Ухвала суду № 53914647, 22.01.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/794/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Хавіна В.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100000879 від 17 липня 2014 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що в Подільському районі м. Києва за адресами: м. Київ, вул. Межигірська, 37/20; м. Київ, вул. Межигірська, 83; м. Київ, пр-т Свободи, 26-А; м. Київ, вул. Фрунзе, 111; м. Київ, пр-т Правди, 66; м. Київ, вул. Спаська, 5, розташовані шість закладів, які незаконно надають послуги у сфері грального бізнесу.

Зокрема, за вказаними адресами здійснює свою діяльність ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297), яке згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстроване 07 серпня 2012 року.

Вказане товариство діє на підставі договору №1429/02 від 11 квітня 2014 року з підприємством із 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (код ЄДРПОУ 24940541) та є розповсюджувачем державних лотерей, які проводяться за допомогою електронної системи прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України.

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 11 грудня 2014 року №31-14040-13-21/31202 ПІІ «Українська Національна лотерея» діє на підставі ліцензії, яка видана Міністерством фінансів України на випуск та проведення лотерей, строк дії якої закінчився 30 березня 2014 року.

Згідно відомостей інформаційно-аналітично бази Міністерства юстиції України www.irc.gov.ua встановлено, що ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297) зареєстроване в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до реєстраційних та звітних документів ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297), які перебувають у володінні ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, серед яких, статут, протоколи зборів учасників товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанцї про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі вищевказаного товариства; податкові декларації, подані товариством, в тому числі в електронному вигляді, планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновків, перевірки щодо дотримання вимог податкового законодавства вказаного товариства; довідки про відкриття рахунків в банківських установах; довідки щодо формування відомостей про розбіжності системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297); довідки про повний перелік працівників ТОВ «Лакі Ленд», з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, заробітної плати помісячно з моменту реєстрації товариства по день винесення ухвали слідчого судді; договори про визнання електронних документів та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність, що надасть можливість провести експертне дослідження на предмет ідентифікації осіб, призначити позапланову документальну перевірку щодо дотриманості податкового законодавства України службовими особами ТОВ «Васа ЛТД», документальну та фактичну перевірки певного комплексу окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до оригіналів реєстраційних та звітних документів ТОВ «Лакі Ленд», які перебувають у володінні ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме, статуту, протоколів зборів учасників товариства, установчих договорів, реєстраційних карток, довіреностей на право проведення реєстрації товариства, довіреностей по підприємству, наказів по підприємству, квитанцій про оплату послуг при реєстрації, копій паспортів засновників та посадових осіб, інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі вищевказаного товариства; податкових декларацій, поданих товариством, в тому числі в електронному вигляді, (роздрукованих та завірених належним чином з додатками та розшифровками); планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо дотримання вимог податкового законодавства вказаного товариства; довідок про відкриття рахунків в банківських установах; довідок щодо формування відомостей про розбіжності системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297); довідок про повний перелік працівників ТОВ «Лакі Ленд», з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, заробітної плати помісячно з моменту реєстрації товариства по день винесення ухвали слідчого судді; договорів про визнання електронних документів та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність, у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, провести експертне дослідження на предмет ідентифікації осіб, призначити позапланову документальну перевірку щодо дотриманості податкового законодавства України службовими особами ТОВ «Васа ЛТД», та документальну та фактичну перевірки певного комплексу окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що реєстраційні та звітні документи ТОВ «Лакі Ленд», які перебувають у ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменку О.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Тимошенко, 21, та стосуються реєстраційної документації ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297), а саме, статуту, протоколів зборів учасників товариства, установчих договорів, реєстраційних карток, довіреностей на право проведення реєстрації товариства, довіреностей по підприємству, наказів по підприємству, квитанцій про оплату послуг при реєстрації, копій паспортів засновників та посадових осіб, інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі вищевказаного товариства; податкових декларацій, поданих товариством, в тому числі в електронному вигляді, (роздрукованих та завірених належним чином з додатками та розшифровками); планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо дотримання вимог податкового законодавства вказаного товариства; довідок про відкриття рахунків в банківських установах; довідок щодо формування відомостей про розбіжності системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297); довідок про повний перелік працівників ТОВ «Лакі Ленд», з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, заробітної плати помісячно з моменту реєстрації товариства по день винесення ухвали слідчого судді; договорів про визнання електронних документів та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко