Ухвала суду № 53914469, 30.09.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11619/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Білика А.Г., заявника ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Білик А.Г., за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Ільїним М.Г., звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесене 28 вересня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100070007072 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено наступне.

17 вересня 2014 року ПАТ "Фармак" (ЄДРПОУ 00481198) перерахував дивіденди у розмірі 769 728 грн. 16 коп. на поточний рахунок ТОВ "Ап Сек'юрітіз" (ЄДРПОУ 30970210) № 2650600016989 в ПАТ Банк "Контракт" в м. Києві МФО 322465 згідно розпорядження про виплату доходів за цінними паперами № 11 від 11 вересня 2014 року.

В подальшому, 22 вересня 2014 року ТОВ "Ап Сек'юрітіз" перераховує вищевказані дивіденди в сумі 769 728 гривень 16 коп. з рахунку ПАТ Банк "Контракт" в м. Києві № 2650600016989 на рахунок ПАТ "Банку Інвестицій та заощаджень" в м. Києві № 260065887401, хоча згідно договору № 003000 від 21 листопада 2013 року повинне було перерахувати на рахунок "Фоїл кепітал лімітед" № 2600400011394 в ПАТ "Банк Контракт".

В подальшому, 25 вересня 2014 року ТОВ "Ап Сек'юрітіз" перераховує вищевказані дивіденди в сумі 769 000 грн. з рахунку ПАТ "Банку Інвестицій та заощаджень" в м. Києві № 260065887401 на рахунок ТОВ "Рейвуд" в ПАТ КБ "Стандарт" № 26005002008924, що є незаконним та свідчить про заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зважаючи на те, що зазначені грошові кошти стали об'єктом злочинних посягань, з метою недопущення в подальшому порушення законних прав власника, забезпечення його збереження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням про накладення на нього арешту.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Білик А.Г. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У судовому засіданні заявник по кримінальному провадженню ОСОБА_2 підтримала подане клопотання слідчого, не заперечувала проти його задоволення, оскільки саме в такий спосіб можливо зберегти викрадене шахрайським шляхом майно, при цьому, уточнила суму грошових коштів, які на даний час знаходяться на рахунку ТОВ "Рейвуд" в ПАТ КБ "Стандарт", а саме, 769 000 грн.

Заслухавши пояснення слідчого, заявника по кримінальному провадженню ОСОБА_2, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Згідно платіжного доручення № 1 від 25 вересня 2014 року ТОВ "Рейвуд" в ПАТ КБ "Стандарт", отримало грошові кошти в розмірі 769 000 грн.

Як встановлено в судовому засіданні, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що зазначені в клопотанні грошові кошти стали об'єктом злочинних посягань невстановлених органом досудового розслідування осіб та у разі відсутності заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту існує ризик їх подальшого незаконного заволодіння.

Таким чином, оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховую наявність обґрунтованої підозри та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відсутність можливих наслідків арешту для інших осіб, розумність та співрозмірність застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчим доведено необхідність накладення арешту на зазначені в клопотанні грошові кошти, а також те, що незастосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження може привести до негативних наслідків, пов'язаних з їхньою втратою, знищенням, пошкодженням, та можливим продовженням злочинних дій, направлених на подальше їхнє незаконне відчуження, тому вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 167, 170, 173, 175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Білика А.Г. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Рейвуд» (код ЄДРПОУ 38488644) № 26005002008924, відкритого в ПАТ КБ «Стандарт», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 45, в розмірі 769 000 (семиста шістдесяти дев'яти тисяч) грн.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Рейвуд» (код ЄДРПОУ 38488644) № 26005002008924, відкритого в ПАТ КБ «Стандарт», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 45 в розмірі 769 000 (семиста шістдесяти дев'яти тисяч) грн.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням покласти на слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві, яким проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014100070007072 від 28 вересня 2014 року.

Ухвала слідчого судді підлягає оскарженню до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко