Ухвала суду № 53787357, 02.11.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

02.11.2015

Справа № 642/9026/15-к

Провадження № 1 кс/642/2751/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О. , за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №420152200100000059 від 05.10.2015 р. за ст.382 ч.1 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, відображають взаємовідносини з банківською установою та рух коштів по рахунках фізичної особи (або фізичної особи-підприємця) ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) у період з 01.01.2006 року по 30.10.2015 року, а саме:

- договорів з додатками та додаткових угод, актів приймання-передачі, складених в період з 01.01.2006 по 30.10.2015 року, сторонами в яких виступали ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та публічне акціонерне товариство «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750);

- кредитних справ ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) в період з 01.01.2006 по 30.10.2015 року, документів, на підставі яких кредитним комітетом приймались рішення про надання ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) кредитів;

- карток із зразками підписів відбитків печаток фізичної особи (або фізичної особи-підприємця) ОСОБА_2 (код НОМЕР_1);

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по всіх рахунках фізичної особи (або фізичної особи-підприємця) ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) контрагентів, номерів МФО банків контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- платіжних доручень, прибуткових касових ордерів, щодо отримання коштів від ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) в період з 01.01.2006 по 30.10.2015 року;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків фізичної особи (або фізичної особи-підприємця) ОСОБА_2 (код НОМЕР_1);

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 420152200100000059 від 05.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України за фактом умисного невиконання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 постанови Харківського апеляційного господарського суду від 19.03.2015 у справі № 922/3994/13, яким постановлено стягти з ОСОБА_2 на користь Харківської міської ради 2917651,19 грн.

ОСОБА_2 умисно не виконує вказану ухвалу суду, посилаючись на відсутність матеріальної можливості здійснювати платежі на користь харківської міської ради.

Нерухоме майно, що належить ОСОБА_2 на праві приватної власності нежитлові будівлі по вул. Сидореківській, 2 передані в іпотеку ПАТ «Укрсиббанк», що знаходиться за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60 , що свідчить про наявність у ОСОБА_2 фінансових зобовязань перед ПАТ «Укрсиббанк».

У ході досудового розслідування необхідно встановити, які саме фінансові зобовязання перед ПАТ «Укрсиббанк» має ОСОБА_2, чи виконує вона їх, яким чином нею були використані отримані в банківській установі кредитні фінансові ресурси.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення обставин, осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, з метою забезпечення повноти, всебічності та обєктивності досудового розслідування, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк», а також інформацію про рух коштів по рахунках зазначеної фізичної особи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, розташованого за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60.

Представник ПАТ «Укрсиббанк» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Кривун С.І., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (зробити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; дана інформація може бути використана у якості доказів а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України суд ,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, розташованого за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, відображають взаємовідносини з банківською установою та рух коштів по рахунках фізичної особи (або фізичної особи-підприємця) ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) у період з 01.01.2006 року по 30.10.2015 року, а саме:

- договорів з додатками та додаткових угод, актів приймання-передачі, складених в період з 01.01.2006 по 30.10.2015 року, сторонами в яких виступали ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та публічне акціонерне товариство «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750);

- кредитних справ ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) в період з 01.01.2006 по 30.10.2015 року, документів, на підставі яких кредитним комітетом приймались рішення про надання ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) кредитів;

- карток із зразками підписів відбитків печаток фізичної особи (або фізичної особи-підприємця) ОСОБА_2 (код НОМЕР_1);

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по всіх рахунках фізичної особи (або фізичної особи-підприємця) ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) контрагентів, номерів МФО банків контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- платіжних доручень, прибуткових касових ордерів, щодо отримання коштів від ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) в період з 01.01.2006 по 30.10.2015 року;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків фізичної особи (або фізичної особи-підприємця) ОСОБА_2 (код НОМЕР_1);

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лазарєв А.В.