Ухвала суду № 53829603, 24.11.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10357/15-к

У Х В А Л А

Ім е н е м У к р а ї н и

24 листопада 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувшиклопотання прокурора відділу управління прокуратури області юрист 2 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014250050002045 від 03.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу управління прокуратури області юрист 2 класу ОСОБА_2С звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що розслідується кримінальне провадження №12014250050002045 від 03.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.08.2014 близько 10.00 годин невстановлена особа, яка представилась директором комісійного автосалону, що за адресою м. Черкаси. вул. Чигиринська, 66 шляхом шахрайських дій відкрито заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 10500 доларів США, ОСОБА_4 в сумі13400 доларів США, ОСОБА_5 в сумі 3000 доларів США. Загальна сума завданої матеріальної шкоди 26900 доларів США. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є засновником ТОВ «АНІКСС» ЄДРПОУ 38943623, зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1. Згідно відповіді на запит Головного управління ДФС у м. Київ за ОСОБА_7, засновником ТОВ «АНІКСС» ЄДРПОУ 38943623 рахується відкритий рахунок 08.11.2013 в КРД АТ «ОСОБА_8 Аваль» №260504141 в українській гривні МФО 322904.

З метою повного, всебічного та обєктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку №260504141 у період часу 08.11.2013 року по 1.10.2014 року; всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку №260504141 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 08.11.2013 по 1.10.2014 року; фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даного рахунку у всіх випадках у період часу 08.11.2013 по 1.10.2014 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ "ОСОБА_8 Аваль", на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12014250050002045 від 03.01.2014 та дана інформація необхідна для визначення особи котра знімала готівкові кошти, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу управління прокуратури області юрист 2 класу ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів прокурору відділу прокуратури області юристу 2 класу ОСОБА_2 або за його дорученням старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 чи оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні КРД АТ «ОСОБА_8 Аваль» у м. Київ (юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9 МФО 322904, код ЄДРПОУ 14305909 ), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку №260504141, який належить ТОВ «Аніксс» у період часу з 08.11.2013 року по 1.10.2014 року;

- інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку №260504141 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 08.11.2013 року по 1.10.2014 року;

- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з рахунку №260504141, у всіх випадках у період часу з 08.11.2013 року по 1.10.2014 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11