Ухвала суду № 53839869, 26.11.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/16047/15-к

26 листопада 2015 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., при секретарі Глотовій П.В. з участю слідчого Юдкіна В.Л., представника ПАТ ПривтБанк ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3, у якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ «Акцент-банк» («А-банк»), МФО - 307770, ЄДРПОУ 14360080, адреса головної установи: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, роздруківки, яка в розумінні ч.3 ст.99 КПК України є відображенням електронного документа, інформації, що становить банківську таємницю про рух коштів по картковому рахунку, до якого емітовану банківську карту № 4323355301637021, відкритому ОСОБА_4 та виписку операцій по банківській карті №4323355301637021 за період з 01.01.2014 по даний час, із зазначенням:

дати відкриття карткового рахунку та отримання пластикової банківської картки; дат та часу операцій, проведених по картковому рахунку; найменування операцій; валюти та суми операцій; повних даних контрагентів (платників), які перераховували кошти на картковий рахунок (прізвище, імя, по батькові особи, дата та місце народження, адреса місця проживання); номерів карткових рахунків, у випадку, якщо грошові кошти перераховувались з карткового рахунку та повні дані про власника карткового рахунку (прізвище, імя, по батькові особи, дата та місце народження, адреса місця проживання); адреси відділень банків, місцезнаходження банкоматів та терміналів самообслуговування, через які здійснено операції; відеозапис та/або фотознімки із зображенням осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку через банкомати.

У клопотанні зазначає, що СВ прокуратури Рівненської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015180000000219 від 09.11.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактами одержання службовими особами управління Державної міграційної служби у Рівненській області (далі - ДМС у Рівненській області), з використанням наданого службового становища, впродовж 2015 року неправомірної вигоди від осіб, які зверталися за оформленням та видачею паспортів для виїзду за кордон.

Також в клопотанні вказує, що службові особи управління ДМС у Рівненській області від осіб, які зверталися за оформленням та видачею паспортів для виїзду за кордон, отримували неправомірну вигоду шляхом перерахування грошових коштів у розмірі 100-200 грн. на банківську карту №4323355301637021, відкриту в ПАТ «Акцент-банк» («А-банк») на ОСОБА_4 (розрахунковий рахунок №29244825503000).

Допитаний 12.11.2015 як свідок ОСОБА_5 показав, що 23 липня 2015 року його знайомий Сергій, який подав документи в управління ДМС в Рівненській області для отримання закордонного паспорту в терміновому порядку, від співробітниці установи, разом з реквізитами передбачених законодавством обовязкових платежів (щодо сплати подвоєного держмита та плати за адмінпослугу), отримав реквізити розрахункового рахунку ОСОБА_4, відкритого в ПАТ «А-банк» (р/р №29244825503000, банківська карта №4323355301637021), на які вимушений був перерахувати 100 грн.

28.07.2015 свідок в управлінні ДМС в Рівненській області, помітив чоловіка, у якого був папірець з номером рахунку ОСОБА_4, надрукованою сумою у 200 грн. та написом від руки «ОСОБА_4С.». Чоловік пояснив, що прийшов оформити підтвердження громадянства дитини і йому все треба зробити швидко. Він грошові кошти в сумі 200 грн. вніс в касу банку «Фінанси і кредит», що в холі управління міграційної служби 28.07.2015 в період з 14 год. 00 хв. по 14 год. 30 хв.

З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015180000000219, встановлення осіб, які перераховували кошти на банківську карту №4323355301637021, осіб, які знімали кошти з вказаного карткового рахунку, обставин та цілі використання грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять банківську таємницю та обєктивно відображають відомості про дати і суми отримання грошових коштів та їх подальше використання.

Вказана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, в подальшому, може бути використана в порядку ст.99 КПК України як доказ. Так, одержання інформації про рух грошових коштів по рахунку дозволить встановити та допитати осіб, які переховували кошти на цей рахунок, мету такого перерахунку коштів, а також осіб, які використовували ці кошти.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ «Акцент-банк» («А-банк»), МФО - 307770, ЄДРПОУ 14360080, адреса головної установи: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11.

Покликаючись на наведене, а також те, що у ПАТ «Акцент-банк» («А-банк»), МФО - 307770, ЄДРПОУ 14360080, адреса головної установи: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11 знаходяться документи (інформація) щодо операцій (руху коштів) по картковому рахунку, до якого емітовану банківську карту №4323355301637021, відкритому ОСОБА_4 та виписки операцій по банківській карті №4323355301637021, які становлять банківську таємницю та які мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просить клопотання задоволити.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, представника ПАТ ПриватБанк, який проти задоволення клопотання не заперечував, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Клопотання слідчого узгоджується з положенням ст. ст. 160,163 КПК України, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ «Акцент-банк» («А-банк»), МФО - 307770, ЄДРПОУ 14360080, адреса головної установи: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, роздруківки, яка в розумінні ч.3 ст.99 КПК України є відображенням електронного документа, інформації, що становить банківську таємницю про рух коштів по картковому рахунку, до якого емітовану банківську карту №4323355301637021, відкритому ОСОБА_4 та виписку операцій по банківській карті №4323355301637021 за період з 01.01.2014 по даний час, із зазначенням:

дати відкриття карткового рахунку та отримання пластикової банківської картки; дат та часу операцій, проведених по картковому рахунку; найменування операцій; валюти та суми операцій; повних даних контрагентів (платників), які перераховували кошти на картковий рахунок (прізвище, імя, по батькові особи, дата та місце народження, адреса місця проживання); номерів карткових рахунків, у випадку, якщо грошові кошти перераховувались з карткового рахунку та повні дані про власника карткового рахунку (прізвище, імя, по батькові особи, дата та місце народження, адреса місця проживання); адреси відділень банків, місцезнаходження банкоматів та терміналів самообслуговування, через які здійснено операції; відеозапис та/або фотознімки із зображенням осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку через банкомати.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.