Ухвала суду № 53914318, 03.09.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10324/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Вовка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в місті Києві Вовк В.В., за згодою прокурора відділу прокуратури м. Києва Марусечко Ю.С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000966 від 31 липня 2014 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Обслуговування повітряного руху України», зловживаючи службовим становищем, вчинили правочини, які не спричинили реального настання юридичних наслідків з рядом підприємств, чим завдали матеріальних збитків державним інтересам, які у 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

В кінці 2013 року ДП «Обслуговування повітряного руху України» проведено торги щодо робіт з розробки проектно-кошторисної документації, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

Переможцем вказаних торгів визнано ТОВ «Сегмент ЛТД», в результаті чого між ДП «Обслуговування повітряного руху України» та вказаним товариством укладено договори щодо проведення робіт з розробки проектно-кошторисної документації, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, відповідно до яких на рахунок ТОВ «Сегмент ЛТД» перераховано грошові кошти в розмірі 189,3 мільйонів гривень.

Одночасно встановлено, що фактичним власником ТОВ «Сегмент ЛТД» і ТОВ «Еллада Н» є ОСОБА_3 та що вказані товариства сформували собі сумнівний податковий кредит від ПП «Еко-строй-град», яке в свою чергу мало взаємовідносини з ТОВ «Ніктайс», у якого наявна велика кількість контрагентів із значними обсягами фінансово-господарських взаємовідносин, що потребує використання й витрат значної кількості трудових та управлінських ресурсів з надання товарів, послуг та виконання робіт. Крім того, встановлено, що ПП «Еко-строй-град» та ТОВ «Ніктайс» не мають основних засобів трудових ресурсів та виробничих потужностей, управлінського та технічного персоналу, складських приміщень і транспортних засобів, що свідчить про відсутність адміністративно-господарських можливостей з виконання будь-яких робіт, надання послуг та постачання товарів, що вказує на нікчемність відповідних операцій.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Обслуговування повітряного руху України» (код ЄДРПОУ № 19477064) користується розрахунковим рахунком № 26007010240850, відкритим у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

З метою встановлення реального руху грошових коштів по вказаному рахунку, а також підтвердження взаємовідносин ДП «Обслуговування повітряного руху України» з вищевказаними товариствами, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» та містять інформацію по вказаному рахунку, що дасть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

У судовому засіданні слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Вовк В.В. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ «Банк Восток».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ «Банк Восток» документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ДП «Обслуговування повітряного руху України» № 26007010240850 у органа досудового розслідування з'явиться можливість їх опрацювання з метою підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів вказаного товариства з товариства на рахунки ТОВ «Сегмент ЛТД», ПП «Еко-строй-град», ТОВ «Ніктайс» та притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Вовка В.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № 26007010240850, що належить ДП «Обслуговування повітряного руху України» (код ЄДРПОУ № 19477064), з можливістю їх вилучення на час проведення досудового розслідування, а саме,

- карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунку (подальшій зміні поточних даних під час користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку;

- заяв про зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів про отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку;

- документів про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунку, у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, за якими встановлено систему «Клієнт-банк», що використовувалась для віддаленого доступу управління рахунком.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться

в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Швиденко