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеків та доручень на отримання готівки, офіційного листування, статуту, наказів про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів); договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт" по вищевказаному рахунку, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Васа ЛТД», код ЄДРПОУ 3929961, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

з можливістю виготовлення та вилучення копій наступних документів: вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Васа ЛТД», код ЄДРПОУ 3929961, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по день винесення ухвали слідчого судді; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку, придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по 27 січня 2015 року; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу Міністерства Фінансів України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); копії фото-відео матеріалів на яких зафіксовано посадових осіб які відкривали розрахунковий рахунок, та осіб які знімали грошові кошти з вищевказаного розрахункового рахунку.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко